傳銷之王3M“占領”以太坊，穩定幣支付，中國團隊宣傳引流_比特幣

編者按：本文來自DeepChain深鏈，作者：不二做indiGO，Odaily星球日報經授權轉載。傳銷之王3M卷土重來，這次是借助以太坊斂財？ethgasstation數據顯示，過去三十天，以太坊網絡手續費消耗排名中，名為MMM的合約共消耗了近3000個以太坊，排名第二，僅次于泰達公司的USDT。通過地址反查，DeepChain深鏈發現，該MMM合約背后就是成立于2011年的旁氏騙局MMMGloble的全新版本——MMMbsc，以太坊區塊鏈加持版本的3M騙局。一直以來MMMGlobal通過宣傳洗腦獲取新用戶，使用比特幣作為支付手段，因此被人稱為比特幣的“暗黑布道者”，如今這位“布道者”轉戰以太坊了？在MMMbsc官網上，DeepChain深鏈了解到，穩定幣PAX已經取代BTC，成為該騙局的官方支付手段。另外，在MMMbsc的宣傳團隊中，DeepChain深鏈還發現了中國人的身影……3M“占領”以太坊

資金盤“占領”以太坊了？ethgasstation數據顯示，過去三十天里，以太坊手續費消耗排名前五的智能合約里，有三個都是資金盤。而其中排名最靠前的合約名為MMM。

PlusToken傳銷案一審判處16名被告人兩年至十一年不等有期徒刑:江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的PlusToken網絡傳銷案一審結果已公開：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。查明，自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設搭建PlusToken平臺，發展會員200余萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個，按當時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用于發放會員“”拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。陳某等人將平臺包裝成跨國企業，而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經驗豐富，丁某在區塊鏈領域“有身份、有資源”，熟悉區塊鏈技術。（檢察日報）[2020/9/29]

以太坊手續費消耗排名約3000枚ETH，60萬美元，排名第二，這是MMM合約在以太坊上的手續費消耗數據及排名。以太坊消耗的數量反映了智能合約的活躍程度，從這一層面來看，這個MMM合約活躍度僅次于泰達公司的USDT。不久前以太坊網絡曾一度出現擁堵，在分析師看來，罪魁禍首正是這個MMM。其將每筆交易的平均Gas價格推高了數倍。在4月份以前，每筆交易Gas的平均價格一直保持在5Gwei，之后便一路飆升，目前已經超過30Gwei。這個MMM到底是什么來頭？通過地址反查，DeepChain深鏈發現，該MMM合約背后是一個名為MMMbsc的網站，而MMMbsc正是成立于2011年的旁氏騙局MMMGloble的全新版本，一個以太坊區塊鏈加持的3M旁氏騙局。打開MMMbsc官網，一股熟悉的氣息撲面而來，鮮艷的綠色主題，“3M之父”馬夫羅季的漫畫像，密密麻麻的窗口、文字和鏈接……正中央寫著：“是的，這可能讓你獲得高達30%的月回報率，但這不是一個高風險的投資項目。”

動態 | 京津冀遼機關等將開展專項行動，重點查處和防范打著“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷:據河北新聞網報道，近日，京津冀遼機關、市場監管部門聯合打擊整治交界區域傳銷違法犯罪活動部署會在秦皇島召開。會議決定開展專項行動，根據行動方案，辦案人員將集中查處以“資本運作”“1040工程”“連鎖銷售”“創業就業”“招聘、介紹工作”等為幌子實施傳銷違法犯罪的案件，查處打著“直銷”名義從事傳銷違法犯罪的活動，重點查處和防范打著“消費返利”“電子商務”“金融互助”“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷，切斷網絡傳銷信息傳播渠道，有效遏制網絡傳銷蔓延。[2019/6/27]

MMMbsc官網首頁右側則滾動播出著各種語言版本的感謝信，信件內容則大多都是“感謝MMM，我獲得了多少錢的幫助”等內容。怎么樣才能參與到這場能夠賺錢且低風險的“互助活動”中呢？MMMbsc的玩法是這樣的：先從火幣，OKEx等各大加密貨幣交易所購買PAX存入錢包，然后通過錢包，將PAX打到MMMbsc指定地址參與“排單”投資。這里的“排單”，就是MMMbsc所謂的“金融互助”。即用戶將自己手中的錢存到MMMbsc系統中，出借給需要錢的人來賺取收益。官方介紹稱，用戶參與“互助”的PAX資產中的50%會立即“出借”到有需要的人手中，剩下的50%會在未來1到15天內匹配到有需要的人。所謂有需要的人，其實就是下一個參與者。在排單期間，參與者每天可以獲得1%的靜態收益，最高可以獲得15％的回報。在全額匹配后，收入可以高達30％。15天后，MMMbsc系統會隨機指定下一個參與者將PAX打還給用戶。但有一點值得注意，打還給參與者的PAX是鎖倉的狀態，只有該用戶繼續投入PAX才能解鎖。按照這樣的機制設計，真的有人能通過MMMbsc賺錢嗎？賺不賺錢不知道，但Alexa數據顯示，MMMbsc網站的排名從三個月前的20多萬上升至如今的9萬多，每日有近三萬的獨立訪問量，其中80%以上來自印度。

