鏈上數據8月掃描：幣價再度遇阻，交易所比特幣流向分化_KEX

在上一篇文章中，我們已經從鏈上大數據的角度解析了8月的整體數據情況，可以看到當比特幣價格升至12000美元一線之后，鏈上數據的相關活躍度數據明顯增加。我們也多次提及，鏈上交易活躍的一個重要指標便是大額交易增加，而其中很多大額交易本質上是交易所在運營中對用戶充提幣交易歸集的批量操作，所以接下來，我們將從幣安、火幣、OKEx這樣的頭部交易所數據細節，去嘗試捕捉這三家交易所巨頭的8月鏈上數據體現的一些細節。

首先觀察一下幣安，從整個8月來看，幣安交易所流入395250.75BTC，流出391273.36BTC，凈流入3977.39BTC，與2020年7月的15058.07BTC凈流入相比下降73.59%。

從2020年8月幣安比特幣凈流入和幣價對比來看，在比特幣價格沖擊120000的階段，幣安有大幅的比特幣凈流入情況發生，隨后隨著比較趨于又一個平淡期，凈流入基本沒有太大波瀾。

CryptoQuant：Tether的比特幣持有量已得到鏈上數據的證明，可忽略蔓延的FUD:金色財經報道，CryptoQuant在Twitter上消除了圍繞Tether作為比特幣第十一大持有者地位的疑慮。該公司決定利用鏈上數據的力量來應對本周蔓延的恐懼、不確定性和懷疑（FUD）。CryptoQuant強調，Tether的季度報告披露了價值約16億美元的大量比特幣。這一數字推動穩定幣發行人在加密資產最大持有者中名列前茅。然而，對Twitter上Tether比特幣持有錢包的審查發現，與官方披露的內容相比存在一些所謂的差異。值得注意的一點是Tether去年第四季度報告中沒有比特幣持有量。這種缺席與錢包當前的積累趨勢形成鮮明對比。針對這些不確定性，CryptoQuant表示，Tether可能擁有除受審查的錢包之外的其他比特幣錢包。該分析公司強調鏈上數據的可靠性，以在有疑問時證實新聞。[2023/8/10 16:18:13]

ParaSpace創始人：48小時內將發布詳細鏈上數據及完整事后分析:5月10日消息，ParaSpace 創始人 Yubo 在社交媒體上發布相關鏈上數據，表示該數據系按計劃完成剩余 10% 的黑客債務償還的相關鏈上交易記錄，其個人將在未來 48 小時內發布每筆交易的完整事后分析，為此前被錯誤地描述為濫用用戶資金的情況做出解釋和正名。

此前報道，ParaSpace官推稱，此前從黑客攻擊中截流的資金實際被創始人Yubo控制。[2023/5/10 14:55:26]

就8月數據來看，幣安交易所比特幣流入比7月上漲0.99%，流出比7月上漲3.98%，凈流入比7月下降73.59%。可以說，7月比特幣價格的大幅上漲，幣安凈流入也隨之上漲。8月幣價穩定于11000美元左右后，資金選擇產生“分歧”，幣安凈流入數據因而無太大提升。

從2020年7月和8月兩個月的幣安凈流入與價格比較來看，我們可以再次發現，在7月中這兩個月的幣安交易所都整體呈現出較為穩定的凈流入狀態，幣價上漲凈流入也隨之上漲，為價格大漲后的市場做好了準備。

鏈上數據顯示FTX US錢包仍持有逾500枚Solana鏈上NFT:1月8日消息，前橋水基金員工、現任Coinbase業務主管Conor披露，鏈上數據顯示SBF/Alameda曾購買數百萬美元的Solana鏈上NFT并一度推高了多個項目的地板價和交易量。

“6gfi6GSjrhqc5xDLtDkVrTR61Hi7GMNPmJknxvbqzb1x”地址是SBF在2021年1月從以太坊橋接到Solana使用的地址并在其中注入價值數百萬美元的SOL代幣。該地址在2021年10月購買500多枚NFT，其中包括多個價格高達“5位數”的藍籌NFT，FTX US在隨后的11月便上線Solana NFT存取款功能。目前所有這些NFT都在FTX US NFT錢包中，因此當前破產程序中的FTX債權人不僅需要索賠FTX持有的“無聊猿”，還需要索賠Solana鏈上NFT。[2023/1/8 11:01:01]

