為什么說幣圈OTC商家很難構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪？_Optimism

近期凍卡潮，昨日人人比特通過星球日報發聲，稱趙東并未直接參與非法交易業務。由于處于凍卡監督風口，北京某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易正在配合調查取證。今日有幣圈自媒體發文稱趙東或其投資的OTC團隊或涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”。確實，“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”可謂是幣圈OTC業務的達摩克利斯之劍，什么是“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”，該罪涉及的一些主要問題法律是如何規定的？實踐中應當注意些什么？詳情見下文。“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”規定在我國刑法第三百一十二條，是指明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。事實上，“掩飾、隱瞞”二詞，在我國刑法中共出現過兩次，另外一次則是在刑法第一百九十一條的「洗錢罪」。“洗錢”同樣是近期幣圈凍卡潮的要原因。根據我國刑法規定，洗錢罪是指明知是犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。兩罪結合起來看，不難看出，洗錢罪的幾種行為方式都可以歸入第三百一十二條的“以其他方法掩飾、隱瞞”中。但是兩者也有區別，犯罪對象是判斷構成洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主要標準。行為人掩飾、隱瞞特定犯罪所得的來源和性質的，構成洗錢罪，反之則構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。前者指犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。反之則是其他犯罪。需要注意的是，兩者都可以單位犯罪，即公司可以是犯罪的主體。所以，如果該起事件中有人涉嫌的是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，那么在OTC中的出入金就是除了上述洗錢罪提及的七類犯罪之外犯罪的犯罪所得。比如就不是集資詐騙罪、詐騙罪等涉及到的資金。那到底該如何理解“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”呢？根據全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會的釋義：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的法條歷經兩次修改。根據2006年6月29日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案》第一次修改。原條文是：“明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉移、收購或者代為銷售的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。”根據2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案》第二次修改。全國人大法工委在對法條釋義中還指出：贓物往往是犯罪分子進行犯罪活動所追求的最終目標和價值，也是刑事訴訟中的重要物證，追查、獲取贓物，對于掌握犯罪證據、阻止犯罪分子獲得經濟利益，具有重要意義。隨著經濟社會的發展，一些圖利性的犯罪規模也在不斷擴大，一些犯罪分子通過犯罪活動獲得了巨額的財產，并以犯罪所得進行投資經營，又產生新的收益，為進一步擴大犯罪規模提供了更有利的條件。1997年修改刑法時，為了適應形勢的需要，進一步打擊洗錢犯罪行為，專門規定了洗錢罪。考慮到洗錢犯罪的上游犯罪限于有限的幾類犯罪，對于將其他犯罪的違法所得及其收益進行窩藏或者隱瞞和掩飾的行為以及單位的這類行為，也需要依法進行打擊，故《刑法修正案》和《刑法修正案》對1997年刑法第三百一十二條作了修改補充，主要有四處：一是將本條規定的犯罪對象由“犯罪所得的贓物”擴大為所有“犯罪所得及其產生的收益”。二是將刑法原條文規定的犯罪行為由“窩藏、轉移、收購或者代為銷售”擴大為所有“掩飾、隱瞞”。三是加重了對這種犯罪的刑罰，增加了一檔刑，即“情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”。四是增加了單位犯罪的規定。上述修改補充、嚴密了打擊掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的犯罪的法網，對于掩飾、隱瞞犯罪等七種嚴重犯罪的所得及其收益的行為，以洗錢罪打擊；對于掩飾、隱瞞其他犯罪所得及其收益的行為，以本條規定的犯罪追究刑事責任。第一款是關于對犯罪所得及其產生的收益予以掩飾、隱瞞的犯罪及其處罰的規定。構成本款規定的犯罪需要具備以下條件：1.行為人是故意犯罪。即明知是犯罪所得及其產生的收益而故意予以掩飾、隱瞞的，本條規定的“犯罪所得及其產生的收益”與本法第一百九十一條規定的范圍和含義是相同的。2.行為人實施了窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為。所以，因為本條是故意犯罪，要以明知是犯罪所得為前提。事實上，通常情況下很多OTC涉及到這方面時，都是不知情的，就是需要配合調查。但眾所周知的是，OTC業務嚴格來講也是違法的，這早在九四規定中已經明確過。鏈法研究｜一直被誤讀的九四公告所以，對于做OTC的“公司”來講，都很怕碰到這些錢，這也是做OTC業務最需要考慮的一件風控事項。“窩藏”、“轉移”、“收購”、“代為銷售”、“其他方法掩飾、隱瞞”在法律上都是如何定性的？根據全國人大法工委的釋義，這里規定的“窩藏”是廣義的，是指使用各種方法將犯罪所得及其收益隱藏起來，不讓他人發現或者替犯罪分子保存而使司法機關無法獲取以及違法的持有、使用等。“轉移”，是指將犯罪所得及其收益轉移到他處，使偵查機關不能查獲。“收購”，是指以出賣為目的收買犯罪所得及其收益。“代為銷售”，是指代替犯罪分子將犯罪所得及其收益賣出的行為。“其他方法掩飾、隱瞞”，是指以窩藏、轉移、收購、代為銷售以外的各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益，如銀行轉賬、投資經營、匯往境外等。本條第二款是關于單位犯罪的規定。本款規定，單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰實踐中需要注意以下四點：1.犯罪團伙、集團在犯罪中分工負責掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，應以該犯罪的共犯論處。2.犯罪行為人本人掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，只按其所犯罪行處罰，而不再以本條規定數罪并罰。3.行為人與犯罪分子事前通謀，事后對犯罪所得予以掩飾、隱瞞的，應按犯罪的共犯追究刑事責任。4.認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。上游犯罪事實經查證屬實，但因行為人未達到刑事責任年齡等原因依法不予追究刑事責任的，也不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。也就是說，只有上游犯罪查證屬實確實構成犯罪了，下游才構成犯罪。

