婚戀「殺豬盤」扎堆幣圈，多地女性被騙_USDT

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：問道，Odaily星球日報經授權轉載。6月26日，麥佳知道的受騙者已經達到了21人，“統計下來的被騙金額已經到了1500萬。”2個月前，麥佳落入了一個以談戀愛為名的數字貨幣“殺豬盤”騙局。她從婚戀網站上認識的一名男子，一步步引導著她進入了一個數字貨幣交易APP。3天時間里，她虧損了70多萬元，其中大部分為貸款。當初和她在微信上規劃未來的男子消失了，而交易APP后來再也無法打開。據蜂巢財經了解，與麥佳有類似遭遇的女性多達20名，她們因為在社交平臺上曝光被騙經歷而聯系到彼此。受騙者分布在全國多個城市，她們分別從相親名片、珍愛網、百合網等婚戀平臺上接觸到陌生男子，在對方網聊的噓寒問暖中，被誘騙至黑平臺上操作數字貨幣搬磚套利或期貨交易。這些黑交易平臺多以手機APP形式存在，全部為測試版本，受騙者被爆倉虧損后的半個月到一個月內便無法打開。6月27日，新京報報道了《婚戀平臺“殺豬盤”調查》，揭露了婚戀平臺上實名賬戶的黑產鏈條。近幾年，婚戀平臺成為“殺豬盤”溫床，以往詐騙者多以投資理財和賭博設騙局。如今，數字貨幣交易也成為陷阱之一，感情騙子們借由婚戀平臺、社交軟件“養豬”后，將女性引入黑數字交易平臺“殺豬”。麥佳們痛恨欺騙了她們感情的那些男人，但更現實的疼痛來自于各自背負的數十萬元的貸款債務。她們再也不敢相信任何陌生人，“數字貨幣”這幾個字也成了他們的集體噩夢。噓寒問暖間引導下載黑平臺

2個月前的那場噩夢將麥佳推向了抑郁的邊緣，她一邊吃藥調整，一邊努力工作，50多萬元的貸款壓得她喘不過氣，而那個自稱方浩文的男子再也沒有回復過她的消息。她和方浩文是從婚戀網站世紀佳緣上認識的，4月13日，兩人互加微信，開始了線上溝通。方浩文自稱35歲，單身三年，有北京戶口，和朋友合伙經營一家互聯網公司，居住在北京朝陽區芍藥居附近。當天，僅用了下午5個小時的時間，方浩文就用“霸道總裁”般的人設規劃起和麥佳的未來，并要求麥佳和他一起卸載婚戀APP，美其名曰“從一而終”。“現在想來，應該是為了他后續玩消失鋪路。”之后的3天里，麥佳從對方編織的甜蜜中墮入夢魘。就在當天晚上，麥佳向方浩文了解他的工作時，對方稱，他的副業是區塊鏈，“我做的是區塊鏈小幅度漲跌幅雙向收益。”隨后發來一張數字貨幣期貨交易的K線界面圖。麥佳知道比特幣，去年還用個人電腦嘗試挖過比特幣，“純體驗，我知道它可以用來買賣、投資，但是太貴了，我不會去買，就挖著玩。”至于期貨，大學時輔修過財會專業的麥佳略微知道期貨交易的機制，“買多一個標的，漲了賺錢；買跌，就是跌了賺錢。”這些經驗，都讓麥佳覺得自己和方浩文多了一個微信聊天的話題。方浩文在與麥佳的溝通間歇，常會告訴她“要去看一下走勢”。麥佳為了持續雙方的話題，也會在方浩文回到線上后問問他投資的情況。一來一回的微信溝通中，方浩文開始向麥佳灌輸投資數字貨幣可以實現“錢滾錢的賺錢之道”。當天晚上8點，方浩文說要帶著麥佳體驗一把。他甩給她一個火幣交易所的APP下載鏈接，開始一步步引導她注冊，一來一回的截圖、畫圖，他引導她在火幣的OTC交易區下單了價值2000元的275個USDT。USDT是一種錨定美元發行的幣圈主流數字貨幣，麥佳記得，當時一個USDT價值7.25元左右。

BDO認為FTX以3.76億美元收購Digital Assets AG是公允價值:金色財經報道，FTX Trading最近起訴了FTX歐洲部門的內部人士，聲稱前首席執行官Sam Bankman-Fried為其支付的費用明顯過高。 會計師事務所BDO表示，FTX以3.76億美元收購瑞士初創公司Digital Assets AG (DAAG)的交易“合理地代表了公允價值”。DAAG后來更名為FTX Europe。

