最高檢稱虛擬貨幣支付資、幫販洗錢增多，有贊高管曾用BTC購_ETF

吳說區塊鏈獲悉，在26日最高檢的答記者問中，最高檢指出，檢察機關辦理的涉網絡犯罪案件增長較快，使用第三方工具、虛擬貨幣支付資，加大了偵查取證難度。此外，犯罪分子通過網絡賭博、虛擬貨幣進行洗錢的也越來越多。最高檢表示，將加大打擊力度，始終保持高壓態勢，加強與機關的溝通協作。此前有贊技術負責人姜某開始登錄境外售賣甲基苯丙胺的網站，下單購買甲基苯丙胺，并通過支付寶購買比特幣用于支付購費用，所購甲基苯丙胺從國外通過平郵的方式從國外郵寄到其工作單位杭州某公司辦公地址。收到甲基苯丙胺后，姜某全部用來自己吸食，被判處有期徒刑三年，緩刑三年。今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個，以下為最高檢全文：6月26日，最高人民檢察院第二檢察廳廳長元明就依法懲治和預防犯罪回答了記者提問。記者：請問當前涉網絡犯罪的形勢特點，檢察機關如何應對？元明：近年來，檢察機關辦理的涉網絡犯罪案件增長較快，起訴的犯罪大多和網絡有關。涉網絡犯罪案件的主要形式有：犯罪分子利用網絡發布涉信息，訂購、銷售和制物品；利用網絡物色、誘騙、招募“馬仔”販運；利用網絡傳授制技術；利用網絡、即時通訊工具、移動支付手段進行聯絡和交易；利用網絡空間聚集吸，交流體驗，引誘他人吸等等。涉網絡犯罪的主要特點有：一是隱蔽性強，對這類犯罪取證難，適用法律難點多。犯罪人多使用網名或化名隱匿真實身份，用黑話、行話聯絡，聊天記錄和信息隨時、瞬時刪除。使用第三方工具、虛擬貨幣支付資，使用虛擬IP地址隱藏犯罪地，實現“人貨分離、錢貨分離”的無接觸交易，加大了偵查取證難度。二是犯罪成本低、跨時空性強。利用網絡販賣，犯罪成本低。網絡傳播信息速度快、覆蓋范圍廣，使犯罪活動突破了地域和時間限制，跨區域、跨國界更加普遍。三是犯罪已經形成制、販、運的全產業鏈條，危害大。信息在網絡大肆傳播，容易誤導、誘使青少年吸食，走上違法犯罪道路，進一步加劇了犯罪危害性。針對涉網絡犯罪案件，我們將著重做好以下工作：一是加大打擊力度。始終保持高壓態勢，加強與機關的溝通協作，引導依法全面收集涉網絡犯罪證據，完善證據鏈條，形成打擊合力。會同有關部門研究制定證據審查和法律適用指引。二是積極參與網絡禁綜合治理。今年4月，最高檢成立了懲治網絡犯罪維護網絡安全研究指導組，下一步檢察機關將加強涉網絡犯罪的調研，加強與重點互聯網企業的交流合作，提升檢察機關參與網絡禁的能力與效果。對涉網絡犯罪案件暴露的社會管理漏洞，及時制發檢察建議，促進提高網絡監管能力。三是加強國際司法協作。網絡使跨境跨國犯罪更普遍，加強國際司法協作尤為重要。最高檢將根據《國際刑事司法協助法》等法律規定，加強證據轉換及審查認定、涉案款物移交、司法文書送達等方面的工作。記者：請您介紹一下檢察機關懲治涉洗錢犯罪的相關情況？元明：犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子獲取巨額利潤后，往往通過各種洗錢手段轉移、清洗犯罪所得及收益。因此，對犯罪打財斷血，摧毀其經濟基礎尤為重要。最高檢高度重視涉洗錢犯罪檢察工作，今年4月成立了反洗錢工作領導小組，涉反洗錢是其中一項重要工作內容。我們通過發布典型案例、組織培訓等方式指導各地加大涉洗錢犯罪的打擊力度。2019年，檢察機關辦理涉洗錢犯罪50余件，對犯罪分子逃匿、死亡的案件提出沒收違法所得申請5件300余萬元。總的來看，這一類犯罪與犯罪總數相比還比較少，與涉洗錢犯罪隱蔽、查處難度大等因素密切相關。涉洗錢犯罪的主要特點是：一是洗錢方式多樣。犯罪分子通過金融機構或者投資來清洗資，有的還利用偽造商業票據、信貸回收、期權等進行洗錢。近年來通過網絡賭博、虛擬貨幣進行洗錢的也越來越多。二是洗錢日趨隱蔽化。犯罪分子轉移或隱匿資金，使犯罪收益和正常經營活動獲取的利益融合在一起，致使涉資產性質、數額不易認定。三是犯罪組織嚴密。