案情披露：成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢，花費3億現價值25億，還購買礦機挖礦_比特幣

30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕后變賣得7.3億元，數額極其驚人。吳說區塊鏈認為，雖然只是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。文章稱，位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。肖開強22歲大學畢業后就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線，主打棋牌游戲。由于經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月后，玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡，通過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬后，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。據判決書，肖開強歸案后，在看守所提出書面申請，表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣后得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那里不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。夏律師表示，近期經常有黑錢通過場外出入幣進行洗錢，特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。最近，各地開展了專項的打擊詐騙活動，打擊疫情后愈演愈烈的詐騙活動，東莞出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。

Cardano開發商IOG已進行裁員并將重組為風險投資工作室:6月12日消息，Cardano聯合創始人Charles Hoskinson表示，Cardano開發商Input Output Global（IOG）已進行了裁員，并將重組為風險投資工作室。新的工作室保留了Cardano錢包Lace、身份框架Prism以及一些與Cardano相關的基礎設施團隊。[2023/6/12 21:32:22]

元宇宙項目Mars4.me獲DWF Labs長期財務支持:5月5日消息，元宇宙項目 Mars4.me 已與 DWF Labs 建立戰略合作伙伴關系，獲得大量投資。DWF Labs 的投資與長期財務支持將加速推出 Mars4 生態系統的創新補充，包括在 Mars4 的 3D 生存游戲中推出多人游戲功能等。[2023/5/5 14:45:15]

印度財政部長：敦促銀行使用Web3技術來檢測欺詐并生成預警信號:金色財經報道，印度財政部長Nirmala Sitharaman在孟買舉行的印度銀行協會第 75 屆年度大會上銀行使用 Web3 和 AI 等技術來檢測欺詐并生成預警信號。Nirmala Sitharaman還要求銀行制定未來25年的計劃，采用數字化和現代技術，到2047年使印度成為發達國家，她表示：“你需要制定戰略來滿足印度青年在未來 25 年的愿望，銀行要有創新的投資組合，以便對年輕人有吸引力，并讓他們能夠接觸到。”（menafn）[2022/9/18 7:04:09]

Tags：比特幣CARDCARDAN比特幣價格最低是哪一年cardano幣最新消息MacaronSwapJORDAN價格

狗狗幣最新價格