觀點：代客投資虛擬貨幣是否構成詐騙罪？_Karura

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。案件詳情

2013年7月，毛某在網絡上經“信念”、“亨利”、“小紅”、“威力”等人勸說，開始購買虛擬幣，做網絡投資生意。毛某投入1萬元，三四個月后，其收回本金，還賺了二三千元。后毛某加入了“小紅”等人的團隊，擔任寧波慈溪市場領導人的職務。截止2015年7月份，毛某投資70萬元左右，經過“千少”等人的網上操作，其不僅收回了本金，還賺了二三十萬元。2015年8月，“千少”介紹：他的手下有2萬多人，別人賣不掉的虛擬幣他都能夠賣掉，團隊上面有財團，只要愿意投資，什么虛擬幣都能買到。至此，毛某開始專門操作虛擬幣，投資了包括比特幣在內的維卡幣、MFA、STC、國內3M，國際超3M、韓國3M、德國3M、美國3M等虛擬幣。毛某依靠一臺擁有自帶服務器的高配電腦去開采虛擬礦與電子錢包，開采出來的虛擬幣，通過國際電子錢包來轉到自己的電子錢包，并通過拷貝把電子錢包里的虛擬幣轉到自己的電腦硬盤上。2016年10月，毛某看到平臺形勢很好，投資回報率很大，于是，就群發微信邀請陳某、徐某、包某、周某等人均投資了網絡虛擬幣生意，陳某等通過銀行轉賬的方式將款項匯入中信銀行、平安銀行、農業銀行、廣發銀行、浦發銀行、工商銀行、建設銀行等賬戶。毛某把網絡上買到的大量虛擬幣根據客戶投入的資金數額分配相應數量，又根據網絡虛擬幣平臺上的價格波動以及分紅和業績返點分給他們相應的收益，所有投資人購買虛擬幣的款項均由人民幣轉化成虛擬幣存在虛擬幣平臺上賬戶。2016年10月，毛某發現虛擬虛擬幣網上平臺不能提現，虛擬幣網上平臺價格大幅度下跌，虛擬幣被套牢，賣不出去，無法提現，錢更是取不出來，而“亨利”、“班某”等也開始失聯。結果，讀者朋友也許猜到了，毛某以詐騙罪被捕。

觀點：牛市尚未結束，比特幣不久或達7萬美元:12月24日消息，彭博高級商品策略師Mike McGlone表示，比特幣牛市尚未結束，在不久的將來，比特幣可能會達到7萬美元。Mike McGlone預計，最早在明年，美國監管機構將嘗試數字資產的日益普及合法化，并為加密貨幣制定必要的監管框架。（thec rypto）[2021/12/24 8:01:20]

爭議焦點

代客理財的毛某是否構成詐騙罪？法院裁判

毛某認為他不構成詐騙罪。投資平臺還在正常運行，各被害人的投資款項都用來購買相應價值的虛擬幣，從賬面上，大家都處于虧損狀態；毛某曾把自己投資的賬戶、密碼通過口頭或者微信方式告訴過各被害人，他們在自己電腦上看過投資情況；MFA、維卡幣、KFE均正常運作，他沒有詐騙故意，還償還被害人133萬余元。但法院認為，毛某以投資虛擬幣為由，在騙得被害人陳某、徐某的錢財后，通過網絡將其先前購買的虛擬幣劃分至被害人名下，但被害人陳某、徐某并未實際掌握上述賬戶，上述賬戶仍由被告人毛某實際控制，被害人陳某、徐某因被告人毛某的詐騙行為支付錢財，并未實際取得被告人毛某所說的虛擬幣，法院認為其行為構成詐騙行為。

觀點：銀行可能會成為ETH 2.0的主要參與者:Coindesk發文稱，瑞士數字資產銀行Sygnum正在幫助機構客戶從新的以太坊網絡中獲得質押獎勵。許多銀行有朝一日將可能成為以太坊 2.0的主要參與者。區塊鏈基礎設施提供商Blockdaemon和Bison Trails等公司表示，這種趨勢很快就會像機構對比特幣的興趣一樣受到關注，它們提供的基礎設施可以使在以太坊2.0上運行一個質押節點的風險低且易于部署。[2021/6/17 23:42:24]