此前報道，FTX破產律師向法庭申請從FTX Europe領導層追回3.23億美元。[2023/7/25 15:57:43]

方浩文引導購買USDT，麥佳表露過拒絕之意麥佳向蜂巢財經提供的聊天記錄顯示，這期間，她一直以“不太會弄，下次再操作吧”、“先觀望一下，不著急買”為由試圖婉拒，但耐不住對方“做一件事情不要輕易放棄”的鼓勵，以及“你做事情喜歡半途而廢嗎”的質問。“當時就是為了給他留下一個好印象，了解一個他喜歡的事。”出于此種考慮，麥佳選擇按方浩文說的“嘗試一下”，沒想到就此進入了對方的圈套。準備好USDT后，方浩文引導麥佳下載、注冊了一個名為IMF的所謂數字貨幣搬磚套利平臺，之后幾乎是手把手地教她把275個USDT從火幣充入了IMF，并要求她用250USDT在IMF上買入LTC的看多期貨合約。僅5分鐘，方浩文帶著麥佳做的這單交易盈利了66USDT，價值478元。對方還教她從IMF把USDT連本帶利提回火幣，賣成人民幣。也正是能把本金和收益變現這一步，讓麥佳對這種投資多了些許信任，“至少投進入錢都能到手。”而這一步在方浩文之后兩天引導麥佳的操作中，被對方以“提來提去太麻煩”為由而省略了。一天內70萬元資金爆倉歸零

巴西加密公司2TM宣布第二輪裁員15%:金色財經報道，巴西估值最大的加密貨幣交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM周四宣布裁員15%，即約100名員工。這是今年夏天2TM的第二輪裁員，6月份裁員80多人。2TM表示：“競爭環境仍然惡化和不公平，缺乏加密活動法律框架的批準，因為遵守法律的玩家會受到無視當地規則的公司的懲罰”。

Mercado Bitcoin于2021年7月在B輪融資中籌集了2億美元，當時對2TM的估值為21億美元。拉丁美洲其他與加密貨幣相關的公司最近宣布裁員，包括加密貨幣交易所Bitso以及總部位于阿根廷的交易所Buenbit，后者最近裁員45%。[2022/9/2 13:03:59]

4月14日，麥佳在方浩文噓寒問暖、憧憬未來的甜言蜜語中，提出再做一次操作。他稱，有兩波走勢不錯，通過計算出來的數據顯示適合操作2萬USDT和5萬USDT，“收益下來都是本金的20%左右，我們一起做5萬USDT的吧。”這一次，麥佳在方浩文引導操作下，以5000USDT投入賺取了12%左右的利潤。很快，方浩文提出了次日一起操作“本金8萬USDT下來收益在1.2萬到2.6萬USDT”的交易。為了湊這8萬USDT，麥佳不僅拿出了這幾年20多萬元的積蓄，還被對方催促著從銀行、支付寶及微信等平臺的借貸產品上借出了50多萬元，“4月15日下午4點到5點期間多，這70多萬元分批從火幣買完USDT后，充進了IMF，總共10.34萬多USDT，做多了QTUM，交割時間選了1天。”

巴拿馬總統已否決監管比特幣的法律:6月17日消息，巴拿馬總統已經否決監管比特幣的法律，理由是“需要適應監管我們金融體系的規范” 。該法案將返回該國國民議會進行辯論。?

此前在 4 月底，巴拿馬立法機構批準了項這規范加密貨幣使用的法案。通過該法案，比特幣、以太坊、瑞波幣、萊特幣和恒星幣等數字資產將成為“任何合法的民事或商業運營”的有效支付方式，包括向政府支付稅款、費用和關稅。 該法案還正式承認 DAO（去中心化自治組織）為法人實體，并為該國通過證券代幣發行 (STO) 發行代幣化證券和商品（如黃金和白銀）設定了框架。 （Decrypt）[2022/6/17 4:33:28]

