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逐夢合約圈,我的帶單老師是個演員_ODA

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文|秦曉峰編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

“你好,我是數字貨幣交易所的客服,還在做合約嗎,邀請你進群學習。”如果你是加密市場的參與者,一定接到過類似這樣的電話。摸爬滾打過幾番的老韭菜,多半選擇無視,直接掛斷;懵懂的小白,則可能會試探性地詢問「要不要收費」、「有什么好處」……在覺察到對方的口氣松動后,客服則會適時拋出誘惑:“不收費的。跟著群里的老師做單,帶你賺錢的。”這樣的好事會降臨到你頭上嗎?當然絕無可能。當你拿出自己的家底,抱著這些錢即將十倍、百倍的夢,充值到交易所的一刻,很可能,劇本早已寫好,你的錢已經落入他人口袋,只是那時的你還不知道而已。接下來的一出大戲,“耐心”的客服、“神準”的帶單老師粉墨登場。在環環套路中,你不自知地配合了他們的演出,賠光全副身家,只嘆一句自己運氣不好。如今,數字貨幣合約交易正值風口,巨大收益誘惑背后,是巨大的風險和巨大的潛在利潤。比起曾經的卷款跑路,如今的山寨交易所早已“高明”了許多,他們設好層層陷阱,只等用戶自己步步踏入,血本無歸、投訴無門。本文,Odaily星球日報通過親身調查、采訪受害者以及山寨交易所內部人士,力求抽絲剝繭,為讀者揭開如今合約交易市場數見不鮮的灰色產業鏈。入群待割:「韭菜」的隱私只值一毛錢

合約小白進入跟單群,一般是兩種途徑:一是被動接到電話,「邀請」你進入跟單群;二是主動加入“社群KOL”的行情分析群,跟著做單。實際上,兩種方式可能走向“吃人不吐骨頭”的結局,我們先說第一種。邀請你進群「客服」,通常自稱是一些知名公司或是三大交易所工作人員,來增加用戶的信任感。在暗訪中,Odaily星球日報記者就遇到冒充中國平安旗下交易所的客服。

然而,進群后你就會發現,這些交易所掛羊頭賣狗肉,跟知名品牌毫無關聯,都是名不見經傳的小交易所。記者所進入的社群,冒充的便是火幣交易所,而進群后則發現管理員來自此前已經跑路的檸檬交易所,疑似死灰復燃,換殼繼續行騙。此時,你可能產生疑問:這些小交易所「客服」是如何知道你的電話,并且精準地知道你在關注數字貨幣呢?答案是灰色產業數據買賣。這些山寨交易所通過灰產,購買曾在其他數字貨幣交易所以及加密相關應用中注冊的手機號,來獲取用戶。至于數據提供方,則是一些已經倒閉或跑路的交易所內部人員。“3萬個電話,給3千塊錢,很便宜了。因為我們的信息很精準,轉化率很高的。”某灰產信息銷售者告訴Odaily星球日報,一條電話信息只要一毛錢,并一再強調其信息非常精準。而后,交易所雇傭兼職充當客服撥打電話,邀請用戶入群。“成功邀請一個人,給5元。你們退群就不算工資了。”兼職客服告訴Odaily星球日報,其每天會撥打上千個電話,轉換率大概是0.2%~0.3%。

律所論文:美國銀行監管機構正對加密行業發動一場“秘密金融戰爭”:金色財經報道,根據Cooper & Kirk律師事務所的四名成員最近發布的白皮書,美國銀行監管機構正試圖“將加密業務趕出金融體系”。這篇題為《Operation Chokepoint 2.0》的論文指出,美國銀行監管機構表面上正在對加密行業發動一場“秘密金融戰爭”,在為合法企業貼上“聲譽風險”的標簽奠定基礎之后,聯邦銀行監管機構在州官員的幫助下,“轉向了從他們監管的每家銀行清除賬戶的任務”。

該論文指出,美國監管行動的第二階段試圖通過限制資金進出渠道來扼殺加密行業。該律師事務所解釋說,最早采取的行動之一是拜登政府的貨幣監理署 (OCC) 廢除了一項旨在“確保多個行業公平獲得銀行服務(包括債務回收)的規則”。

