手握13億美金卻佛系持幣，Bitfinex黑客內心最隱秘的角落_FINE

在加密世界里，黑客猶如幽靈般幾乎無處不在。從交易所到智能合約再到類DApp以及現在的DeFi領域，黑客們已然把加密世界當成提款機，總是在離熱點和離錢最近的地方肆意妄為。仿佛在這個不受法律約束的開源世界里作惡，技術就是正義。區塊鏈安全公司PeckShield旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes復盤了數十起包括幣安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻擊事件以及PlusToken、TokenStore等資金盤跑路事件發現，不同黑客在攻擊得手后處理贓款的態度也迥然不同。有的黑客，攻擊得手后會第一時間想辦法洗錢套現獲利，不過，這樣需要依賴交易所提供的流動性，很容易因交易所的KYC信息而曝光身份，比如Twitter事件幕后的黑客；有的黑客廣撒網撈魚，對攻擊對象的選擇和獲利結果態度都比較隨意，因此僥幸得手后很可能因防護舉措沒做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客；而有一種黑客，攻擊手法專業刁鉆，得手后銷贓方式也比較佛系，縱使手握數十億巨額資產，也慢慢小額淡定處理，心思縝密到令人細思極恐。我們今天，要帶大家復盤的Bitfinex被盜事件就是典型：四年前，2016年08月03日，知名數字資產交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了該交易所系統，造成119,756枚比特幣被盜。在當時這次攻擊，造成Bitfinex交易所損失額就達到了7,500萬美元，而在17年牛市最高觸達23.95億美元，即使現在其價值超過13.51億美元。值此Bitfinex被黑客攻擊四周年之際，黑客盜取的近12萬枚BTC巨額資產，如今怎么樣了呢？CoinHolmes團隊基于億級的鏈上地址標簽，對Bitfinex黑客攻擊事件做了一次系統的技術復盤，發現：1）2016年08月那次黑客攻擊事件，Bitfinex被盜BTC資產共計119,754.8122個，贓款分布于超2,072個地址上。如下圖所示：我們能看到的密密麻麻的小紅點，都是經CoinHolmes標記為Bitfinexhacker的高風險地址。

Ankex聘請Genesis Global Capital前CEO為新任CEO:金色財經報道，借貸和交易公司Genesis Global Capital前首席執行官Michael Moro加入新衍生品交易平臺Ankex擔任首席執行官。Ankex由DeFi基礎設施平臺Qredo孵化，將于2023年5月推出其非托管交易平臺Alpha版本。Michael Moro于2015年加入Genesis，在此之前，在Second Market任職六年時間，擔任副總裁兼董事，還在花旗銀行工作了六年。[2023/4/5 13:44:58]

大部分黑客在攻擊得手后一般會把資產進行一次匯聚整理，再分步驟進行周密洗錢套現。不過，Bitfinex黑客當初實施攻擊就是一次針對用戶充值地址的地毯式攻擊，得手的資金最初就分散于超兩千個地址上，黑客并沒有對資產進行匯總整理。2）北京時間07月28日凌晨起，黑客開始密集轉移資產，在此后的一周時間內，黑客共分12筆轉移了合計3,487枚BTC。CoinHolmes研究人員對最近Bitfinex黑客資金動向初步分析發現，如下圖所示，黑客只是將被盜資產中的若干個賬號進行了進一步轉移。黑客這樣做顯然是要分散資金，混淆注意力然后再通過混幣系統進行洗錢操作。

LooksRare完成數據庫升級:10月13日消息，LooksRare宣布完成數據庫升級。

昨日消息，NFT交易平臺LooksRare在社交媒體上發文表示，該平臺將于明日對數據庫進行重大升級，具體升級時間為北京時間18:30 -- 22:30，屆時訪問該平臺或將受限。[2022/10/14 14:27:01]

如下圖所示，我們對其中一個地址的資金進行系統梳理發現，疑似有少量資產流入閃兌平臺類型的承兌商，最終流向了幣安交易所，還有一部分資金疑似通過混幣服務系統流入了OKEx交易所。閃兌平臺和混幣服務系統以及一些免KYC的中心化倒賣機構，目前都是洗錢的重災區。黑客這樣洗錢幾乎可以做到天衣無縫，不會留下任何痕跡，其行事縝密程度可見一斑。

馬來西亞柔佛DT足球俱樂部與Socios.com達成合作:金色財經報道，馬來西亞柔佛DT足球俱樂部（Johor Darul Ta'zim FC）與粉絲代幣發行平臺Socios.com達成合作，俱樂部將能夠通過Socios.com上的JDT粉絲代幣為支持者創造新的參與和獎勵機會。俱樂部球迷可以期待對俱樂部在各個領域做出的決定進行投票，這些決定涉及球隊、體育場和設施。（SNE Sports）[2022/9/26 22:30:07]

3）算上最近的這次密集轉移，在過去四年時間內，截至目前，黑客共計轉移了其中419個地址，共計5,638個BTC，主要時間段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期間。令人意外的是，在2017年12月比特幣價格觸達頂峰后的很長一段時間內，縱使有高達23.95億美元的資產躺在賬上，黑客也沒有表現出套現出貨的意思。4）我們發現Bitfinex被盜119,756枚BTC中尚有114,116個BTC未發生轉移，分散于1,653個地址上。如下圖，我們對黑客資產進行整理發現，最大的一個停留資產的賬號包含比特幣2,038.74枚，大部分地址包含比特幣都在1,000枚以下。

新加坡金管局：將對加密行業不良行為采取“強硬措施”:6月23日消息，新加坡金管局首席金融科技官Sopnendu Mohanty表示，新加坡將對加密行業的不良行為采取“殘酷無情的強硬措施”，這一言論似乎顯示，該國在保持多年的加密友好態度后，其立場發生了明顯轉變。Mohanty對私人加密貨幣的價值提出了質疑，并表示他預計政府支持的替代品將在三年內推出。（Financial Review）[2022/6/23 1:26:14]

通過過往4年黑客的行蹤軌跡我們可以大致給黑客做一個身份畫像：1）該黑客極可能是一個技術專業過硬技術極客，攻擊得手后并沒有很快套現分贓的壓力；2）該黑客套現時間點比較隨意，并沒有受比特幣行情大漲大跌影響，僅僅是需要周轉的時候挪用一點；3）該黑客每一步資金轉移都小心翼翼，其出金通道也會經混幣服務以及中心化倒賣機構等，幾乎沒有任何通過交易所KYC鎖定其身份的機會。如今，超11萬枚的BTC控制在黑客手里，會不會選擇某個時機點突然砸盤？成了大家一致擔心的問題。不過，目前看來，黑客采取此行動的可能性非常小：一方面因為，以目前的市場流通性，短期消化11萬枚BTC還不露出馬腳幾乎不可能；另一方面也可能是黑客對比特幣未來的增值空間還抱有很大預期，篤定了要長期佛系持幣。但不管怎樣，黑客每一次招搖過市轉移資金，都讓人極度不適，不僅是給Bitfinex交易所傷口上撒鹽，更像是一次次向白帽世界發起宣戰。這不，Bitfinex基金會為此推出了獎勵計劃，對于幫助Bitfinex與黑客建立聯系的人和主動退還比特幣的黑客，Bitfinex會以被盜30%的比特幣作為賞金，按現價計算獎金高達4億美元。但面對如此老練狡猾的黑客，這樣的努力又有多少勝算？

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