假火幣客服做起了真殺豬盤：大學生兼職拉客，一天打500個電話_DAO

文|棘輪比薩很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。這些所謂的“火幣客服”，會邀請玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣，還有溫柔的客服小姐姐手把手教學。然而，這卻是精心鋪設的陷阱，他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產，騙子們絕不會善罷甘休。這一套路出現在2019年，但在近期又再次泛濫。有玩家稱，自己幾乎每天都能接到此類電話。這些騙局的泛濫，暴露出了幣圈數據泄露的嚴重性。實際上，幾乎所有幣圈交易所，都曾經發生過用戶信息泄露事件。而如今在黑市上，有的用戶信息，只需要5分錢就能買到一條。01帶單騙局

“您好，我是火幣網客服，您是我們的VIP用戶，現在特邀請您加入我們的VIP幣圈交流群，群內有專業老師指點您操作，帶您賺錢。”近期以來，這類營銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我幾乎每天都能接到這種電話。”幣圈玩家小王對一本區塊鏈表示。一旦被拉進這些交流群，“殺豬盤”騙局就開始了。玩家是待宰的“豬”，騙子們先是“養豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利，引導其投資入金，再“殺豬”，收割掉玩家的全部資產。在這些“幣圈交流群”里，玩家會遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”，會在群內發布每日幣價分析與走勢判斷，語氣高冷。使用美女頭像的“客服”，則負責在群內活躍氣氛，引導投資者在平臺上注冊、入金。除此之外，群內還有許多“群眾演員”，他們會主動向“老師”請教問題，或者曬出自己的“投資收益記錄”，感謝“老師”幫他“賺了大錢”。6月初，《上游新聞》報道稱，31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害，4天被騙75萬元。也有報道稱，這些“殺豬盤”投資交流群里，除了受害者外，其他人全部是騙子。“我就曾經被‘火幣客服’介紹，注冊過兩個從未聽說過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊，還要求我按照他們的操作進行投資。”小王說。他曾質疑：“為什么火幣客服會推薦其他交易所？”客服表示：“我們和火幣有合作關系。”“這些靠打電話拉人頭的交易所，幾乎都是騙局。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示，“火幣客服來電”，已經成為了它們的獲客手段。這類騙局可以被細分成兩大類：第一類，就是典型的“殺豬盤”。平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資后直接在后臺修改交易數據，讓玩家賠錢。

Solana上NFT平臺Metaplex已在主網部署可編程的NFT:1月27日消息，Solana上NFT平臺Metaplex已在主網部署可編程的NFT，開發人員（包括NFT市場和錢包）可以使用最新的穩定版本的代幣元數據來集成新的pNFTs指令，創作者和收藏者可以查看最新的協議或平臺集成狀態，當新資產類別在NFT市場和錢包中達到大于50%的覆蓋率時，創作者將能夠通過強制將現有NFT收藏升級為pNFT。[2023/1/27 11:32:22]

某交易所后臺可隨意修改K線圖來源網絡“在幣圈，就算平臺不修改數據，大多數散戶遲早也會賠光本錢。”孫原說，“就算極少數散戶賺了錢，平臺也可以用限制提幣等手段，阻止玩家套現。”第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。“稱是火幣客服打電話獲客的，90%都是第二類騙局。”孫原指出。他認為，這種騙局在幣圈的泛濫，標志著“客損模式”在幣圈的崛起。以往，在期貨、外匯、貴金屬等傳統投資圈，“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下，平臺直接與用戶對賭，“客損”就是平臺的收入。孫原指出，近年來，期貨、外匯、貴金屬行業的投資者紛紛進入幣圈，這些行業的交易所老板們也紛紛開設幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。實際上，在幣圈交易所中，客損模式與正規模式的界限正在日益模糊。“不止那些不知名的小交易所，現在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對賭，靠客損賺錢。”孫原說。02行騙套路

研究：2022年加密ETP數量增長近50%，資管規模縮水65%:1月18日消息，Fineqia International Inc.的研究表明，加密交易所交易產品（ETP）的數量在2022年增加了53個，從1月的109個增加到162個，漲幅為48.6%。不過，其資產管理規模卻下降65%，從585億美元降至200億美元。

Fineqia首席執行官Bundeep Singh Rangar表示：“盡管2022年有熊市，但平均每周都會有新ETP發布，這一事實可以被視為投資者對這一資產類別持續感興趣的一個跡象。特定的事件，如FTX的破產，導致了加密貨幣的貶值和資管縮水。”（prnewswire）[2023/1/18 11:18:36]