在黑平臺做單一日全虧4月16日下午4點，麥佳如同經歷了一場噩夢，“全虧了，IMF上我的賬戶里只剩40多個USDT，這些也根本無法提到火幣上。”而方浩文同時告訴她，他也虧了。欠著50多萬貸款的麥佳著急了，希望方浩文能借些錢給她，先幫她還部分貸款。此時，對方告訴麥佳，他的現金流斷了，在想辦法湊錢繼續做單，把兩人虧了錢都賺回來。一切都開始變得不對勁起來。麥佳催促方浩文幫她解決還貸問題時，對方反而埋怨她不關心他；當她提出見一面時，對方稱“沒臉見”；她索要他的電話號碼時，對方以各種理由死活不給。麥佳此時才發現她根本不了解方浩文這個人，“他住哪，電話，甚至名字是不是真的，我都不知道。”從網上一搜，她意識到，自己這是碰上婚戀“殺豬盤”騙局了。此后，她多次聯系方浩文見面，但對方均拒絕。4月24日上午，麥佳斥責對方為騙子后，方浩文再也沒有回復過她的信息。5月11日，那個叫IMF的交易平臺軟件也無法打開了。多個黑平臺已無法打開

Wirex為印度客戶添加新的支付方式:金色財經報道，加密支付公司Wirex正在為印度客戶擴展其非托管錢包的充值方式套件。增加這種流行的支付方式來購買加密貨幣，將使印度超過10億人更容易接觸到數字經濟。Wirex還為生活在馬來西亞、印度尼西亞和葡萄牙的用戶發布了一系列新的支付方式，在未來幾周，Wirex計劃添加Solana區塊鏈。（finextra）[2022/5/26 3:43:00]

如果不是上網搜索，麥佳不會知道，和她一樣由婚戀網站而落入數字貨幣“殺豬盤”騙局的人不在少數。5月11日，也就是她發現IMF軟件無法打開后，她聯系到在網上曝光類似經歷的另一名受騙者，“當時我只知道有10個人被騙。”接下來的一個多月里，彼此聯系的受騙者人數不斷增加，截至6月26日，包括麥佳在內已經有21人，“全部都是女生，只有1人有過炒幣經驗，其他人在受騙前，都沒投資過數字貨幣。”據蜂巢財經了解，21名受騙者分別來自北京、深圳等多個城市，經統計，匯集起來的被騙金額超過了1500萬元，多數人遭遇了被對方引誘著從銀行或網絡平臺上貸了款的情況。她們相互溝通后發現，幾乎所有人都經歷了相同的套路：在婚戀網站上與陌生男子相識，沒多久，聊天就從婚戀平臺上轉移到微信等通訊工具上，“殺豬者”獲得她們的信任后，開始在日常溝通中透露出自己在做數字貨幣投資或搬磚套利中賺過大錢，提出帶著女生體驗，誘騙她們在火幣、OKEx等知名數字資產交易平臺上購買USDT，然后再引誘她們將真金白銀買來的USDT充入一些黑交易平臺。所有被誘騙的女性起初都有小小盈利，之后“殺豬者”開始以高本金投入、高回報的話術包裝，引誘她們投入更多的USDT，在她們爆倉虧損后，這些原先向她們展示過光鮮背景的男子或再也不回復信息，或將她們拉黑了事。而那些黑交易軟件也會在短期內出現打不開或再也下載不了的問題。受騙者被詐騙的平臺包括ABSGroup、IMF、MorganStanley等平臺，這些平臺無一可通過正常的APP商店下載，下載地址多為私有鏈接的測試版。其中，在ABSGroup軟件上被騙的女性人數最多，有些人還經歷了一個軟件失效后又被引入另一個黑軟件上繼續被割的遭遇。

高盛：加密貨幣縮水對美國經濟影響不大:5月20日消息，高盛集團以Jan Hatzius為首的經濟學家指出，去年美國家庭凈資產總額為150萬億美元，因此相對于整體家庭凈資產而言，盡管加密貨幣市場的價值已經從去年的2.3萬億美元下滑到約1.3萬億美元，這樣的下跌仍是“非常微小”的。他們預計最近加密貨幣跳水對總支出和美國經濟的拖累將是比較小的。（財聯社）[2022/5/20 3:29:34]

IMF黑平臺界面李喬就是在ABSGroup上被騙走了將近14萬元。4月3日，她在微信小程序“相親名片”上認識了一名男子。認識他之前，李喬從未聽過數字貨幣。“因為是以戀愛為前提交往的，他騙取了我的信任，讓我投資時，我是極不情愿的，但是為了跟他在一起，才會去迎合，沒想到是騙局。”麥佳也對蜂巢財經表示，她從不是一個胡亂投資的人，雖然日常生活中也有理財經歷，但錢都是放在余額寶之類的平臺獲得固定的利息，最多買買銀行推出的保本付息的理財產品，“我是一個對錢、投資特別保守的人，就是因為想和他有一個可以相互溝通的話題，才一步步配合他。”麥佳如今想來，與方浩文每日的聊天中，對方都會有意無意地透露他投資數字貨幣的愛好，“逐漸被滲透了。”婚戀平臺存實名制漏洞