動態 | 臺灣主持人徐乃麟成“區塊鏈傳銷”招牌:據臺灣壹周刊消息，近日，打著區塊鏈旗號的“Q點支付”涉嫌傳銷，臺灣主持人徐乃麟被爆也是Q點支付廠商之一,“Q點支付”LINE群組及網頁都稱徐乃麟今年初加入Q點支付商家，還附上徐乃麟手拿商品宣傳的照片。面對記者求證，徐乃麟怒斥否認。該平臺發展迅速，注冊會員逾23萬人次，強調多人“日領2萬美金”，不管是拉下線加入，還是儲值都有回饋。臺灣“金管會銀行局”指出，“Q點支付“非合法電子支付，涉違《銀行法》及《電子支付機構管理條例》，最高面臨10年有期徒刑。[2019/3/18]

MMMbsc網站在Alexa上的排名情況而訪問過MMMbsc官網的用戶中，有將近半數的人會去mmmoffice.global這個網站，也就是MMMbsc的登陸注冊網站。

MMMbsc地址里的代幣情況另外，通過以太坊瀏覽器可以查看到，目前，MMMbsc的合約地址一共發生了167萬筆轉賬，沉淀資金超過368萬美元的PAX。穩定幣支付，中國團隊宣傳引流

動態 | 購派幣礦機租賃傳銷被刑事裁決:據新京報報道，江蘇省常州市中級人民法院8月21日公布了一則有關“購派幣”傳銷套路的刑事裁定書。2016年上半年，有人借網絡虛擬貨幣“購派幣”之名，制作了“購派幣”交易網站，并制訂網站交易購派幣的相關規則。截至2017年4月20日，常州地區形成了按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為計酬、返利依據的組織體系，參與傳銷活動的人員達到40人、層級達到6級，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的資金達651萬余元。[2018/8/30]

一直以來MMMGlobal都是使用比特幣作為支付手段，因此一度被人稱為比特幣的“暗黑布道者”，如今這位“布道者”開始使用以太坊和穩定幣了？在一篇宣傳MMMbsc的文章中，作者進行了解釋，MMMbsc之所以放棄比特幣是因為比特幣的基礎協議無法實現復雜的智能合約邏輯，而以太坊則不存在這個問題。MMMbsc選擇在ETH基礎協議ERC-20網絡上構建系統。而之所以選擇穩定幣而不是ETH作為系統貨幣，是因為ETH存在行情波動變化，這會讓MMMbsc參與者的資金蒙受損失。USDT是使用最廣泛的穩定幣，為什么不選擇它呢？文章解釋道，USDT在銀行的抵押資金并未受到任何金融機構的監督和定期審計，沒有人知道該公司向銀行抵押的美元數量。而PAX既具備穩定幣的特點，又接受了美國金融監管局的監督和審計。因此，MMMbsc最終選擇了PAX。2020年，USDT的頻繁增發引起加密貨幣行業的關注，關于“USDT出圈”的觀點也經常被提及。如今，在MMMbsc這里，PAX確實是出圈了。在查詢MMMbsc相關資料的同時，DeepChain深鏈還發現了一個域名為MMMbsc.com的中文網站。該網站充斥著關于MMMbsc的各種信息，諸如“加入mmmbsc的具體流程？”、“mmmbsc每日數據”等等，另外還附有微信聯系方式。不過該網站最終還是指向MMMbsc的官網，也就是說這是MMMbsc的中文宣傳、引流網站。通過網站上的微信，DeepChain深鏈聯系到了該網站的相關負責人。

我國區塊鏈概念虛擬幣類傳銷平臺已超3000家:據元立方金服研究員，截至目前，深交所目前已對17家涉及區塊鏈概念的相關公司采取了問詢、關注和要求停牌核查等監管措施。此外，目前以區塊鏈概念搞的虛擬幣類傳銷平臺已超3000家，且涉及的犯罪金額很大，有著極大的危害。這進一步體現了我國對虛擬貨幣交易嚴格監管、嚴格控制的必要性。[2018/2/26]

