會砸盤嗎？我們與門頭溝債權人聊了聊_OIN

編者按：本文來自區塊律動BlockBeats，作者：0x29、0x66，Odaily星球日報經授權轉載。門頭溝交易平臺MT.Gox，誕生的比以太坊還要早，按理說，這家因為暴雷停服的交易平臺應該像同期區塊鏈的項目一樣，早就不該在投資者關注范圍之內了，但現實不然，從幾年前遭受損失的老玩家，到今年新入場的韭菜，都不得不對這家曾經占全球比特幣交易量80%的交易平臺時刻關注。原因很簡單，老玩家等著賠錢，新韭菜怕砸盤。6年前，火幣、OKEx還遠不是現在的體量，作為當時加密貨幣交易平臺的絕對頭部平臺，門頭溝交易平臺自曝丟失85萬個比特幣，一舉震驚世界。現在看其當時的表現不亞于瑞幸咖啡自曝營業額造假。瑞幸造假22億接近其年營業額的一半，而門頭溝丟失的85萬個比特幣占當時比特幣流動量的7%。瑞幸股票大跌80%，門頭溝讓比特幣這個全球商品直接跌了20%。交易平臺發生暴雷事件，其實這幾年也見怪不怪，FCoin就是眼前的例子，受害者使出渾身解數，能把資產拿回來的概率有多大？隨著時間推移，「自認倒霉」或許是大多數人不得已的選擇。不過，門頭溝雖然暴了加密史上最嚴重的雷，但并沒有讓受害者失去希望，甚至有些受害者還在感謝門頭溝，長時間的賠付過程，反而讓他們被動持倉。從宣告破產清算到給出賠付方案，整個過程膠著了六年，門頭溝并不是說不還錢，只是債務和償付方案的確認過程，難度太大。上周，原定于月底要向法院提交的賠償方案，在僅差臨門一腳時，又推遲了四個月，又要等到今年七月才出結果。6年，讓門頭溝從一個交易平臺轉變成了手持十幾萬枚比特幣的托管機構，它也一直「威脅」加密行業多年，等到最終的償付方案落地，加密市場會不會迎來瘋狂的「砸盤」？我們先從債權人的角度看問題。「感覺像是天上掉了一筆錢」「因為當時它是市面上深度高、交易量較大的交易平臺，還可以直接綁定銀行卡購買，所以就用了Mt.Gox。」2013年4月，還在美國的DappReview創始人牛鳳軒從朋友那里聽聞了比特幣，眼看著比特幣價格從幾十美金漲到250美金，他很快進場了。比特幣的表現沒有讓他失望，從當年下半年到12月，比特幣價格從100多美金，一直飆漲到1000美金，這時候，牛鳳軒逐漸將幣轉到Coinbase，原因是覺得門頭溝的界面「實在太丑，感覺是十年前的網站」。沒想到，這不經意的騰挪讓他躲過一劫。

美國亞利桑那州參議員擬議法案，旨在使BTC成為該州法定貨幣:1月27日消息，美國亞利桑那州參議員Wendy Rogers擬議一項法案，旨在使BTC成為該州的法定貨幣，如果通過成為法律，BTC將具有與美元相同的地位，成為該州債務支付、公共收費、稅收和會費的公認交換媒介。 據悉，早在2022年，州參議員也曾提出類似的法案但未成功。

此前報道， 亞利桑那州參議院的立法者正在考慮一項旨在讓選民決定虛擬貨幣是否免征財產稅的法案。在2023年提交給亞利桑那州參議院第一屆會議的立法中，參議員Wendy Rogers、Sonny Borrelli和Justine Wadsack提議讓亞利桑那州居民決定修改該州有關財產稅的憲法。如果該措施在立法機關獲得通過，選民可以選擇是否在2024年11月在該州免稅虛擬貨幣。[2023/1/27 11:32:37]