Cooper & Kirk的白皮書聲稱,“Operation Chokepoint 2.0”是非法和違憲的,剝奪了企業享有正當訴訟程序的憲法權利,并剝奪了美國人反對任意行使政府權力的關鍵結構性憲法保護。[2023/3/29 13:32:23]

值得注意的是,這類交易所基本以合約交易為主。當客服詢問你是否正在進行或者有意進行合約交易時,如果獲得否定答案,便不會再「糾纏」;如果獲得肯定回答,則會賣力邀請用戶進入社群,也正式宣告用戶進入了小交易所的「待割名單」中。而你的數據隱私,只值一毛錢,如果你上鉤了,恭喜你,你值五塊了。步步收割:你是如何被套路的?

入群是第一步,接下來自然是引導用戶進行充值交易,這里的連環套路更是層出不窮。1、充值才能進實盤群一開始客服宣稱交易群會免費提供交易策略,但實際當然并非如此。在用戶進群后,群內交易所工作人員會立即添加用戶為好友,并鼓勵用戶在該交易所充值。隨后,交易所的工作人員會暗示你充值,以獲取更快、更好的交易指導。“你現在所在的只是最低級的社群,帶單老師的策略更新可能會不及時。必須充值,才能進入我們的實盤群。”實際上,在這個初級群里,你基本就是被大量兼職客服包圍的,他們會不斷發出一些“賺錢的好消息”吸引眼球。

Tezos聯合創始人:許多DAO和Web3項目都是“去中心化劇院”:金色財經報道,Tezos聯合創始人Kathleen Breitman表示,?許多去中心化自治組織讓她想起了中學。在我看來,許多DAO和Web3項目都是“去中心化劇院”,大多都失敗了,就想充當了一個非常糟糕的學校項目,當我在中學時,我總是在學校項目中完成工作,所以我對這種動態非常敏感。

Breitman表示,DAO可以迅速轉變為一個成員在決策過程中比其他成員擁有更大的股份,并警告不要讓人們處于權力地位,一旦DAO成員參與進來,他們就有權否決決定。投票是 DAO 功能的一個要素,但批準一項商定的措施同樣重要。?[2022/12/6 21:24:22]

為了增加實盤群對散戶的吸引力,工作人員會分享帶單老師在實盤群中的點位策略以及其他用戶收益截圖,“跟著老師做的都已經賺錢了。”在這樣的刺激下,不少散戶開始向該交易所充值。如果充值金額低,交易所工作人員會繼續誘惑用戶充值更多資金,以進入更高等級的VIP社群,“對于VIP用戶,老師會提供一對一的指導,點位策略也會比其他群更有效。”有些用戶可能會持觀望態度,不立刻充值,工作人員就會進行輪番息轟炸,發出大幅盈利的截圖。“也有些「冥頑不靈」的頑固分子始終不去充值,最后放棄踢掉就行了。”一名交易所內部人士X透露。Odaily星球日報記者曾試圖進行少量充值,將之PS成大額充值圖片發給交易所客服,企圖進入VIP實盤社群。神奇的是,截圖中根本沒有任何賬戶信息或UID,但該客服還是發現了記者的真實充值金額并將記者踢出群。這只能說明他們在實時監控后臺,你的任何操作他們了如指掌,甚至這錢到底是真的進入了交易平臺,還是已經進入了團隊的腰包,也未可知。另外,記者在調查時發現,BThot、LemonEx等交易所必須填寫邀請碼方能注冊。

Cameron Winklevoss從Gemini歐洲董事會卸任:金色財經報道,Cameron Winklevoss從Gemini歐洲董事會卸任。Cameron Winklevoss和他的雙胞胎兄弟Tyler Winklevoss仍然是Gemini公司的總裁兼首席執行官。兩人于2014年建立了這家加密交易所。

10月14日,Gillian Lynch接任Gemini歐洲分公司的新主管,此前該主管Blair Halliday轉投加密貨幣交易所Kraken。(the block)[2022/10/17 17:29:05]