無論是麥佳還是李喬，受騙者們落入陷阱的第一步便是婚戀平臺，涉及到的平臺包括相親名片、珍愛網、百合網。她們中有一些人加到的“殺豬者”，原本在婚戀平臺上顯示為實名。但在女生們被騙后，當她們找平臺索要詐騙者的信息時，遭遇了重重障礙。麥佳提供的信息顯示，方浩文在世紀佳緣上顯示的正是實名。在對方騙了她消失后，世紀佳緣上的方浩文也消失了。她曾將自己的遭遇反映給世紀佳緣平臺，希望能通過平臺獲得方浩文的個人信息，但平臺客服告訴她，因為雙方的溝通從平臺轉移到了微信，所以無法提供幫助。6月27日，新京報發布了《婚戀平臺“殺豬盤”調查》，揭露了婚戀平臺上實名賬戶買賣的黑產鏈條。據報道，QQ等社交平臺上，存在買賣婚戀平臺實名賬號的群組，一個賬號的售價在100元-450元不等。據新京報報道，一些賬號雖然是實名認證，但真實使用者和賬號認證者并不是同一人。有送餐平臺的跑腿小哥稱，他曾接到尋找某個年齡段小哥的單，實際聯系后，有自稱婚戀平臺工作人員的下單者會花錢找接單者，但事實上，他們的真實身份是從事實名賬戶售賣的人員。售賣者讓接單小哥用他們個人身份證信息注冊珍愛網、世紀佳緣等婚戀網站，“靠跑腿一個月掙幾千的我，成了月入數萬的成功人士。”曾被安排注冊的跑腿小哥說。從事婚戀平臺實名賬號銷售的人員稱，這些賬號大多賣給了做“殺豬盤”的人。設騙局的人多數轉移到了東南亞，他們買好賬號在平臺上“引流”，通過加微信或QQ添加好友后“養豬”再“殺豬”。有銷售百合網、真愛網實名賬號的人員透露，一些實名認證賬號，一般使用兩三天就被封，“但這已經很不錯了，你知道這幾天能引流多少人嗎？一天能幾十人。”出現這些現象后，各個婚戀網站上審核實名認證的流程也廣受詬病，這些平臺成了“殺豬盤”騙局的引流溫床。過去幾年，見諸報端的“殺豬盤”騙局多存在于境外的賭博網站或理財黑平臺。從2019年開始，數字貨幣也成了“殺豬盤”設騙局的泛濫之地。相比賭博網站入金靠法幣轉賬，數字貨幣交易平臺的入金多了一道幣流程，充入這些黑平臺的價值幣存儲在一串隨機生成的數字加字母表示的地址中，盡管這些地址可以在瀏覽器中用于追蹤查詢幣的轉移流向，但地址的所有者的真實身份則因為數字貨幣交易的匿名性特點而得隱匿。有區塊鏈安全機構人員向蜂巢財經介紹，他們也曾處理過相關被騙案的地址追蹤溯源，查到過被騙資金去哪里變了現，但最終還是需要介入才能追查到詐騙者是誰的問題，此類“殺豬盤”案件的處理，仍需要受害者先報警。麥佳自被方浩文騙了之后，她出現了抑郁傾向，需要靠藥物才能睡得著覺。這場“殺豬盤”騙局讓她失去了對人的信任，“每次微信上有陌生人加我，我都會覺得恐懼，連現實生活的中的陌生人都不敢多搭話。”而將麥佳拖入現實的深淵的還有她身上背負的巨額債務。李喬的網上“男友”消失后，她陷入了自我質疑中，“都是我自己不好，太相信人了，沒有把自己放在第一位，總是為別人考慮。”與人為善、站在別人立場上想問題的價值觀，放在正常的社交生活中原本都是好品質，如今成了她落入圈套的致命弱點，“很難再相信別人了。”當幣圈創業的交易平臺們絞盡腦汁營銷引流，指望著新人入場將行業圈層向外再拓展一圈時，騙子們捷足先登，將數字貨幣投資的小白們率先扼殺在了騙局里。

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