法律評價

我們認為這個判決其實是值得商榷的。A信任B，給B錢去投資一個項目，結果B血本無歸，這時認定B詐騙，將投資失敗的損失認為是被害人被詐騙的損失，確有不當之處。我們還需分清盲目逐利和詐騙行為的邊界。當行為人虛構一個不存在的東西或者根本沒有投資，這些行為當然應該被認定為詐騙罪。如果只是為了風險投資，為了更多利益的情況下，委托他人進行投資，投資行為也進行，這時認定詐騙就要審慎了，尤其是因為市場原因導致的虧損，不一定就是詐騙行為，不能因為人數多，損失大，就貿然為了維穩定罪，刑法的罪刑法定原則切不可丟棄。事實上，虛擬幣涉及詐騙的案件多為集資詐騙案，這里我們不去討論集資一詞的刑法含義，本文重點聚焦于“詐騙”。下述案例也更明確地印證了我們以上觀點。2014年8月左右，LINA、JEFF人為騙取錢財，策劃并推出了“中怡國際”項目，以珠寶銷售為名對外大肆進行虛假宣傳，承諾客戶購買任一產品獲得會員資格后：①每天點擊網站廣告獲得12積分“勞務費”，1積分相當于1美元，可連續點擊300個工作日共計獲得3600美元“勞務費”，積分定期可以提現到所綁定的銀行賬戶，扣除中途繳納的費用后可獲得1000多美元的回報；②可以獲得業務“推廣權”，介紹他人購買產品后將獲得可觀的積分獎勵，積分亦可以定期提現；③此外可以投資公司即將推出的虛擬幣“K幣”，“K幣”未來會與比特幣接軌，1“K幣”從1美元會漲到50美元，以此吸引他人投資購買2160美元/單的產品成為會員，或者購買1160美元/單的產品直接成為會員，會員可以無限加單，投單越多所獲得的珠寶價值越高，回報也越高。2014年8月至12月，被告人周某、葉某、蔡某先后投資“中怡國際”項目，并逐步建立各自的銷售團隊，積極在大陸吸引他人投資。2014年12月左右，“中怡國際”創建了虛假的虛擬幣“K幣”并大量發行，借助真正的比特幣的名聲及價值進行宣傳，操縱“K幣”價格行情，并且宣稱只有購買產品成為會員才能投資“K幣”，“K幣”交易出去就能提現，以此欺騙老會員將點擊廣告所獲得的積分投資“K幣”或者招攬新客戶購買產品點擊廣告賺取積分后投資“K幣”。2015年4月或5月左右，“中怡國際”為規避兌現最初的“300天獲得勞務費3600美元”的承諾，規定會員的積分不能提現而只能購買“K幣”。后因缺乏新的客戶投資，“K幣”價格持續低迷，多數客戶投資款被套，而“中怡國際”高層LINA、JEFF等人賺取客戶所投資的錢款后不愿出錢拉動“K幣”價格幫助客戶解套。

觀點：波卡平行鏈拍賣方式有效督促了項目交付產品:6月11日消息，在由Acala、Karura、Winkrypto共同舉辦的“Karura夏日集結號-聚焦Kusama首次平行鏈競拍”線上直播活動中，在談及首條平行鏈背后的真正價值時，Parity VP Fabian Gompf表示：波卡最了不起的地方在于，更安全、擴展性更強波卡底層吸引了開發者構建優質項目，而上層應用繼續反哺底層建設，相輔相成，推動生態繁榮發展。

Acala&Karura聯合創始人Ruitao Su表示：平行鏈拍賣與以前的模式區別在于，平行鏈拍賣方式有效督促了項目交付產品，且質押的代幣還會回到用戶手中。若Karura有幸競拍成功，將會按計劃開放穩定幣、Staking等核心功能。也將逐步探索在抵押、交易方面的更多用途。Digital Renaissance FoundationMarketing Director曹寅表示：波卡生態的特點之一就是優質項目方特別團結，這樣的生態讓人期待。目前，超過10000名用戶參與Karura Crowdloan，總鎖倉量超過28萬枚KSM，總鎖倉價值1.2億美金，目前排名暫時第一。[2021/6/11 23:31:57]