“有點類似于CX,一對一拉人進來,這樣外面對于交易所內部交易情況就很難了解。”X解釋說,這樣的交易所從一開始就不是面向所有投資者開放的,“你也可以叫它「殺豬盤」。”2、實盤群就是“無底洞”用戶進入實盤群,可能以為自己口袋里的錢即將十倍百倍,而實際上,充值的一刻,你的錢很可能已經進了山寨交易所團隊的口袋,后面的一出大戲,只是為了讓你給的心服口服。被“神話“的帶單老師為了讓合約用戶信任帶單老師,跟著點位操作,一般會選擇將其包裝成無往不利的“交易大神”。然而,這些社群中所謂的帶單老師,其實不過是交易所的普通工作人員。常見的套路就是曬收益率。Odaily星球日報調查發現,無論是微博上還是社群中,絕大多數帶單老師曬出的都只是收益率,而非收益數額,如下所示:

在100倍杠桿的加持下,230%的收益實際上只要比特幣波動2.3%就可以實現了。帶單老師們一般會同時開多單和空單,只要將其中盈利的截圖就可以了。之所以不敢曬出實際收益額,是因為其實倉位特別小。“用幾十塊錢開一個100倍杠桿,曬一下收益率,你也能成帶單老師。”X解釋說,所謂的帶單老師,很多時候就是做個示范效應。這些山寨交易所的所謂“帶單老師”,絕對不會在幣Coin以及合約帝等這樣需要接入交易所API、展示真實交易數據的網站注冊,也從不展示真實收益金額。所謂大神,就是被刻意造出來忽悠小白用戶的。“帶單老師都是交易所的,交易所還出策略讓你賺錢,你當我們是做慈善嗎?”高杠桿下的“騙局”Odaily星球日報調查發現,這些帶單社群連接的合約交易所,用戶平均杠桿倍數基本都超過20倍,很少見到10倍以下的。“我一般開20倍杠桿,群里面基本上都開50倍、100倍杠桿。”第一次玩合約的老李,顯然沒有風控意識,直到虧損了才發現問題所在,“其實群里就是有捧哏的拖,帶著大家玩高杠桿。帶單老師一開始也沒提醒,后來大家虧損了開始抱怨,才說要注意風控。”實際上,老李所在的**交易所還是可以選擇10倍以下較低的杠桿倍數的,另外一些交易所則是故意開設高杠桿,用戶根本無法選擇,例如:BThot只能開全倉開50倍以及100倍杠桿,Starqueen只能全倉開100倍杠桿;LemonEx只能全倉開50倍、100倍以及150倍杠桿,如下所示:

殼牌、飛利浦與Circularise、Marubeni合作開展化學品可持續性區塊鏈試點:金色財經報道,區塊鏈可持續發展初創公司Circularise宣布了一個與認證計劃ISCC和十家公司合作的區塊鏈試點項目。該項目旨在使用區塊鏈來補充可持續性認證,使可持續性聲明的審計更加直接和可靠。這些公司包括材料公司AsahiKasei、Borealis、Neste、Trinseo和Shell,家電品牌Arcelik、飛利浦家用電器和EVBox,以及貿易公司Marubeni和Itochu。在公共區塊鏈上記錄ISCC可持續性證書會創建與材料相關的可持續性聲明的不可變記錄,使它們能夠在材料通過供應鏈時被跟蹤。(ledgerinsights)[2022/9/13 13:27:13]

全倉100倍,意味著如果開了100%的倉位,行情下跌1%,整個倉位就會全部爆倉。“開的倍數越高,收益肯定越高呀。”為了勸記者充值資金,某交易所工作人員如是說,“不可能沒有風險,但只要控制好就行了,設置好止盈和止損。”誠然,帶單老師的策略中也會提到止盈價以及止損價,但實際操作中止盈和止損并不容易。

不少小交易所根本沒有計劃委托、止盈止損的功能,用戶只能人工盯盤。但高杠桿倍數下人工找點位掛單很容易來不及,他們深度又差,即便是有止盈止損功能也經常失靈,爆倉是必然的。微博用戶「@ae1000我要上天」爆料稱,在***交易所中委托掛單失效。

