中國人開的“伊朗交易所”bitisis遭立案，平臺緊急凍結資產_SIS

吳說區塊鏈獲悉，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

中國人民大學曹勝熙：國內區塊鏈產業已過渡到“區塊鏈產業怎么做”的階段:近日，各地政府相繼公布產業發展重點建設項目名單。除此之外，地方性區塊鏈產業扶持政策也于近日密集出臺。在區塊鏈建設上，發展較快的中西部城市正在追趕“第一梯隊”省市。中國人民大學國際貨幣研究所副研究員曹勝熙表示，“國內的區塊鏈產業已經從普及‘區塊鏈是什么’過渡到了‘區塊鏈產業怎么做’的階段。”疫情當下，數字化的社會治理創新和軟硬基礎設施建設成為重要需求，地方政府將區塊鏈項目列為重點也是自然趨勢。（經濟參考網）[2020/4/13]

bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。

聲音 | 中國人民大學財政金融學院副院長：比特幣等如果去搶法幣地位是不合法的:據人民創投報道，中國人民大學財政金融學院副院長、金融與證券研究所副所長趙錫軍表示，中國政府授權的貨幣發行機構——中國人民銀行正在研究數字貨幣，但產品還沒有正式推出。如果受權機構研究成功，推出了數字貨幣，這種幣跟現有法幣具有同等價值。民間機構和個人，研究、推出的比特幣、萊特幣等，它們如果去搶法幣地位，是不合法的，不能作為貨幣流通、使用。[2018/7/27]

金色財經現場報道 中國人民大學法學院副院長楊東：區塊鏈技術是互聯網、大數據等技術的底層技術:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，中國人民大學法學院副院長楊東發表《區塊鏈與眾籌金融的發展》主題演講，他指出：本輪區塊鏈技術的發展熱潮在于中國對于高新技術的渴望，中國傳統金融有很大的痛點，需要有新模式進行創新。眾籌正與區塊鏈技術高度融合，金融的場景是最需要區塊鏈技術的，區塊鏈技術的發展是眾籌金融發展的必然過程。區塊鏈是創造信任的機器，實現價值點對點的傳遞。區塊鏈的共識機制要比宗教共識等更為高效、低成本，且具有信息可追溯、不可篡改等優勢。[2018/4/21]

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。

值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。

需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。歸根結底，首先，對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。

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