涉洗錢活動從分散的掩飾、隱瞞犯罪所得活動已逐步演變為具有專門分工、組織嚴密的運作體系，其中有的人具備金融和法律等專業知識。下一步，檢察機關將加強以下幾方面工作：一是加強對涉反洗錢檢察工作的領導。全國檢察機關要在最高檢反洗錢工作領導小組的統一部署下，形成全國一盤棋，扎實開展工作，深化打擊洗錢犯罪和犯罪并重的辦案理念，加大涉洗錢犯罪的查處力度。二是提高涉資產審查認定的能力和水平。對于特別重大疑難復雜的案件，做好提前介入，引導對涉資產的查證，扎實做好證據收集及保全工作。堅持全面審查和重點審查相結合的原則，注重審查涉資產來源、用途和權屬情況、與犯罪的關聯性等，準確認定洗錢罪，提升打擊涉洗錢犯罪的效果。三是加強與、法院、反洗錢部門的協作配合，形成合力。完善案件通報、聯席會議、聯合培訓等工作機制，共同研究建立反洗錢資金監測模式，加強資金往來情況分析，督促有關部門加強對金融機構和特定非金融機構的監管。對洗錢犯罪的主觀明知認定等問題統一執法標準，達成共識。記者：據了解，近年來通過快遞物流寄遞情況突出，請介紹一下這方面的情況，檢察機關如何應對？元明：隨著我國物流快遞行業的快速發展，近年來，犯罪分子利用物流快遞販運，呈逐漸增多態勢。2019年全國檢察機關辦理利用快遞寄遞犯罪案件一千余件。特別是新冠肺炎疫情發生后，這類犯罪案件明顯上升。此類案件的特點主要有：一是涉及企業范圍廣。寄遞行業點多面廣，有的案件利用智能快遞柜、同城跑腿等方式進行犯罪，不當面交接、不通過安檢設備檢測，轉移快。二是跨境、跨省寄遞情況較多。有的案件經過多個省份多次流轉，甚至跨境寄遞。三是犯罪方式隱蔽，涉線索較難發現。涉人員寄遞時都會故意將隱匿在其他物品中，被發現后又立即換一種方式隱匿，還有的通過先行試探性寄遞后分多次寄遞迷惑偵查。寄遞導致更易擴散、流通，尤其與互聯網相結合，案件偵破難度大。針對利用快遞寄遞犯罪案件增多態勢，2019年底最高檢統一部署，要求各地加強寄遞犯罪的調研，通過制發檢察建議、編發典型案例、案件釋法說理等舉措，推進問題綜合治理。下一步，檢察機關將重點做好以下工作：一是制發檢察建議，推動落實共管責任。針對案件中反映出的監管漏洞，通過檢察建議書等方式促進有效監管，協同發力、齊抓共管，推動“收寄驗視、實名收寄、過機安檢”三項制度落實和智能快遞柜管理，從源頭上防止在寄遞渠道流通。江蘇、四川、內蒙古等省級檢察機關向省級郵政管理部門發出檢察建議，督促加大寄遞行業監管力度。浙江省檢察院與省廳、省郵政管理局聯合發文，形成協同打擊、信息共享、專項巡檢等協作機制，積極探索試點人臉識別實名制寄件、對重點地區寄入件過機安檢等監管措施。二是協同有關部門加大懲治力度。聯合、郵政等部門，共同開展寄遞行業犯罪重點整治活動，確保嚴打、管理、預防整體推進。對于重大疑難復雜案件，做好提前介入、引導偵查工作，明確取證方向和范圍，提出完善證據的意見，確保偵查可回溯性。三是加強禁宣傳。通過以案說法、微電影、短視頻、測驗問卷等方式開展禁法治宣傳和教育培訓，提高寄遞行業員工禁意識、法律意識和對的辨別能力，鼓勵寄遞行業員工、群眾發現和舉報等犯罪活動，營造全民禁氛圍。

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NTON為CoinBene MoonBase第十三期甄選項目，據悉，CoinBene MoonBase已上線多期甄選項目，平均漲幅超20倍，最高漲幅近100倍。[2020/10/22]

動態 | 印度最高法院裁定RBI加密禁令合法 拒絕向受影響的交易商提供救濟:據Quartz India 7月3日消息，印度最高法院裁定，拒絕解除此前印度儲備銀行(RBI)禁止銀行進行加密相關業務的禁令，受此影響的交易商將不會獲得臨時救濟。據悉，此前印度儲備銀行(RBI)發布禁令要求所有銀行在3個月內解除與加密交易所和交易商的現有關系，且該通知將于7月6日生效。[2019/7/4]

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