2013年年底牛鳳軒開始「轉戰」Coinbase，測試轉幣截圖2014年年初，門頭溝突然傳出「提現延遲」和「瘋狂擠兌」消息，2月25日，一份名為「危機應對草案」(CrisisStategyDrafy)的內部文件流出，文件中稱「我們在一次重大比特幣失竊案中，被盜了744408枚比特幣。」一時間流言四起、人心惶惶，隨后官方宣布被盜，確認丟失的資產中除了提到的比特幣外，還有平臺的10萬枚。85萬枚比特幣，占到當時流通量的7%。雖然后續從冷錢包找回了約20萬枚，但杯水車薪，用戶在平臺的資產，可以說一夜之間「灰飛煙滅」。據了解，門頭溝平臺的受害者大約有十幾萬人，其中中國用戶占到了三四成，而且受害者中，不少是大戶，其中最嚴重的受害者，丟失了4萬個比特幣。牛鳳軒得知消息后，還算鎮定，經過前段時間的轉移，他在門頭溝的賬戶已經不到十個幣了，損失不算慘重。而另一位投資者周嵐在門頭溝平臺有幾百個幣，一個都提不出來。其實他早已發現門頭溝提幣困難，但發現時也已經來不及操作，在看到門頭溝自曝消息后，他迅速將賬戶里的其他幣全換成BTC，總計共有幾百枚。部分拿不回資產的投資人將門頭溝和其CEOMarkKarpeles告上了法庭，東京地區法院在接受起訴同時，委托律師小林信明作為清算托管人。償還計劃是用平臺里還剩下的大約價值20萬個比特幣賠付，而這20萬個比特幣，就是二級市場擔憂的巨量比特幣拋盤，長期以來被看作加密市場隱形「炸彈」存在。「當時檢察官問過我們，是選擇法幣賠付還是比特幣賠付，我選擇了比特幣。」周嵐說。這次賠付方案有兩種選擇方案，賠幣或者賠錢。錢從哪里來？「其實，在2017年比特幣較高點的時候，檢察官賣了大約7萬個幣。」周嵐告訴我們，顯然，大部分法幣賠償的資金來源于此。根據公開文件，律動BlockBeats發現門頭溝從2017年12月到2018年3月7日期間，出售了35841枚BTC與34008枚BCH，共計入賬429億日元；從2018年3月7日到6月22日，賣出了24658枚BTC與25331枚BCH，共計變現259.76億日元。

Alameda聯席CEO：網絡流傳資產負債表不完全，逾100億美元資產未包含其中:11月6日消息，關于近期流傳的Alameda Reseaech財務文件一事，Alameda Resesrch聯席CEO Caroline Ellison發推表示：網上流傳的資產負債表不完整，僅是公司實體的一個子集，我們有超過100億美元總產沒有反映在該表中。此外，資產負債表列出了我們幾個最大的多頭頭寸，但卻沒有列出我們的對沖倉位。考慮到今年加密信貸領域的緊縮，目前為止我們已經歸還了大部分貸款。

此前，根據CoinDesk曝光的一份私人財務文件，Alameda Research擁有146億美元的資產，其中大部分是FTX發行的FTT代幣，其中包括36.6億美元的解鎖FTT、21.6億美元的“FTT抵押品”。[2022/11/6 12:23:01]

根據公開信息，第一次拋售前，破產基金會擁有166334枚比特幣、168177枚BCH，算上第二批拋售后，剩余數量與公開的冷錢包地址數字相差不大。目前來看，門頭溝平臺的錢包地址中，還有14萬個幣左右。

美聯儲11月加息75個基點的概率為80.3%:10月31日消息，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為19.7%，加息75個基點的概率為80.3%；到12月累計加息100個基點的概率為8.8%，累計加息125個基點的概率為46.9%，累計加息150個基點的概率為44.3%。(金十)[2022/10/31 11:59:30]

現在賠付方案依然沒有確定，誰也不知道最終結果，同樣選擇用法幣賠付與用幣賠付的比例也不得而知。周嵐自己粗略地算了一筆賬。法幣賠付是按照當時出事時價格來陪，賣了7萬個幣到手6億美金，基本上可以覆蓋了當時丟幣數量的總法幣金額4.75億美金，這就可能導致會有很多人選擇用法幣賠付；而選擇用幣賠付的受害者，可能會獲得比預計更多數量的幣。一切尚未蓋棺定論，答案今年7月才會揭曉，「可能一半一半吧。」但就律動BlockBeats了解，部分受害者對于賠付方案基本還是滿意的。出事6年后，還能有望得到賠付，「讓我感覺像是天上突然掉了一筆錢下來」，用牛鳳軒自己的話說，這份賠付方案「非常良心」。誰會砸盤？在梳理砸盤的問題上，不得不提到這起事件中的第三方機構FortressInvestmentGroup。據報道，從2017年開始，一個名為FortressInvestmentGroup的加密投資機構就開始根據公開的門頭溝債權人信息，給不少投資者發去了電子郵件，甚至紙質文件，試圖以一定的價格「收購」他們門頭溝賬戶上的「比特幣」。周嵐不止一次收到Fortress的電郵，他甚至在今年三月收到了對方從海外寄出的打印版紙質文件，「他們挺執著，雖然花不了多少錢，但功課做的挺足。」

Voyager客戶或從破產銷售中收到72%的資金補償:金色財經報道，根據一項暫定協議，加密貨幣借貸平臺Voyager Digital出售給數字資產交易所FTX US，其客戶可能會收回其賬戶價值約72%的補償。

根據支付計劃，Voyager的售價約為14億美元，其中5100萬美元是現金。作為銷售的一部分，FTX將把客戶轉移到其平臺上。一旦FTX接管，Voyager客戶可以獲得FTX支持的加密貨幣作為補償。