與“MMMbsc中國區的負責人”對話“要了解MMMbsc嗎？每天1%，首輪收益25%。”對方介紹稱自己是MMMbsc中國區的負責人之一。翻看朋友圈可以發現，幾乎其每天都會發一些關于MMMbsc的廣告宣傳，比如“今日排單2000美元”、“繼續收米第二單11600美金”、“7萬會員見證”。該負責人告訴DeepChain深鏈，目前MMMbsc國外市場占據70%以上，雖然中國市場會員目前只有1萬多人，“潛力”巨大，賺錢的機會很多。“想，是問題，做，是答案”，該負責人不斷“鼓勵”用戶趕緊參與其中。據了解，在MMMbsc的模式中，參與者每發展一名下線加入并“排單”，其就可以獲得5％的推薦獎。分層、拉人頭、靜態收益……盡管區塊鏈技術使得MMMbsc上的所有財務公開透明，鏈上可查，但依然無法掩飾其資金盤傳銷的本質。3M，比特幣的黑暗“布道者”

說起MMMbsc，其前身MMM最早可以追溯到1989年。1989年，俄羅斯人謝爾蓋·馬夫羅季和他的兩個兄弟一起創建了MMM公司，之所以叫這個名字是因為兄弟三人的名字的首字母都是“M”。早期的MMM公司和龐氏騙局這種金融詐騙沒有任何關系，兄弟三人做的是正經的計算機進口生意。不過這個生意發展的并不順利，于是兄弟三人將主營業務轉向了金融。1994年2月，馬夫羅季開始劍走偏鋒，設計了一場聲勢浩大的龐氏騙局，MMM龐氏騙局的歷史由此開啟。MMM出名的方式簡單但卻有效：第一，向用戶許諾高回報，第二，利用媒體大肆宣傳造勢。當時MMM向用戶承諾的投資回報率高達3000%，也就是說，用戶只要投入100塊錢就能獲得3000塊錢的回報，顯然，很少人能夠抵擋這種刺激和誘惑。憑借著大量的媒體宣傳曝光，MMM公司在俄羅斯家喻戶曉，馬夫羅季在媒體上出現的頻率甚至都超過了當時的俄羅斯總統葉利欽。后來隨著政府的監管，風頭無兩的MMM公司在1997年9月22日宣布破產。2003年，馬夫羅季也因欺詐罪被判處四年半的有期徒刑。

MMM創始人馬夫羅季據悉，關于馬夫羅季的欺詐案共記錄了650卷文件，每卷文件250-270頁。另一個數字是，約有500-1000萬人因為MMM傾家蕩產。2007年馬夫羅季刑滿釋放，出獄后的他一直保持著沉寂狀態，直到看到加密貨幣后再度出山，創建了MMMGlobal。MMMGlobal在亞洲和非洲等一百多個發展中國家設立了子公司。一方面是通過宣傳每月高達30%的回報和促銷來吸引用戶，另外一方面，將比特幣作為支付的唯一手段。2011年以前比特幣還十分小眾，由于MMMGlobal的“傳銷洗腦”，更多的人開始了解并使用起比特幣。在某種程度上可以說，MMMGlobal是當時最大的比特幣“布道者”。在MMMGlobal的官網上可以看到非常詳細的比特幣購買、交易的流程教學，以及Coinbase、Bitfinex在內的主流加密貨幣交易所的名字。關于比特幣的暴漲，不少人認為是MMMGlobal的功勞。火幣集團的創始人李林之前曾在公開場合表示，比特幣2015年的上漲是由MMM的傳銷導致。總之，通過MMMGlobal，全球數百萬人得知或使用了比特幣，不少人在之后深入參與到比特幣等加密貨幣的發展進程中。1919年，“龐氏騙局”這一概念問世，到如今已經由超過100年的歷史，在這100年的時間里，大大小小的龐氏騙局紛紛涌現、斂財無數、屢禁不止。有人說，社會發展的驅動力就是對物質的“欲望”，沒有欲望就沒有經濟活動，滿足人類貪婪的欲望，就是人類在投資中奮斗的基本動力。然而，經濟學上有所謂“零和博弈理論”，假設世界是一個封閉的系統，財富、資源都是有限的，某一方財富的增加，必然意味另一方的損失，博弈各方的收益和損失相加的總和為零。因為人性的貪婪不死，龐氏騙局這種零和博弈也永遠不會消失。從傳統的資金盤模式，到后來假借比特幣之名，MMM旁氏騙局幾近沉浮，卻終難消亡。如今，MMMbsc又通過以太坊、PAX穩定幣等區塊鏈技術和產品“轉世托生”，借助新技術的噱頭，繼續在世界上招搖撞騙……

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