“N號房”使用的加密貨幣，問題在這里？_BIT

“N號房”事件使用加密貨幣謀取犯罪收益的情況曝光后，相關的調查工作陸續展開。除了暗黑幣之外，普通加密貨幣由于區塊鏈的高度透明性，調查工作不斷取得進展。然而，在此過程中，與區塊鏈特質無關的“這個”問題卻成了阻礙調查的一大因素。不能“匿名”，但可以“化名”

一提到加密貨幣，人們經常會浮現出很多負面聯想。其中之一就是加密貨幣被用于洗錢等情況。這個問題確實存在，我們經常會看到國際金融犯罪團伙使用加密貨幣進行犯罪等消息。因此，一聽到N號房事件也使用了加密貨幣，人們就開始傳出擔憂的聲音。然而，加密貨幣被用于洗錢，并不是因為其容易匿名(Anonymous)，而是因為可以使用化名(Pseudonymous)。使用加密貨幣交易，交易雙方的固有ID和交易記錄都會被透明記錄在區塊鏈上，但真實姓名卻不會被公開。因此說，加密貨幣普遍存在“化名”的問題。無法追蹤交易雙方ID和交易記錄的加密貨幣一般都是“暗黑幣”。據稱，經營“博士聊天群”的趙周彬在收取群成員入群費時，最喜歡的交易方式就是使用屬于“暗黑幣”的門羅幣(XMR)進行支付。應對新型犯罪，需要制度支持

數字身份管理服務商Linktree與OpenSea合作推出“NFT Gallery”:5月17日消息，數字身份管理服務商Linktree宣布與OpenSea合作推出全新NFT功能“NFTGallery”，允許創作者展示他們的NFT并圍繞所有權建立一個社區。

Linktree表示，此次“NFTGallery”產品的推出將讓創作者用一種創新方式策劃數字身份，用戶不僅能在Linktree上展示他們的NFT，還可以添加OpenSeaNFT集合URL生成預覽，然后連接他們的Metamask錢包以驗證NFT集合所有權。

用戶在Linktree上連接Metamask錢包后最多可以展示6個NFT，也可以點擊直接進入OpenSea以查看和購買可用的NFT并將其用作Linktree上的個人資料圖像或背景。此外，Linktree還引入了一項全新NFT鎖定功能，允許創建者使用智能合約地址鎖定他們的鏈接，只有擁有來自特定集合的NFT的用戶才能通過連接他們的錢包來解鎖鏈接以證明所有權。[2022/5/17 3:23:01]

既然已經了解到加密貨幣的“化名”特征，只要使用好技術手段，就可以對加密貨幣犯罪進行追蹤，甚至比追蹤傳統的犯罪交易更加容易。正如Onthe代表鄭順炯所寫，如果犯罪分子使用現金交易，反而比加密貨幣更難追蹤。因為區塊鏈可以使用數字分布式賬本透明記錄所有交易數據，而使用現金等無記名債券進行的線下交易卻不會留下任何數據記錄。當然，如果使用暗黑幣進行交易，追蹤起來也會非常困難。但只要制定出一套新的制度，就可以對這種犯罪作出基本的“預防”。新的制度體系落地后，不僅可以對普通加密貨幣的交易進行追蹤，暗黑幣在通過制度體系內的交易所進行交易時，也將變得可以追蹤。也就是說，只要做好防護網，即便是暗黑幣，最終也會在數字分布式賬本中留下記錄，因此便可以有效地預防犯罪。使用KYC，可以追蹤特殊犯罪

女權主義藝術家推出“No More” NFT系列譴責家庭暴力:金色財經報道，女權主義藝術家 Lina Valentina 正準備推出她的第一個 NFT 系列。在“No More”的旗幟下，該系列將鞏固女性在 Web3 環境中的地位，并譴責家庭暴力。 莉娜·瓦倫蒂娜（Lina Valentina）使用繪畫和其他藝術形式來鼓勵女性公開反對家庭暴力。此外，該系列將為面臨這種虐待但對此保持沉默的女性提供勇氣和希望。” No More”將包含 7,777 個代表女性面孔的獨特 NFT。 （cryptoglobe）[2022/5/15 3:16:39]

那么，這個新的制度究竟是什么呢？對于業界相關人士來說，圈內最近出現了一個不算新穎但備受熱議的話題，那就是KYC(用戶認證制度)。可以說，確立KYC是制度層面最為緊要的問題。KYC可以消除區塊鏈的“假名”弊端，并未追蹤暗黑幣的交易提供線索。暗黑幣本身雖然難以追蹤，但只要與落實KYC的地方交易，就可以通過交易所的交易記錄，對暗黑幣進行追蹤。掌握到這一特點之后，FATF(國際反洗錢組織)在去年發布的加密貨幣監管指南中寫入了“TravelRule”條款，要求“特定機構只有在確認加密貨幣交易雙方的姓名、賬號信息、身份證明文件和實際物理地址之后，才能為其處理交易”。這就是要求交易雙方通過KYC體系認證。韓國今年3月通過《特金法(特定金融交易信息報告與使用的法律)》之后，KYC也將成為行業硬性要求。KYC落地已經可以預見，但漏洞依然存在