據悉，如果Voyager獲得更高的報價以向客戶支付更多費用，則可以取消與FTX的交易，美國破產法官Michael E. Wiles可能會在12月公布結果。早間，FTX US和SBF因收購Voyager正接受美國德克薩斯州證券監管機構的調查。（彭博社）[2022/10/20 16:32:06]

門頭溝債權人收到的電郵根據他的介紹，如果同意轉讓，雙方會簽署一份協議，屆時Fortress可能會與幫助門頭溝清算的交易平臺聯系。「如果有人急著用錢，或者不愿意等到賠付那天，很有可能同意轉讓。」雖然多次收到邀約，周嵐并沒有同意，不過他猜測，「應該會有同意的投資者。」去年9月，Mt.GoxLegal網站創始人AndyPag在接受采訪時表示，他已經按照600美金的價格轉讓了比特幣，他透露，這是一家總部位于紐約的投資公司。律動大膽猜測，這家公司極有可能就是Fortress：Fortress總部位于紐約，地點符合；2019年3月，Fortress就曾出價600美元收購這部分比特幣，價格符合。去年7月，Fortress把價格漲到了900美元，到了12月份，他們開價755美元，而今年2月，這個收購價格則漲到了約1300美元。從價格來看，出價基本按照比特幣價格的走勢，再進行相應的「折價」。目前我們并不清楚Fortress成功收購了多少比特幣，但由于不同時間段出價不同，成本不同，而這家機構的套利收益，或許到門頭溝真正賠付的那天才會顯山露水。而拿到賠付的受害者們，他們怎么看？「繼續當holder」。這是牛鳳軒的答案，同樣，這個答案也代表了律動BlockBeats接觸的幾位債權人中，他們都表示會繼續持有。曠日持久的賠付過程，反而讓不少投資者變成了持幣者，「被我轉到Coinbase的幾十個幣，早在2014年就被以400-500美金的價格賣掉了。」如果門頭溝沒有倒閉，牛鳳軒那幾枚比特幣或許早就被賣掉，也不能保留至今。當然，我們也不知道屆時會有多少人選擇賠付比特幣，如果這些早期玩家足夠分散，對比特幣的態度足夠「友好」，短時間或許不會迎來集中拋售危機。起碼這些受害者砸盤比特幣的可能性，沒有想象中的高了。但是比特幣的其他分叉幣呢？分叉幣的不同命運在上周披露的償付草案中，在可供選擇的賠付加密資產中，并沒有提及BitcoinSV、BTG等分叉幣，一旦確定償付比例，這部分資產會被基金會如數賣出，并折算成法幣。比特幣的分叉大多匯聚在2017年下半年，當時，狂熱的加密投機者蜂擁而上，不少人盯上比特幣，打著「改良」旗號分叉，出現了比特幣黃金、比特幣鉆石等十余種分叉幣，按照規則，這些分叉幣被空投至存有比特幣的地址，門頭溝的地址同樣不例外。雖然小林最后拋售的時間最遲在2018年6月，在這個時間之前，不過，我們在相關文件中并未發現關于分叉幣的出售記錄，經查詢，公開的地址同樣能查詢到仍然有分叉幣。

Binance目前暫停提現，或因錢包維護:8月17日消息，據 Binance app 內提現界面顯示，目前 Binance 提現服務因錢包維護原因暫停，預計將很快恢復。[2022/8/17 12:30:58]

比特幣現金也誕生于那時，到了2018年11月BitcoinSV誕生。律動根據CryptoGround公布的門頭溝冷錢包地址，發現這些地址中，也還相應存放著比特幣同等數量的BCH和BitcoinSV。按照草案，BitcoinSV和其他分叉幣將會被如數拋售。對于除BCH之外的分叉幣，拋售的命運無法避免，周嵐告訴律動，即使要拋售，這部分幣具體什么時候會流入市場，投資者們并不知曉。比特幣分叉幣雖然眾多，但仍被關注的只有BCH和BitcoinSV了。一位知情人士和律動BlockBeats解釋，目前類似比特幣黃金、鉆石等分叉幣，如今基本都處于「雖生猶死」的狀態，「2018年的拋售潮早已過去」，即便這十幾萬枚幣流入市場，也「激不起什么浪花」，換句話說，可能會面臨無人接盤的境地。不過，換一個角度看，門頭溝風波已經過去六年了，無論是監守自盜，還是被黑客攻擊，用戶資產遭受波及，雖然索賠之路漫漫，但償付總算一直在進行，如果不出意外，門頭溝事件將會在今年下半年落下帷幕。同時，我們也不得不感嘆日本這個國家的法治，在加密貨幣行業規則依然不明確的今天，暴雷的交易平臺用戶還在苦苦維權，但6年前在日本出事的門頭溝直到現在還在與受害者溝通，甚至還出現了受害者好評不斷的現象，我想，這應該是每一個交易平臺值得思考的問題吧。參考資料：(1)https://www.mtgox.com/(2)https://www.mtgox.com/(3)https://www.bloomberg.com/

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