這些靠打電話拉人頭的騙局，究竟是怎樣運作的？一本區塊鏈調查發現，幣圈的客服拉人模式，已經呈現出公司化運作的趨勢。拉人頭的“客服”，與后期行騙的騙子們，大多來自兩家公司。自稱“火幣客服”的小A就對一本區塊鏈表示，她還是一名大學生，由同學介紹，以兼職身份在一家“網絡營銷公司”上班。她每天的工作，就是以“火幣網客服”的身份打電話，拉人進群。她介紹稱，她的公司位于成都，員工有十幾個人。每天上班時，主管會發給她一張印滿電話號碼的A4紙，讓她依次撥打電話。“每天必須拉滿5單，不夠要扣錢。超過5單，每多拉一個人，可以多賺5塊錢。”她說。每天5單的任務量看似不多，卻并不容易完成。小A表示，大多數人在聽到“火幣客服”四個字后就會直接掛斷電話。此外，還有人會罵她，或者對她進行語言調戲，“你先陪我聊聊天，我就進群”。一天下來，她常常需要打出500個電話，才能完成任務。“大多數人都把我當作騙子，但我只是個兼職打電話的。”小A說。她表示，她所在的“網絡營銷公司”只負責打電話、拉群。拉群后會發生什么，她一概不知。但與此同時，小A似乎也清楚，這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。“你幫我完成下進群的任務，在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說的話，你不要信。”她提醒。為了讓別人相信自己是貨真價實的“火幣客服”，小A還學會了一套話術：當有人提出質疑時，她會表示，自己來自火幣分公司，并非總部。如果對方反復質疑，她則會改口，稱公司和火幣是“合作關系”。實際上，對于這類騙局，火幣也并非一無所知。今年4月，火幣就發布公告，稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導炒幣”類投資社群。“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯系用戶的，皆可視為詐騙行為。”公告稱。在火幣之外，幣圈另一大品牌“幣世界”，也是騙子們經常利用的對象。一位幣世界員工對一本區塊鏈表示，他甚至在上班時收到過自稱“幣世界客服”的電話。“我就是幣世界的，我們沒有客服部門。”他回應稱。對方很快掛斷了電話。03數據泄露

數據：Polygon生態dApp數量超5.3萬，月活開發者超1.3萬:10月18日消息，Polygon在博文中援引Web3開發平臺Alchemy的數據稱，截至9月底，Polygon擁有超過53,000個去中心化應用程序(dApp)，自6月以來漲幅超60%，比年初增長近八倍；月活躍dApp數量增長至17,800個，比年初增長了四倍；每月活躍開發團隊的數量自6月底增長27%，約13,700個。迄今為止，PolygonPoS擁有超過1.749億個唯一用戶地址，已處理超過21億筆交易。[2022/10/18 17:29:45]

騙子們手中的電話號碼來自何方？越來越多的人對此感到困惑。“我身邊炒幣的朋友經常接到這種電話，但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說。很顯然，幣圈玩家的信息遭到了泄露。“幣圈的數據泄露情況早已泛濫。”網絡安全從業者張宏文表示，“在數據黑市上，這些數據不難買到。”例如，在一個Telegram黑市群中，就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數據。一個賣家表示，自己擁有超過10萬條火幣用戶數據，售價只需800美元。也就是說，每條數據的價格，只要人民幣5分錢。

CZ：超過65%的提案由10%的DAO組織發起，大部分DAO很少提案:8月3日消息，CZ在其社交網站表示，超過65%的提案是由10%的DAO組織發起；而60%的DAO組織自成立以來僅提出了三個甚至更少的提案。[2022/8/3 2:56:01]

Telegram黑市群截圖一位賣家稱，這些數據來自運營商攔截信息，因此，數據維度僅有電話號碼一項。“無論是火幣，還是微博、知乎這樣的互聯網平臺，都支持短信驗證碼登錄。在這一過程中，第三方的發碼供應商和電信運營商，都可以獲得平臺的用戶信息。”張宏文說，“這些數據可能就是這樣泄露出來的。”他指出，只要5分錢一條的數據，一定不是第一手。“這些數據可能早已被多次倒賣，并在幣圈泛濫。”也許，這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。而在暗網上，也常常有人交易幣圈用戶數據。例如，5月26日，就有暗網用戶發布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費用戶”的數據出售信息。

RaceNetwork 將采用Mint鑄幣機制完成初版產品完整架構建設:5月15日消息，BNBChain基礎設施服務平臺RaceNetwork將在5月15日21:30（UTC+8）采用Mint鑄幣機制發行，用于完成初版產品完整架構建設，即市場參與資金總量決定發售價格。據悉，目前已上線預測游戲和挖礦功能，單幣挖礦將開采BNB，后續陸續開放DAO、SwapDEX等功能，Certik信息顯示，Race已通過其安全審計。[2022/5/15 3:17:23]

某暗網數據黑市網頁截圖商品的描述文字顯示，賣家有2400條幣Coin交易所付費用戶數據，維度只有電話號碼一項，售價為50美元一條。而“某安交易所”的數據維度則更加豐富，包括比特幣持倉數量與每月交易量，數據有700條，每條100美元。“‘某安交易所’顯然是幣安，幣Coin則是國內一家二線交易所。”孫原說，“賣家自稱數據為一手數據，所以價格更貴。”令人不寒而栗的是，幣圈數據已經成為暗網上的搶手貨。在暗網交易平臺“茶馬古道”上，“區塊鏈數據”一詞位居關鍵詞排行榜第23位，甚至領先于“網貸”“支付寶”等熱詞。

暗網茶馬古道熱搜排行榜在這一平臺上，有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數據，并稱是“源頭實時出售”。還有買家發帖，稱長期收購幣圈用戶信息，可長期合作。

暗網茶馬古道網頁截圖就在近期，幣圈接連出現了幾起數據泄漏事故。5月19日，數字貨幣借貸平臺BlockFi遭遇數據泄露。官方稱，黑客黑入了一名員工的手機，并進入了BlockFi后臺，獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。6月2日，日本數字貨幣交易所Coincheck也出現了數據泄露。約200名用戶的個人數據流出，包括姓名、注冊地址、生日、電話號碼和KYC照片。這些數據流向了哪里，不言而喻。殺豬盤騙局正在幣圈盛行。而輕易就泄露的數據，則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。內鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規模龐大的數字貨幣詐騙產業鏈，正在隆隆開動，收割韭菜。殺豬盤與它的變種，已經成為資金盤之外的幣圈又一瘤。*文中受訪者為化名。

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