Animoca Brands與淡馬錫、博裕資本和CGV達成1.1億美元融資協議:金色財經報道,風險投資公司Animoca Brands周四證實,該公司已獲得由淡馬錫、博裕資本和GGV資本支持的1.1億美元融資。此次融資以發行可轉換票據的形式進行,可轉換票據日后可能轉換為股票。

Animoca表示,該票據的到期日為發行之日起的三年,可以在該日之前的任何時間由票據持有人選擇進行兌換。它將利用新資金繼續為戰略收購、投資和產品開發提供資金,確保流行知識產權的許可,并推進“開放元宇宙”,包括努力為在線用戶推廣數字產權。[2022/9/8 13:17:20]

“之前我的一個單子,本來設置了止盈了,能賺1000~2000USDT。結果天亮一看,止盈居然給撤了。交易所說是我自己操作的,我也沒證據證明是他們干的,只能自認倒霉,最后止損平倉。”老李表示自己在Bitget上有類似的遭遇,“有時候設置止損了,但是也沒成交,交易所說是市場劇烈波動,所以產生了滑點。”此事也無法求證了,最終,合約新手老李在一個月內虧損6000USDT出場。“賠了錢,就當交了學費。交易所其實特別現實,你虧完了,他就不搭理你了。”割你沒商量為什么這些籍籍無名的山寨交易所,只有高倍數杠桿?一是為了獲得高額的交易手續費。假設合約手續費為0.2%,用戶開了100倍杠桿,那么開倉以及平倉總的手續費就是0.2%*100*2=40%。換言之,用戶即便是按照開倉價進行平倉,也會虧損40%,交易所穩賺不賠。另外,這些山寨交易所對于開倉也有限制,用戶交易一手最低100USDT以上;而幣安等主流交易所合約一張最低其實不到1USDT。

倉位價值的上漲,不僅可以為山寨交易所帶來豐厚的手續費,帶單老師也可以獲得更高的返傭回報,賺得盆滿缽滿。正因此如此,帶單老師會頻繁給用戶點位,并讓用戶頻繁交易做短線單。幾個來回,用戶本金就被手續費侵蝕殆盡。二是為了吞沒用戶本金。交易所內部人士X告訴Odaily星球日報,一些小交易所沒有做市商,就是交易所與用戶充當對手盤,用戶賺了則交易所虧,反之亦然。因此,交易所會想方設法讓用戶虧損,所采用的策略就是是高杠桿+頻繁交易,而不是直接「插針」。“插針過于明顯,會直接嚇跑用戶。但用戶自己高頻操作爆倉一般都自認倒霉,也很難維權。”“小白用戶一般都是梭哈,即便你這次賺了,只要不離場,輸一次,就會全虧回去的。即便是沒有梭哈,在高杠桿的帶動下,其余倉位也是不安全的。根據凱利公式,哪怕有一兩個盈利出場了,大部分人還是虧的,交易所整體還是賺的。”另外一位交易所內部人士Y表示。另外,交易所還會在社群中讓用戶把合約的止盈止損設置好,把自己的單發到群里,疑似計算盈虧比實行定點爆破。同時,交易所帶單社群還規定:禁止私下添加好友,舉報有獎。

其實,這也是為最大限度地營造出「賭場」的氛圍,使得每個受害者成為「信息孤島」,不能互通信息,從而干擾用戶的判斷能力。當用戶虧損時,交易所人員會勸導用戶再次充值,「爭取下次贏回來」。小交易所“誘惑”KOL聯合割韭菜前文提到,還有一種跟單方式,是用戶主動加入社群KOL的行情分析群,這些KOL并不是交易所安排好的,自己確實是有一定交易能力的,但這也可能演變為割韭菜。一些合約交易所,會找到幣圈一些知名KOL或者活躍社群群主進行合作,由后者為交易所帶去流量,交易所則給其廣告費或者交易手續費返現。這個操作本身沒有任何問題,是正常的廣告和流量變現,大交易所也會正常以此獲客。但是也有一些名不見經傳的小合約交易所卻想聯合分析師坑散戶的錢。Odaily星球日報分析師康康就曾遇到過此事,對方直接提出可以給予其一定比例的“客損“。你以為這些小交易所要賺手續費,他們實則早就盯上了你的本金。“你做分析師,以后流量變現很難的,跟我們合作才能賺大錢。”某交易所拋出條件,“我們不會插針,你也不會傷人脈。”出于Odaily星球日報一貫「保護用戶」宗旨,康康當然拒絕了誘惑。不過,可以想見,這樣的例子或許也會在其他媒體和分析師身上,大家是否都抗住了誘惑,我們不得而知。離場受阻:不虧完休想走