過去24小時UniSwap交易量以5.13億美元位列榜首:金色財經報道，DefiLlama數據顯示，過去24小時，交易量最大的DEX是Uniswap，約為5.13億美元。其次是PancakeSwap，約1.57億美元。第三是DODO，約為9326萬美元。緊隨其后的DEX分別是Curve與SUNSwap等。[2022/10/17 17:28:36]

Valor宣布將在法蘭克福證券交易所推出比特幣碳中和ETP:金色財經報道，金融科技公司Valor宣布將在法蘭克福證券交易所推出其新的比特幣碳中和交易所交易產品（ETP）。這些ETP的交易于9月23日開始。（PR Newswire）[2022/9/23 7:16:43]

數據：Optimism上DeFi鎖倉額單日激增80%達到9.9億美元，已超越Arbitrum:8月5日消息，據Defi Llama數據，Optimism上DeFi鎖倉額（TVL）在8月5日單日增加近80%，達到9.9億美元，超過Arbitrum的8.65億美元。另據L2BEAT數據顯示，目前Arbitrum上的鎖倉額為24.8億美元（存入Rollup的總資產價值），Optimism上為15.1億美元。

DefiLlama數據顯示，Optimism上AaveV3的鎖倉額占比達到45.59%。根據Aave官網，目前AaveV3在Optimism上的總市場規模突破17億美元，總借款量近12.6億美元。8月5日，AaveV3在Optimism上啟動流動性挖礦，流動性挖礦將持續90天時間，共將發放500萬枚OP代幣獎勵。[2022/8/6 12:06:24]

數據：比特幣巨鯨在7月份增持132878枚BTC，價值超30億美元:8月2日消息，在7月份，一個未被標記的比特幣地址（1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd）在3天內增持132,878枚BTC，總價值超過30億美元。7月19日，該地址增持15,499枚BTC。7月20日，該地址再次購買了45,499枚BTC。7月21日，鯨魚再次增持71,879比特幣。

據悉，該地址目前擁有131,882.78枚BTC，占比特幣流通量的0.7%，已上升到BitInfoCharts網址統計的可用BTC錢包排行榜的第三位。（beincrypto）[2022/8/2 2:53:46]

美聯儲主席：美聯儲數字貨幣可能有助于維持美國的國際地位:6月17日消息，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲數字貨幣可能有助于維持美國的國際地位。美聯儲考慮自己的央行數字貨幣時，將考慮全球金融體系在未來十年將如何演變。（金十）[2022/6/17 4:35:51]

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