觀點：正在靠近三角形上沿 注意主力成交情況:過去6天，比特幣在8400~9400美元間做三角型震蕩，當前價格非常接近三角形上沿線，請密切留意上碰該線時主力成交情況。

AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：過去48小時，BitMEX XBT永續合約主力買成交2.12億張，買均價8910.6美元；賣成交1.82億張，賣均價8906美元。成交差2996.26萬張。[2020/5/6]

為吸引更多客戶投資以抬高“K幣”價格，LINA、JEFF等人提出“皇家高德”項目，被告人周某、蔡某、葉某在意識到“中怡國際”項目系他人設計的“圈錢”騙局的情況下，參與了“皇家高德”項目啟動會議。會議確定了和“中怡國際”項目基本相同的規劃及操作模式，即先以高額回報引誘客戶購買產品成為會員，后期推出虛擬幣等，并明示了參會人員各自的職責，LINA、JEFF等人操控項目整體運作，包括建立珠寶銷售網站及會員網站、尋找珠寶購買渠道、后臺維護等，受“皇家高德”項目高層安排，被告人周某負責大陸財務，被告人蔡某、葉某負責大陸業務推廣。為支持大陸業務線上支付，被告人周某經“皇家高德”項目高層授意，以其弟弟周某1名義于2015年8月注冊成立了深圳市歐瑞特珠寶首飾有限公司，該公司與網上支付服務平臺首信易支付簽約，將該平臺用于客戶投資在線付款。2015年8月，“皇家高德”項目正式推出，為撇清與“中怡國際”的關系以欺騙客戶投資，對外宣稱推出該項目的“皇家高德”與“中怡國際”非同一家公司，“皇家高德”系全球化大珠寶公司，此次系收購“中怡國際K幣”項目，并承諾客戶任意購買2360美元/單或者1360美元/單成為會員后，即可每天點擊網站的廣告獲得13積分“勞務費”，1積分相當于1美元，可連續點擊300個工作日共計獲得3900美元“勞務費”，積分一半定期可以提現，一半須購買極具投資前景的“K幣”；另介紹他人購買產品將獲得可觀的積分獎勵，積分亦可以定期提現或購買“K幣”。2015年12月左右，因新客戶減少，“皇家高德”難以支付前期會員的提現款，遂創建推出虛擬幣“高德幣”，像宣傳“K幣”一樣鼓吹該幣的投資前景，欺騙客戶投資。最終，本案行為人被認定為集資詐騙。“皇家高德”的組織者的獲利模式是，先以虛構的高額回報為誘餌，誘使客戶繳納“會費”，后將大部分“回報”變成無實際價值的虛擬符號讓投資者繼續持有，騙取投資者的大部分“會費”；組織者的行為本質上是虛構事實、隱瞞真相，騙取廣大客戶錢款并非法。本案和毛某案最大的不同是，行為人宣稱的虛擬幣本是一個不存在的東西，雖然這里面有被害人盲目逐利，但不是最后損失產生的根本原因。換言之，讓別人單純投資虛擬幣行為不能認定為詐騙行為，尤其是這類虛擬幣是真實存在的。而假借虛擬幣之名的肯定就是詐騙行為，當然更值得注意的是，一開始虛擬幣存在的或者能夠真實有效的，也不應該認定為詐騙行為，至于之后隱瞞事實的，那么之后的行為應該是詐騙行為了。我們不否認詐騙罪的核心在于非法占有為目的，但是犯罪的構成是主客觀相統一的，首先檢驗客觀要件是否符合詐騙罪特征，而不是直接進入到主觀層面去考察當事人是否具有非法占有目的的故意或許才是該類案件的正解。以上就是今天的分享，感恩讀者！

BlockVC觀點：春季躁動邏輯證偽，市場短線臨近變盤窗口，平臺幣或迎戴維斯雙擊:BlockVC策略研究本周核心觀點：

1. 市場短期漲幅過高，存在調整需求，整體多空分歧加大，市場臨近變盤窗口；

2. BlockVC策略研究對比特幣近5年歷史走勢進行回測，證偽市場春季躁動傳言，五一假期效應對加密貨幣走勢影響較小；

3. 幣安與火幣近期發布平臺幣銷毀/回購公告，隱含盈利超出市場預期，平臺幣價值重估啟動，或迎來戴維斯雙擊；[2018/4/23]

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