揭露進化版“殺豬盤”，傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防_APP

幣圈的殺豬盤形式又進化了。以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念，再然后是開線下大會，找圈內大佬站臺，最后進場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現，最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。1、個人開發APP掛靠第三方交易所該類型殺豬盤有這么幾個角色，詐騙者，受害者，第三方交易所，專門開發這種APP的公司，總共是四個角色類型。由于是犯法行為，詐騙者一般為一人或幾人，組織形式并不會太大。主要套路表現為，詐騙者找做該類型APP的公司開發APP，然后掛靠在第三方交易所，再去找受害者，受害者可以是身邊的人，也可以是認識不久的陌生人，只要取得其信任后便可以下手。最近發生的一個例子是，一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元，租戶為了免付租金，謊稱介紹個賺錢的高科技項目給房東，誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資，購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發現“百業鏈”APP被關停，而楊某失去蹤影。辦案民警圍繞租戶身份信息以及“百業鏈”APP運行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個第三方交易所，會員的資金在進入交易所后，根本未進行有關區塊鏈的投資，而是全部轉入了租戶的賬戶。后來了解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金，當前殺豬盤已經不再需要組織了，只需要付出一點成本開發APP，一個人也可以成為一個盤子，主要是利用大家覺得很高端的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。2、買婚戀網站的實名用戶信息打感情牌該類型殺豬盤是有組織有預謀的犯罪，在各種婚戀網站上購買他人的實名信息，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP，最后對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害，當前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發的測試版，騙到錢后便馬上消失，當前主要曝光的平臺有ABSGroup、IMF、MorganStanley等。該種方式其實和網戀騙子類似，但和以往不同的是，在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名信息比較靠譜，其次現在市面上有很多傻子，但不會那么傻，比如你隨便編自己需要錢的借口讓人家給你打錢，人家也不會直接打錢。用投資的方式加上感情上的鼓動，就很容易誘導部分警惕性沒那么強的女生上當受騙。從開始到結束，這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案，包括專門針對婚戀網站上的用戶，事前專門購買實名信息，期間專業的詐騙話術，事后將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。3、冒充大平臺拉群很多人都接到過類似這樣的電話，對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服，邀請大家進入“幣圈交流群”，有老師帶單等等，但實際上這些大平臺很少會主動打電話尋找客戶，大多都是一些山寨交易所。而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式，一是平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資后直接在后臺修改交易數據，讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。其實這種方式在幣圈也見怪不怪，“老韭菜們”基本上不會上這樣的當，引起我們注意的是大家的信息總是如此輕易的就被泄露了，只要我們在任意平臺注冊過信息，就有可能被泄露并且在黑市賣來賣去。更悲哀的是大家的數據好像并不值錢，一般被倒賣過幾手的數據一個電話號碼一毛錢都不到。當然對于我們來說還是要警惕這類型的電話，若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。大家可以發現，以上三種殺豬盤形式也算不上高明，但依然可以看出明顯的變化，即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見，主要原因還是這種方式千篇一律，以往受害者太多，給大家不好的印象，所以也沒什么人去。所以這些殺豬盤都開始找圈外的人，通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式，周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式，但加上區塊鏈和數字貨幣的名義后確實會有一部分人中招，還是需要謹慎才是。回到行情上，當前日線級別走勢實際上并不樂觀，5連陰后的2小連陽，有些跌幅過大后小反彈的意思，若是今日收陽線還好，但若是再收陰線則有可能后續繼續下跌走勢。

動態 | 比特兒新型詐騙木馬揭露：\"斷網防封助手\"實為遠控木馬:據降維安全實驗室（johnwick.io)報道，有大量用戶遭到電報群內新型木馬詐騙。詐騙者聲稱可利用gate平臺充值碼漏洞實現1個BTC充值后變成2個，并通過社交通訊工具給用戶發送一個名叫“gate斷網防封助手”的木馬文件。該文件實際上是遠程木馬下載器，可下載遠程木馬監視并竊取用戶數字資產。降維安全實驗室在此建議用戶保持警惕，切勿點擊陌生文件及鏈接，謹防上當受騙。[2019/5/7]

第一點看這個三角區間，當前結構也很明顯，5連陰跌破三角區間后2連陽反彈至三角區間下軌確認壓力位，確認有效后便繼續下跌，所以說今天若是收陽就有機會回到三角區間內，若是收陰線則驗證了跌破的有效性，后面形勢就不太樂觀。小時線依然處于有序的反彈行情中，當前來看支撐位暫時是比較有效的，畢竟在跌至初期兩個低點形成的上升趨勢線以后便出現了一根小陽線的反彈，但可以看出后期震蕩空間也并不大，當前著實不好介入。

動態 | John McAfee稱將在一周內揭露中本聰身份:據彭博社報道，John McAfee告訴彭博社，將在一周內揭露中本聰身份。Fundstrat聯合創始人Tom Lee轉發該條推文并評論稱，這難道不是一個消極的進展嗎？除非中本聰去世。[2019/4/24]

這波高位震蕩整體區間是在8500-10000美元之間運行，若是繼續跌至8500美元附近本身就是非常消極的信號，屆時下破的概率會很大，甚至帶來連鎖反應，但目前暫時不用擔憂，還有9000-8800-8500這樣的支撐位分級支撐，只不過最近的行情幅度實際上都比較小，若是在這種時候來一波無道理的700、800美元的振幅，那方向反而明朗的多。

動態 | Blockchain Terminal主導者真正身份被揭露曾因欺詐入獄:據theblockcrypto消息，Blockchain Terminal（BCT）由一位名叫Shaun MacDonald的男子主導的ICO項目，然而根據The Block在過去兩個月進行的幾次采訪調查發現，Shaun MacDonald實際上是一位名為Boaz Manor的前對沖基金經理，他于2012年以欺詐手段運營一家價值8億美元的對沖基金而被判入獄。據悉，擁有5000億美元管理資產的AllianceBernstein（聯博資產管理基金）的前任首席信息官Bob Bonomo曾于2017年底加入了BCT，他在今年夏天悄然離開了這個項目。幾個內部人士說，Bonomo沒有真正的權力。CNBC主持人Ran NeuNer聲稱是該公司最初投資者。兩位知情人士表示，他投資了130萬美元，但目前NeuNer還沒有對此消息回復評論。[2018/12/11]

希臘當局揭露針對Alexander Vinnik的謀殺陰謀:據CCN消息，希臘當局揭露Alexander Vinnik在被引渡到美國之后，有來自俄羅斯的一些人要暗殺他。在今年早些時候，Alexander 因涉嫌用加密貨幣BTC-e來洗錢而在俄羅斯被捕，并被引渡到美國，據統計涉案金額高達40億美元。值得注意的是，Alexander 在俄羅斯寫了一份認罪書并聲稱將在該國出庭作證，協助調查。早前，人們認為Alexander是BTC-e的首席執行官，但遭到該交易所的否認。[2018/5/13]

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