幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”_OTC

在常規的理解中，只有將加密貨幣售出，收到“黑錢”，才會被凍卡。但在這一波凍卡潮中，吳說區塊鏈獲悉，罕見出現了一些“買幣被凍”的反向凍結情況，反向凍結不僅局限在OTC交易商，還涉及到了普通個人。

小散戶N女士，一周前使用中國銀行的法幣在某主流平臺上買幣，6日晚間突然發現銀行卡遭到凍結。多名從事解凍、OTC行業的人士對吳說區塊鏈證實，這波出現了大量反向凍結的情況，不過大多數是商家。一般而言，凍卡絕大多數是因為“收到贓款”，購買加密貨幣出現反向凍卡情況比較罕見。原因是什么？行業人士對吳說區塊鏈表示，直接原因應該是接收法幣的賣家銀行卡出現了問題，大背景是廣東JC嚴查之下，將有關聯的多級賬戶集體凍結。JC甚至會對鏈上數據進行分析，這樣牽涉到資金流向、遭到凍卡的商家變得更多。不過，有行業人士指，反向凍結相對嫌疑較小，向JC說明情況解凍速度較快，概率較高。但也因為各地對加密貨幣的理解、處理方式差異較大，沒有一個統一的標準。

孫宇晨就Justswap上線致幣圈的公開信：推出獎勵方案來獎勵流動性做市提供商:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨剛剛發布了就Justswap上線致幣圈的公開信，孫宇晨表示：“獎勵流動性做市。Justswap的靈魂在于提供流動性的做市商，目前Justswap已經將每個交易對的所有手續費無償獎勵給所有的交易對流動性做市商，此后Justswap團隊將酌情推出獎勵方案來進一步獎勵流動性做市提供商，將Justswap打造成最優質的流動性生態！”[2020/8/19]

NVT“幣圈驢把頭”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日舉行的“霍比特E姐有約”中，霍比特全球商務副總裁Elsa與NVT社區志愿者“幣圈驢把頭”進行了主題為DeFi新星NVT的燃爆幣圈之路:線上AMA。“幣圈驢把頭”稱NVT（牛肉腿）擁有7大特點：1、異構跨鏈；2、2S確認；3、NerveDEX；4、跨鏈主流資產；5、對接一條鏈；6、跨鏈Staking；7、穩定幣概念。總結起來Nerve：異構跨鏈+跨鏈資產質押+NDEX( 去中心化交易所)+穩定幣=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有約”為霍比特交易所線上AMA直播欄目，旨在為社區用戶提供一個直觀、清晰、便捷的平臺了解項目，同時為項目方提供一個直接觸達社區用戶、與社區近距離交流的渠道。[2020/7/22]

這波凍卡潮有兩個大背景：1：今年央行嚴打洗錢，一季度涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。2：廣東東莞等地嚴查電信詐騙。5月廣東查獲首個利用虛擬貨幣OTC洗錢團伙。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。據悉，近期一些主流平臺的OTC商家也反饋遭到平臺方主動凍結，疑似平臺與監管監控到涉嫌“將危險資金引到平臺OTC交易市場”。加密貨幣行業有其光明與陰暗兩面。此次凍卡事件凸顯，電信詐騙、賭博等與加密貨幣的密切融合，將會對整個行業前景蒙上陰影。吳說區塊鏈認為，對加密貨幣的需求既然存在，徹底的“一刀切政策”只會使其流入陰影，將交易所與行業納入合規軌道，才能更好地進行監管。律師、業內人士表示，雖然被凍防不勝防、屬于概率事件，但有一些基礎事宜需要注意：例如不要用主流銀行的銀行卡、支付寶、微信進行交易；不要貪圖便宜，和沒有足夠信譽的商家進行交易；不用使用工資卡、房貸卡買幣賣幣；不要使用一張銀行卡頻繁交易等。相關閱讀：還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

聲音 | 自媒體：深圳遭約談幣圈企業中有剛剛開設了第21個礦場的新三板上市公司:據自媒體吳說區塊鏈，18 日上午，深圳市互金整治辦召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議。會上，相關部門聯合約談了 8 家“涉幣”企業，約談內容主要為傳導上級政策，要求企業不允許進行虛擬貨幣交易以及1CO等。值得注意的是，其中深圳市互聯在線信息技術有限公司是新三板上市公司，同時也是“礦業大佬”，近期開啟了旗下第21個礦場，可謂實力強勁，自稱“區塊鏈數據中心第一股”。作為新三板上市企業，互聯在線財報顯示2019年上半年營收約為1.2億元人民幣，礦場挖出的比特幣是否計算在內不得而知。[2019/12/19]

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