USDT跑分盛行：想幫黑產洗錢，反被黑產收割_USDC

文|棘輪“躺著賺錢，日息2%。”近期，許多“USDT跑分”廣告在幣圈流傳。跑分，是一種洗錢方式。在跑分平臺上，跑分玩家用自己的微信、支付寶收款碼幫黑產洗錢，同時獲得傭金。如今，黑產圈的跑分也開始殺入幣圈。USDT代替人民幣，成為了跑分平臺的新寵。USDT跑分由此誕生。但這門黑色的生意并不好做，不僅涉嫌違法犯罪，還隨時可能被“黑吃黑”。資金盤、殺豬盤、平臺跑路……在幫黑產洗錢之前，玩家往往已經被黑產洗劫一空。USDT跑分興起

“USDT跑分，最新項目，日賺2%，本金無憂，穩賺不賠，絕對靠譜。”近期，許多類似的廣告出現在幣圈社群。這就是幣圈最新的所謂“投資模式”——USDT跑分。“USDT跑分”究竟是什么？這還要從黑產圈的“傳統跑分”說起。以前，網絡平臺會收購大量銀行卡來收錢。但這樣做，成本很高——要收一張銀行卡，成本在數百至數千元不等，一旦銀行卡被封，這些錢就打了水漂。2018年后，跑分模式開始興起。市場上出現了很多跑分平臺，它們用眾包的方式，讓洗錢成本大大降低。具體來說，它們會在各大網賺平臺上打廣告，宣稱“只要一張二維碼，在家躺著都能賺錢”。這樣的廣告，會吸引來愿意參與跑分的玩家。后者要繳納押金，并上傳自己的微信和支付寶收款二維碼。如果一個跑分玩家給跑分平臺交了1萬元押金，接下來，他會陸續收到平臺用戶打來的錢，收滿1萬元后，跑分結束。跑分平臺會給他2%的傭金，再將1萬元的押金轉給平臺。在這整個過程中，平臺不參與資金流動，跑分玩家們則成了洗錢工具。“跑分平臺很像滴滴，跑分玩家是司機，接活賺錢，平臺是乘客，掏錢坐車。和自己買車相比，在滴滴上打車，肯定更便宜。”業內人士稱，“現在至少一半的網絡平臺，都通過跑分洗錢。”

0xb99cc7開頭地址1小時前向Compound存入逾1022萬枚USDT:6月11日消息，據EigenPhi MEV Alert監測，1小時前0xb99cc7開頭地址向Compound存入10227660枚USDT。[2023/6/11 21:29:44]

跑分平臺的經營模式而USDT跑分，則是跑分行業的新模式——傳統跑分，跑的是人民幣；USDT跑分，跑的則是USDT。在此模式下，跑分玩家給跑分平臺的押金是USDT。開始跑分后，玩家會陸續收到USDT。等收到的USDT達到押金金額后，跑分結束。“USDT雖然是數字貨幣，但它是一種‘穩幣’，不會漲跌，大家不用擔心。”某USDT跑分項目推廣員張強就這樣告訴跑分新玩家。“USDT跑分并不難，只是需要提前注冊數字貨幣錢包，再到交易所買USDT。你如果不會，我可以手把手教你。”他表示。與傳統跑分一樣，USDT跑分最吸引玩家的，就是高收益。“做過跑分后，就再也不想上班了。”跑分玩家陳光說，“看到賬戶上不斷有錢進賬，什么都不做就能日賺2%，你會覺得，所謂的‘躺賺’，也不過如此。”“做USDT跑分，收益最高可以到2%。”張強說，“這2%不是月息，也不是日息，而是一輪跑分下來的收入。快的時候，只要幾個小時，就能做一輪。”興起原因

數據：Maker潛在釋放抵押品中包含34.4億枚USDC:8月12日消息，Maker DAO聯合創始人Rune Christensen表示，由于Tornado Cash被制裁后USDC背后財團Centre凍結了Tornado Cash錢包中的USDC資金，Maker DAO可能會選擇出售協議中所有USDC敞口。據maker burn數據顯示，當前Maker抵押品中包含約34.4億枚USDC。[2022/8/12 12:20:17]

USDT跑分興起的原因，并不復雜。在傳統模式下，跑分很容易觸發各個支付渠道的風控規則。比如說，在2019年2月，騰訊支付風控團隊就曾發布公告稱，將嚴打“微信跑分”違法違規活動，情節嚴重的，將移交司法機關。“傳統跑分不能一直做，偶爾做一次，跑個幾萬塊錢，相對安全。”陳光說，“如果一直跑，‘馬’就死了。”在跑分行業，“馬”是收款二維碼的黑話。“做USDT跑分，不傷馬，馬能一直跑。”張強說。USDT跑分興起的另一大因素，來自網絡平臺。目前，越來越多的此類平臺開始支持數字貨幣入金，而USDT作為幣圈最常用的穩定幣，也深受玩家歡迎。

廣東偵破首例利用USDT數字貨幣“洗錢”案件:9月17日消息，今年以來，廣東強力推進“凈網2020”專項行動深入開展，重點從網絡犯罪生態入手，全鏈條打擊突出網絡違法犯罪。截至8月底，該省共偵破網絡黑產案件1770余起，刑事拘留8740余人。