說唱歌手Snoop Dogg將把Death Row Records變成“NFT唱片公司”:2月17日消息，說唱歌手Snoop Dogg在Clubhouse的討論中表示，將把Death Row Records變成“NFT唱片公司”。他表示：就像當我們成為第一個成為專業的獨立唱片公司時打破行業一樣，我們想成為元宇宙中的第一個專業獨立唱片公司。[2022/2/17 9:57:11]

隨著國際社會圍繞預防新型犯罪的制度化措施達成共識，KYC也有望在不久后正式落地。但是，從處理加密貨幣交易的各交易所的情況來看，現在還存在很多漏洞。為了解現在各交易所落實KYC的情況，JOIND對全球各大交易所的KYC系統進行了測試。首先來看國際頂級加密貨幣交易所“Binance”。Binance只需要經過電子郵件認證，就可以加入會員。不過這也無可非議，只要在用戶進行加密貨幣交易或者存取款操作時啟動KYC，就不會存在什么問題。但問題在于，CryptoLai的驗證結果顯示，即使在交易和存取操作時，也無需經過額外的KYC認證，只需要輸入電子郵件驗證碼即可完成操作。Binance向來只要求超過2比特幣的交易進行KYC認證，現在的情況似乎也是一樣。另外一個大型交易所“火幣全球(HuobiGlobal)”也是一樣，只需要電子郵件認證就可以完成不超過特定額度的交易，使用交易所提供的基本服務。那么，成立較晚但交易量相對較大的交易所情況如何呢？接下來，CryptoLai又對知名加密貨幣信息網“Coinmarketcap”公布的交易量排名靠前的Bilaxy交易所的KYC系統進行了驗證。Bilaxy的會員加入和充值程序與前兩家交易所基本相同，但在取款時需要用戶提供護照號和駕駛證等基本身份證明進行KYC認證。若想不受每天取款額度不超過30ETH的限制，用戶還需要上傳本人手持護照等身份證明一起拍攝的“證明照片”，完成第二次KYC認證。雖然第一次KYC認證可以使用別人的身份證，但至少比完全不用認證要好得多。韓國國內的情況又是怎么樣呢？國內交易所在KYC認證問題上，大多表現良好。所有大家聽過名字的較大規模加密貨幣交易時都在存取款和交易時要求用戶進行更加嚴格的手機驗證。無論是Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax，還是投資者經常提到的CoinZest、Bitsonic等，情況都差不多。寬松的KYC認證可能帶來的問題

RTFKT Studios將與村上隆合作推出“NFT Avatar項目”:金色財經報道，加密時尚品牌RTFKT Studios宣布與世界級當代藝術家村上隆共同加入“NFT Avatar項目”。兩方正合作開發一系列Avatar，即20000個數字生成的3D角色，每個角色都有隨機分類的預先設計的特征。村上隆為角色設計了眼睛、嘴巴、頭盔、衣服和“特征”，并融入了村上隆的標志性元素。該項目是對CryptoPunks系列的致敬。[2021/10/30 6:20:37]

區塊鏈分析企業“CipherTrace”在2019年第三季度發布的分析顯示，三分之一的加密貨幣交易所沒有使用任何KYC系統，或者對身份驗證要求得非常寬松。雖然這樣做在當前并不違法，但考慮到未來拓展業務的可能性，交易所和相關企業都需要建立相關的認證系統。在當前寬松的認證系統下，交易所很容易被別有用心的用戶惡意利用。對此，業界某相關人士說，“只要通過電子郵件認證就可以使用交易所的基本服務，這樣的交易所很容易被惡意利用。電子郵件不經過身份認證就可以申請多個地址，很容易被用來進行洗錢”。此外還有多位業界相關人士表示，“如果因為KYC制度不健全而發生相關犯罪或黑客事件，交易所很難請求國際合作。國際合作說起來容易，但真正想要落實，需要提前建立完善的認證制度”。因此，即便是為了有效應對日漸增加的新型犯罪，改進KYC等認證系統也是必須的選擇。今年3月，就連全球知名加密貨幣融資融幣交易所Bitmex和OTC(場外)交易所LocalBitcoins(最近的調查發現趙周彬曾使用芬蘭某場外交易所進行洗錢，推測是這家交易所)也開始引進KYC系統，體現了這個大的趨勢。JOIN:D樸相革記者park.sanghyuk@joongang.co.kr

韓國使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員:韓國正在使用加密貨幣數據追蹤“N號房”成員。首爾警察廳網絡安全部門周四表示，官員們在3月13日檢查了三家加密貨幣交易所：Bithumb、Upbit和Coinone。六天后，對Best Coin進行了搜查，這是一家購買和轉讓加密貨幣的代理公司。據Decenter昨日報道， Bithumb、Huobi Korea等加密貨幣交易平臺表示協助韓國調查“N號房”一案。Bithumb表示，它正在掌握相關名單并積極提供協助。犯罪嫌疑人“博士”收取的會員費中包含加密貨幣Monero（XMR），而大部分國內XMR交易量都在Bithumb上產生。（KBS）[2020/3/26]

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