兩名日本男子因給Coincheck黑客當“搬運工”而被捕_OIN

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編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：AndreyShevchenko，Odaily星球日報經授權轉載。

3月11日，東京逮捕了兩名與“Coincheck黑客案”有關的男子。這些人被指控通過一個黑暗的網絡市場購買被盜的NEM，這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。據《日本時報》3月11日報道，東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。據稱，犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道，他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。據稱，嫌犯是在對一家加密貨幣交易所進行調查后被捕的，這家交易所接收了來自黑客的贓幣，目前還不清楚是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。追擊NEM的蹤跡

兩名男子因使用加密貨幣資助敘利亞恐怖主義被判入獄:9月20日消息，法國當局最終確定對兩名男子判決監禁，他們因涉嫌在敘利亞通過加密貨幣資助恐怖主義而被捕。

據法國Le Figaro報道，Franco-Algerian Sami Allem和Franco-Moroccan Abderrahman Cheikh于上周五在巴黎刑事法院被判“參與恐怖主義犯罪團伙”和“資助恐怖主義”。

據報道，Allem被判處三年徒刑，緩刑一年；Cheikh被判處兩年徒刑，緩刑兩年。其犯罪團伙通過加密貨幣轉移到敘利亞資助恐怖主義的金額估計約為28萬美元。（CoinDesk）[2022/9/20 7:07:02]

Coincheck黑客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月，黑客竊取了價值5.34億美元的XEM，據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。據報道，被盜的通證被兌換成比特幣或萊特幣，散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的黑客是否能夠完全套現其贓款，因為此后許多交易所都加強了安全和監控工作。調查人員現在似乎已經轉移了注意力，因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”，在大多數法域被視為犯罪行為。隱私幣的擁護者通常認為，比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性，這可能導致用戶在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。Coincheck歷史

動態 | 兩名加拿大男子在騙取價值14萬美元的比特幣后認罪:周一，來自加拿大的兄弟兩人在騙取了一名俄勒岡婦女價值14萬美元的比特幣之后，已向聯邦當局自首，并向法官承認共謀實施電匯欺詐和洗錢。根據認罪協議，每個人將被判服刑兩年。（Oregon Live）[2019/12/17]

在經歷了動蕩的2018年后，該交易所的營收在一個季度內下降了66%，最終在新東家MonexGroup的帶領下反彈，后者于2018年4月收購了Coincheck。2019年初，它是獲得日本金融服務機構許可證的幾家日本交易所之一。2018年5月，該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種，而同年11月又恢復了NEM交易。

動態 | SEC指控兩名男子非法銷售區塊鏈公司股票獲利:據美國證券交易委員會（SEC）官網消息，昨日，SEC起訴律師TJ Jesky及其律師事務所商務事務經理Mark F. DeStefano在2017年12月26日至2018年1月的10天內，將登記固定價格為每股3.70美元的UBI Blockchain公司股票以21.12美元到48.40美元不等的價格出售，共獲利約140萬美元。[2018/7/3]

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