揭秘USDT跑分平臺_KSY

編者按：本文來自幣新區塊，作者：Chaosmosreads，Odaily星球日報經授權轉載。

比特幣價格與USDT增發數據數據來源skew3.12閃崩后，“幣圈央行”USDT就開啟了大放水模式，兩個月內從四十幾億美金增發到近八十億美金，接近翻倍。受此影響，比特幣價格也強勢反彈，回到九千。盤點USDT天量增發背后的潛在風險，除了USDT準備金不足，Tether面臨美國監管部門的法律訴訟外，也不能忽視境外線上平臺、資金盤等黑色產業帶來的法律風險。幣新采訪了前黑灰產支付從業者，為你拆解“USDT跑分平臺”的玩法。“跑分平臺”的黑灰產資金生意

Secure3：ParaSpace已償還所有資金:5月19日消息，區塊鏈安全公司 Secure3 發推稱，追蹤與 ParaSpace 地址相關的交易后發現：所有資金均已償還；有一個明確的還款時間表，從 2023 年 3 月開始至 5 月結束；沒有發現任何挪用資金的證據。[2023/5/19 15:14:16]

“跑分”最初是指為手機、電腦提供性能測試的軟件。而“跑分平臺”則是指利用個人的微信、支付寶收款碼，通過平臺為黑灰產資金提供轉賬服務。中國對于資金進出境，乃至公司利用對公賬戶收款，有嚴格的管制。而黑灰產行業，如線上、、資金盤等，需要資金流通的渠道。灰色線上支付行業，就為了滿足這個需求而生。初期的灰產支付，主要通過個人轉賬、電話充值卡、租用商戶收款賬戶完成。如果你網齡夠長，買過類似草留等網站的賬號，就很有可能接觸過這種支付渠道。2019年3月底，央行發布《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，嚴查利用租用商戶賬戶，POS機終端等規避監管。商戶賬戶的漏洞被堵上，利用個人微信、支付寶收款碼的“跑分平臺”應運而生。“跑分平臺”的原理，是將整筆的大額灰產轉賬化整為零，通過大量個人二維碼收款碼轉賬后，再歸集到目標賬戶，流程為：入金用戶——打款給跑分用戶——打款給跑分平臺——打款給目標賬戶平臺方，則利用軟件系統為上下游托管個人收款碼，收取跑分用戶押金，歸集資金，并分發傭金。幣新獲悉，為黑灰產資金提供入境轉賬業務，手續費達到每筆2~3%，其中1.5%~2%被提供給收集二維碼的“收碼人”或提供二維碼的個人。這種化整為零的洗錢模式，化名為“四方支付”或“聚合支付”，在18~19年發展迅猛，知情者估計參與者達到數萬人。這種模式在19年下半年被監管重點打擊。面臨監管壓力，洗錢平臺把目光投向了USDT。USDT跑分平臺的興起

以太坊Layer2上總鎖倉量為88.9億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為88.9億美元，近7日漲27.24%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約58.9億美元，占比66.22%，其次是Optimism，鎖倉量19.6億美元，占比22.06%。[2023/3/29 13:33:21]

zkSync：將在合并前1小時暫停1.0主網:9月14日消息，zkSync官方在社交媒體上發文表示，將在合并前1小時暫停zkSync1.0主網上的活動，一旦合并完成，官方將在運行一系列測試后將主網恢復。[2022/9/15 6:56:46]

在微信支付寶渠道受到打擊的背景下，USDT跑分平臺從2019年下半年開始興起。洗錢平臺宣傳材料稱，“USDT是跑分行業的完美選擇”，并羅列了USDT洗錢的優勢——1、使用全球主流穩定的結算貨幣USDT2、通道永不被封，資金永不被凍3、個人與個人之間的C2C點對點分散式交易4、高效，5分鐘內迅速到賬5、開放式API接口接入各類平臺，操作極其簡便幣新獲取的另一份文件，則詳細指導了USDT跑分參與者在火幣、幣安等提供OTC服務的交易所注冊賬戶，完成KYC流程。據知情者估計，幣圈參與跑分的人數達到近萬人，月流水達到數億美元。USDT跑分平臺更加危險

彭博終端產品覆蓋的加密資產數量擴大為前50名資產:6月9日消息，彭博社宣布其彭博終端產品覆蓋的加密資產數量從前10名資產擴大為前50名資產，客戶現在可以實時監控更多加密貨幣、指數和期貨合約的日內定價，從而更快地做出數據驅動的投資決策。（PR Newswire）[2022/6/9 4:14:38]

個人參與跑分是違法行為，可能導致銀行卡、微信、支付寶被封禁。USDT跑分的參與者，又面臨著加密貨幣帶來的更大風險。在傳統跑分模式下，為避免參與者收款后不向平臺轉賬，平臺一般會收取一筆押金，而參與者接單的金額，不會超過押金的數額。即使平臺想跑路，由于支付寶、微信轉賬記錄的存在，加上押金也存在受監管的銀行體系內，跑路后也有可能凍結資金，追回損失。在USDT跑分模式中，由于參與者打給平臺的押金是USDT，國家難以凍結資金，平臺可能隨時轉走押金池跑路，極易形成資金盤模式。平臺可能虛構不存在的“洗錢傭金”，直接將用戶押金作為拉新分傭，形成拉人頭的傳銷盤。除了受到銀行監管機構制裁之外，由于不清楚資金來源，參與者甚至面臨國際制裁風險，幣新此前曾報道《兩名中國比特幣OTC兌換商被美國制裁》。

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