在交易所的一套組合拳之下,絕大部分散戶自然難以招架,乖乖上繳本金。但是,也也不乏個別運氣爆棚的用戶,也許就正好百倍杠桿押對了方向,賺到了錢,還準備全部提現離場。這些山寨交易所會放過“幸運的你”?做夢。正當用戶興沖沖地想要提幣時,又碰到了交易所設置的層層關卡。首先,用戶提幣需要進行KYC認證。KYC是正常的,但問題是,一些交易所用戶必須完成三級身份認證才能提幣,而三大交易所則只需完成一級身份認證。最為關鍵的,三級認證前后耗時需要少則一天、多則更久才能提幣,嚴重阻礙了用戶的資金使用。

等了2天,通過了認證,后續的提幣中,也設置了許多不合理的規則。例如,BThot交易所中BTC、USDT、ETH的提幣下限都是200個,遠高于主流交易所提幣標準,如下所示:

場外交易同樣封死了出口,最低限度是500USDT。假設用戶只剩下100美元,除非再次充幣,否則就只能便宜了交易所。問題是,在看到這些不合理規則后,你還敢再次充幣嗎?大部分用戶會選擇花錢買個教訓,算了。另外一些交易所,則在提幣手續費上打起了主意。CEO交易所此前提幣手續費為0.2%,即提1000個以太坊收取2個手續費,后降低了固定手續費,改為0.01ETH;Starqueen手機APP上提幣手續費高的離譜,從10%到20%不等。

當然,即便你能通過前面重重險阻,堅持提幣,交易所還藏著一招必殺技:封停賬戶。微博用戶「@Aofex交易所吃人不吐渣」爆料稱,其在Aofex交易所進行期權交易盈利6萬多元后,慘遭交易所封停賬戶。官方給出的解釋是:操作市場,觸發風控。

真相如何,我們無法考證。但交易所封停賬戶在加密市場確實屢見不鮮。據區塊律動消息,此前ZB交易所也曾封停用戶賬戶,該賬戶曾交易某代幣獲利頗豐。總而言之,這些小交易所的一系列迷惑行為,都指向一個結論:散戶只需虧,不許贏,不虧完休想走。總結

隨著加密市場的發展,增量用戶的涌入,不法分子也會通過各種手段試圖分一杯羹。一些山寨交易所,自誕生之日起,就下定了「割一波離場」的想法。但比起曾經的卷款跑路,如今的騙局和套路無疑更深了。他們更像是攀附在投資者身上吸血的水蛭,懵懂的投資者還沒有反應過來,就會被榨干。有些看客也許會懷著“這樣也會有人上當,我可沒那么傻”的想法,但事實上,身在其中,懷著賺錢的夢,很有可能被層層套路吸引,最終萬劫不復。就在Odaily星球日報記者暗訪不靠譜帶單社群時,還攔下了幾位正準備充值的投資者。因此,投資者一定要擦亮眼睛,謹慎交易,如果要進行合約交易,一定要選擇OKEx、幣安、火幣、BitMEX和Bybit等專業的合約交易平臺開單,同時控制倉位、控制杠桿,切勿輕信“帶單老師”。此外,如果你所在的社群分析師符合以下特征,就要提高警惕了。指定用戶去不知名交易所注冊開單,這個交易所只有超高倍杠桿、充提幣門檻高、手續費高;曬出高倍收益率,但不敢提供幣Coin等平臺的實盤收益;頻繁給出點位讓用戶開單,并要求用戶將自己的倉位提供給他。最后還是要說,希望廣大投資者理性投資,那些看上去太美的操作,往往就是騙局。該配合他們演出的時候,希望你們能選擇視而不見。

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