據了解，廣東以打擊整治黑灰產業犯罪為重點，共打掉隱藏幕后提供后臺維護等技術支撐的犯罪團伙21個，打掉提供黑卡、“呼死你”、木馬病等工具支撐的犯罪團伙11個，打掉網絡賭博、網絡、網絡傳銷、資金結算等平臺9個。該廳通報了惠州偵破的首例利用USDT數字貨幣為違法犯罪活動提供網絡支付服務案件。（中國新聞網）[2020/9/17]

國內某知名網站就支持USDT入金然而，盡管USDT跑分正在興起，也有許多業內人士指出，USDT跑分模式存在著巨大的問題。“USDT跑分，其實不是在洗錢，而是在‘洗幣’。”區塊鏈研究員孫原表示，“錢是實名的，所以洗錢是剛需；但幣是匿名的，不一定需要洗。”不難看出，在傳統跑分模式中，跑分平臺的商業價值，在于以低成本獲取個人收款渠道，為平臺提供洗錢渠道。但注冊一個USDT賬戶，卻不需要實名認證。任何人都可以隨意生成USDT賬戶，且賬戶是匿名的。對于使用USDT的平臺來說，洗錢似乎并不重要。“就算是將USDT換成法幣，平臺也可以找到足夠便宜的場外渠道。”孫原說，“所以我很懷疑，USDT洗錢的意義是什么。”事實上，很多所謂的USDT跑分項目，只是資金盤騙局。一本區塊鏈以買家的身份，聯系上了某USDT跑分系統開發商。對方表示：“你可能對我們的產品有誤解，我們是開發資金盤的，不是真跑分。”該開發商負責人郭亮指出，在各類資金盤系統中，USDT跑分模式的開發成本并不高，“現成的系統，只要2萬元”。這套系統支持USDT出入金，玩家入場需要繳納USDT押金，但所謂的跑分卻并不存在。“跑分就是把押金返回去，每次返多少錢、返幾次、多久返一次，后臺都可以操控。”郭亮說。

LBank 將于9月15日16:00啟動等值10.05萬USDT的CDB專場售賣:據官方消息，LBank將于9月15日16:00開啟CDB專場售賣。本次售賣額度價值10.05萬USDT等值的CDB，分為福利專場及LBK專場。在交易上線后的72小時內為“101回購期”，CDB基金會承諾將會以二級市場掛單托底的方式進行回購，回購價格為售賣價格的101%。

Cloudbit（CDB）被認為是一種加密貨幣交換服務。對全球交易數字工具的基本需求是加強人際關系和聯系。 投資者可以使用該服務將其投資分散到各種服務中，例如P2P貸款，眾籌，加密交易服務等。[2020/9/9]

某USDT跑分資金盤系統后臺在此情況下，跑分玩家很容易淪為韭菜。實際上，跑分平臺的定期返傭機制與資金盤極為相似，因此被包裝成資金盤，并不困難。“如果玩家發現，自己收到的USDT總是來自幾個固定的地址，甚至所謂的USDT轉賬只能在平臺自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是資金盤。”阿東說。03騙局叢生“市面上95%的USDT跑分項目都不靠譜。”資深資金盤玩家阿東對一本區塊鏈表示。他稱，這些USDT跑分騙局，可以被分為三種。第一種，就是前文所說的資金盤。事實上，早在2019年，就有包裝成跑分平臺的資金盤崩盤跑路——當年10月，資金盤“博鑫洗碼”的17名操盤手被山東平度抓獲，該案涉案金額高達19億。2019年8月，USDT跑分項目“SDS聚富匯”崩盤。有媒體報道稱，項目方的三個收款賬戶內有237萬USDT，折合人民幣約1800萬元。

行情 | LTC領漲主流幣 已重回70USDT上方:據Huobi數據顯示，LTC自晚間17:30左右開始持續走強，目前已重回70USDT上方，現報72.13USDT，漲幅約為7.03%，行情波動較大，請注意風險控制。[2019/4/30]

USDT跑分的第二種騙局，是“殺豬盤”。在資金盤騙局中，項目方依靠規則“操盤”，大多不會直接與玩家溝通。而在殺豬盤中，操盤手會以“客服”等身份，為每個玩家定制專屬的套路，“循循善誘”，引導玩家入坑。比如說，殺豬盤的操盤手會不斷給玩家甜頭，吸引玩家不斷加碼投資，這一過程被稱作“養豬”。玩家加大投資后，操盤手就會“殺豬”，卷走所有資產。而USDT跑分的回報周期短，往往幾個小時就能完成一輪跑分，玩家很容易被激勵。同時，USDT跑分的門檻高，大多數玩家的投資金額都在5-6位數。“因此，USDT跑分很容易被包裝成殺豬盤。”阿東說。在資金盤和殺豬盤之外，USDT跑分的第三類騙局，最令人防不勝防。在USDT跑分平臺上，玩家必須先充值押金。跑分平臺向平臺兌付時，也存在著一定延遲。長此以往，跑分平臺大多會形成一定的資金池。在巨額資金的誘惑下，它們可能突然卷款跑路。“這是典型的黑吃黑。平臺被坑了，肯定不敢報警；跑分玩家知道自己在幫人洗錢，大多也不會報警。”阿東說。就這樣，跑分平臺兩頭收割，成為了唯一的贏家。在黑產圈橫行的跑分模式，終于殺入幣圈。盡管幣圈玩家已經身經百戰，但在跑分騙局面前，他們仍然敗下陣來。跨界收割儼然成為流行。想幫黑產洗錢，先被黑產收割。在跑分這片法外之地，沒有一個人是無辜的。*文中受訪者為化名。

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