鏈上數據分析初創公司Amberdata完成1500萬美元融資，花旗領投:9月14日，鏈上數據分析初創公司Amberdata宣布完成1500萬美元A輪融資，本輪融資由花旗領投，FranklinTempleton、GalaxyDigital、RovidaKruptosAssets以及GoldenTreeAssetManagement部分高管領投。Amberdata將利用融資資金擴大其研發人員團隊，并擴大其在美國和國際上的業務。Amberdata是一個區塊鏈和加密資產市場數據提供商，單日可分析超800萬個區塊鏈網絡交易以及超5000億美元的交易活動。[2021/9/15 23:25:12]

讓我們再看看另一大所火幣，在2020年8月份，火幣交易所流入184802.01BTC，比上月下降18.59%；與此同時流出215795.32BTC，比上月下降7.61%；月凈流入-30993.31BTC，比上月下降371.91%。整體來看，火幣的凈流入數據也出現了較大漲幅，但是依然處于一個月度凈流出的狀態。

動態 | 小零幣（（XZC））鏈上數據全面上漲:據Tokenview數據顯示，近24小時小零幣（XZC）鏈上大額轉賬出現異動，大額轉賬數激增，昨日單筆金額超過10000 XZC的轉賬達140筆，較此前數值增長數倍，全網算力自6月23日開始暴漲，目前算力為97.06 GH/s，漲幅接近100%，活躍和新增地址數同樣大幅增長。結合此次匿名幣均有較大漲幅，XZC行情或有望延續。[2019/6/25]

從2020年7月和8月兩個月的火幣比特幣凈流入與價格比較來看，火幣在7月底也有一段比特幣整體凈流入的時期，那時正是比特幣在沖刺12000美元的階段。而在比特幣價格穩定在11000美元左右時，火幣的比特幣卻反而整體呈現連續的凈流出態勢。與之同步的一個可以佐證這一趨勢的動作是，火幣交易所通常很少交易的冷錢包地址，在8月中旬向火幣熱錢包轉賬8000BTC，這也是該地址自從2019年1月正式產生交易以來首次真正意義上的成規模的比特幣轉出。

最后看看OKEx，該所在2020年8月份流入87134.16BTC，比上月下降24.50%；與此同時流出106620.51BTC，比上月上漲12.30%；月凈流入-19486.35BTC，比上月下降195.23%，鏈上各項數據降幅明顯，從7月的強勢凈流入轉為8月的凈流出。

從2020年7月和8月兩個月的OKEx的比特幣凈流入與價格比較來看，我們發現近兩個月大部分時間OKEx處于一種凈流入和凈流出交替出現的狀態，但是在比特幣價格7月突破階段集中凈流入大額的比特幣，從而讓其7月的凈流入數據非常醒目，8月幣價穩定后卻和火幣一樣，整體呈現連續凈流出態勢。接下來，讓我們看看，在8月份，流入幣安、火幣、OKEx交易所占比組成情況，經過我們的分析，列出了可以識別的前20位交易所的數據。

整體來看流入Binance的比特幣主要來自于火幣、OKEx、Bitmex。

Huobi流入的比特幣主要來自于OKEx、Binance、Kraken、coinbase。

OKEx流入的比特幣來源位居前三的則是：Huobi、Binance、Bitmex。通過餅圖，我們可以更直觀的了解7月間，三大所的比特幣主要來自于哪里

接下來，我們進一步展示了HBO三大所比特幣流出去向。

Binance流出的比特幣主要去向中，coinbase、Bitmex、Bitstamp位居前三，其比特幣似乎主要向海外交易所流出更多。

Huobi流出的比特幣主要去向中，coinbase、Binance、Bitmex位居前三，coinbase反超幣安在火幣交易所流出的比特幣去向中占據第一，相較于7月，火幣流向coinbase和幣安的比特幣都有所下降。

Okex流出的比特幣主要去向較為集中，Binance、Huobi、coinbase位居前三并集中了OKEx流出比特幣的絕大部分，而幣安再次位列OKEx流出目標交易所的首位。通過餅圖，我們可以更直觀的了解8月間，交易所流出比特幣的主要去向。

整體來看，隨著比特幣價格突破12000美元后下行在11000左右徘徊，三大交易所的數據未能再有大的突破，8月從數據來看表現相對更好的當屬幣安，盡管增幅下降，但是依然維持凈流入的狀態。而上月表現突出的OKEx在本月凈流入轉為凈流出，下降幅度較大。coinbase依然躋身三大所流出目的地的排位前三，對三大所的整體滲透率最高。就在我們撰寫這份報告的時候，比特幣價格再度迎來大幅下跌，預計在9月，鏈上數據也將有更多情況發生，讓我們持續關注，持續探討。聲明：以上數據由北京鏈安ChainsMap系統根據比特幣網絡鏈上公開信息分析得出，僅供數據研究分析使用，并不保證絕對的準確性，我們歡迎業界各方指證，一同探討交流。

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