最新的PlusToken報告顯示，KYC可能只是煙霧彈_PLUS

編者按：本文來自Cointelegraph中文，Odaily星球日報經授權轉載。

關于PlusToken旁氏騙局的新報告顯示，盡管有嚴格的KYC驗證認證規則，但仍有受監管的交易所被其用于非法套現。研究員公司OXTResearch已發布了有關PlusToken騙局的深度區塊鏈分析的第二版。該報告解釋說，PlusToken資金通常是從一開始轉到混幣器。混幣成功之后，資金開始合并然后交易套現。OXT的報告說：“大約有80％的進入混幣器的資金已經被轉到特定地址，而混幣器中剩余的幣價值高達33,872BTC，在轉移過程中的幣為3,853BTC，因此，共有37,725BTC進入了混幣狀態，但尚未轉移。”在過去的七個月中，他們已經拋售了大約13億美元價值的幣，該報告指出，當市場活躍的時候，他們的非法套現也變得頻繁，而市場疲軟的時候會“停頓”一下。OXT發現，迄今為止，該騙局的涉案金額中，已經被套現或轉移了將近70％，這意味著“PlusToken涉案幣對市場的影響力已基本消失。”大量的幣最終出現在OKEx上。報告稱：“OKEx是一個新近被標記的一個重要的套現平臺，2月份該平臺已經收到了近50％比例的幣。”他補充說，火幣也是最重要的套現平臺之一。PlusToken涉案幣在受監管的交易所中套現

去中心化交易所AirSwap推出其最新的V4版本:5月10日消息，去中心化交易所AirSwap發文稱已實現超過35億美元的交易量。現推出最新版本的 AirSwap：V4。此更新包括新的用例、協議和合約，現在部署在 6 個 EVM 上，包括 Ethereum、BSC、Polygon、Avalanche、Arbitrum 和 RSK——即將推出的 Linea 和 Base。[2023/5/10 14:55:23]

密切關注事態發展的分析師ErgoBTC指出了該報告的重要方面-他們在使用受監管交易所來轉移比特幣資產，而不是通過場外交易出售。ErgoBTC的推文：在項目停頓之后，受監管的KYC交易所一直是這些數字資產的主要拋售場所。盡管既得利益方進行了“正確的陳述”，但“OTC”確實不是這些數字資產的首選目的地。”多年來，全球的監管機構一直在推動KYC和反洗錢規則的落實，將法律設定為防止欺詐的一道屏障。OKEx要求，只有通過KYC才能從該平臺提取資金，火幣也是如此。PlusToken已經利用了它將近一年

阿爾法·羅密歐將利用 NFT 記錄最新的混合動力車輛數據:2月9日消息，著名意大利豪車制造商阿爾法·羅密歐將使用 NFT 在其新的 Tonale SUV 的區塊鏈上跟蹤和存儲維護記錄。該公司表示，汽車的 NFT 將能夠從其維護數據記錄中生成證書，但僅限于經過認證的經銷商提供的服務。

據悉，阿爾法·羅密歐似乎是第一家以這種方式利用 NFT 的汽車制造商，為了給經常依賴第三方跟蹤汽車記錄的汽車市場帶來透明度和效率。[2022/2/9 9:39:53]

數月以來，加密貨幣市場經歷了行業歷史上最大的詐騙案之一的快速瓦解。據報道，該行動于2018年開始，到2019年吸引了1000萬參與者。當局在2019年6月逮捕了該騙局的幾家運營商，盡管如此，目前尚不確定還有多少參與方。一些新聞頭條指出，比特幣2019年的熊市與PlusToken的拋售之間存在潛在的關聯。PlusToken在3月6日移動了更多比特幣

Ripple認為SEC在最新的調查聽證會上利用了美國政府的權力:在最新的調查聽證會之前，美國SEC向外國監管機構發出了要求，要求其各自國家/地區與Ripple相關的文件。Ripple認為金融監管機構行使了美國政府的職責，認為諒解備忘錄是強制性的。SEC一直在向其他外國監管機構發出正式的政府要求，以從與Ripple合作的各個國家的公司中獲取文件，然后將其轉發給SEC。Ripple直接發現了其中一家公司的請求，并采取行動阻止SEC發送請求，因為這超出了聯邦程序規則。調查聽證會討論的主要問題是聯邦政府和外國政府之間的諒解備忘錄是強制性的還是自愿的。 SEC高級審判律師Jorge Tenreiro表示，諒解備忘錄程序并非強制性的。SEC補充說，它不打算披露所要求的諒解備忘錄的內容，因為這一信息是保密的。Ripple回應稱，SEC試圖“獲得不公平的優勢”，這些要求聽起來根本不是“自愿的”。該公司辯稱，諒解備忘錄程序是強制性的，并聲稱該機構正在利用“美國政府的分量和權力”。而法官Sarah Netburn告知Ripple，盡管外國公司必須遵守其政府的要求，但外國政府不必遵守SEC的要求。在聽證會結束時，法官沒有立即做出裁決。（FXStreet）[2021/5/3 21:19:23]

幾天前的數據顯示，有大量資金從與PlusToken相關的錢包中轉移了。根據3月6日的推文，ErgoBTC指出大約有13,000比特幣被轉移到混幣器中。不到24小時后，比特幣的價格從$9,200下跌至$8,850。比特幣的價格繼續下跌，至發稿時的價格為7,930美元。然而，其他專家則認為，下跌與主流市場的普遍下跌有更多相關性，這說明投資者正在涌向更穩定的資產。

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