央行發315警告：指虛擬貨幣交易所刷量、宕機、洗錢（內附全文）_數字貨幣

3月22日，中國央行官方微信賬號發布315金融消費權益保護系列文章第八篇，文章標題為：不要被虛擬貨幣交易平臺騙了。

文章由央行親自策劃，指出了目前虛擬貨幣交易所存在的三個問題：

第一，刷量嚴重。文章稱，境外前三大虛擬貨幣交易商平均換手率大幅高于國外持牌交易所，存在采用機器人刷量的重大嫌疑。

日本央行發現一些CBDC設計在處理高交易量時遇到瓶頸:6月6日消息，日本央行的一項試驗發現，中央銀行數字貨幣 (CBDC) 的一些設計在處理高交易量時遇到了瓶頸。據悉，日本央行于5月26日公布了其CBDC概念驗證第一階段的調查結果。該試驗探索了三種可能的分類帳設計，并在基于公共云的實驗環境中對每種設計進行了測試。（Central Banking）[2022/6/6 4:05:35]

第二，惡意宕機，逼迫杠桿交易爆倉。文章稱某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。

聲音 | 中國工程院院士：沒有央行發聲 Libra不可能站得住腳:10月20日，在烏鎮世界互聯網大會上，中國工程院院士鄔賀銓表達了自己對Libra的看法。他表示，金融不是每個企業都可以自搞一套，這不僅會影響社會穩定，嚴重的還會涉及國家主權。他認為，技術再好也不能放任自流。技術不是一切，目的還是要維護社會金融穩定。所以不論中國還是其他國家，沒有一個國家政府認為可以把加密數字貨幣變成一種自由化的金融方式。（從目前來看），Libra自己玩一玩可以，沒有央行的發聲，那就不可能站住腳。[2019/10/20]

第三，洗錢。通過對某虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，符合洗錢行為的基本特征。

動態 | 瑞士最大證券交易所要求該國央行發行穩定幣:據當地媒體SwissInfo 6月26日報道，瑞士最大的證券交易所SIX要求該國央行發行穩定幣。根據報告，該加密資產將用于結算其新數字證券交易平臺（SDX）的付款。該交易所本周在Crypto Valley協會會議期間宣布，其即將推出的SDX平臺的用戶將能夠將法幣換成新的穩定幣，并表示，該交易所絕對更贊成中央銀行發行的穩定幣。[2019/6/27]

吳說區塊鏈認為，央行此文確實相對專業，指出了目前交易所存在的比較嚴重的幾個問題。

刷量來說，Bitwise提交給SEC的比特幣交易量報告中提到了交易所95%的交易量是偽造的。

宕機方面，今年以來幣安發生了多次宕機。3月4日17:04:56開始，幣安出現交易暫停問題。幣安CEO趙長鵬表示，本次交易暫停原因是消息代理故障。故障期間，幣安暫停充值、提現、現貨及杠桿交易、C2C交易、幣安寶申購及贖回、資金劃轉。2月19日幣安也出現了臨時維護。

洗錢也是近期的熱點話題。根據派盾分析，朝鮮黑客組織通過釣魚獲取交易所私鑰等手段，攻擊了四個數字資產交易所，其中包括中國交易所Gate.io的前身比特兒，被盜金額達2.34億美金；最后黑客又把資產轉移到負責洗錢的中國人手中，在火幣、可盈可樂等平臺上變現。目前美國司法部以陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。理由是，他們二人在2017年12月至2019年04月期間，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供了價值超1億美元的洗幣服務。

吳說區塊鏈認為，這篇文章雖然是科普性質，但說明央行對目前數字貨幣交易所的研究、分析與監控，處在一個比較明晰的階段，未來的管控措施依然會十分嚴格。

但也有專業人士呼吁，近期韓國、法國、印度等政府在合規監管上有了很大進展，中國央行應該與時俱進，立法立規將數字貨幣納入合理監管的軌道，否則以上問題也沒有有效監管的手段。

以下是全文，內容來自央行官方微信公眾號。

Tags：穩定幣數字貨幣CBDLIBRA穩定幣是數字貨幣嗎知乎數字貨幣可以交易嗎CBD Coinlibra幣今日行情

TRX