bZx事件的啟示：利用DeFi協議和產品的一次套利操控_DEFI

編者按：本文來自藍狐筆記，Odaily星球日報經授權轉載。黑客在ETHDenver大會期間對bZx發起攻擊，就像是對DeFi精心策劃的一次精準伏擊。雖然損失的金額不大，但它顯然對過去兩天的市場行情產生了一些影響。什么是bZx事件？

雖然很多人稱bZx事件為“攻擊事件”，但它本質上更像是利用DeFi協議和產品的一次套利操控。“攻擊者”充分利用DeFi的多個協議和產品的功能，以很低成本獲得資金，通過操縱價格，實現獲利。此次操作十幾秒，也就是以太坊一個區塊的時間。它發生在2020年2月15日以太坊區塊高度9484688期間。整個操作大致如下：第一步，通過閃貸從dYdX中借出了10,000個ETH。第二步，當“攻擊者”拿到10,000個ETH后，它將其中5,500個ETH存入Compound作為抵押品，并借出112個wbtc。這112wbtc為后續拋售做準備。第三步，將1,300個ETH存入bZX，發起bZx保證金交易，借入5637.6個ETH，并通過Kyber的Uniswap儲備庫，兌換獲得51.3個wbtc，導致產生極大的滑點。第四步，wbtc的價格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻擊者將從Compound借來的112wbct拋售，這導致產生6871.4個ETH的回報。第五步，攻擊者歸還10,000ETH的dYdX閃貸。那么，這時攻擊者的余額有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未動用的3200ETH，加起來一共是10,071.4ETH。因此，償還閃貸后，還剩余71.4ETH。此外，攻擊者還剩余Compound和bZx的頭寸，其中Compound里有5,500WETH抵押品和112wbtc債務，bZx有4337WETH債務和51wbtc的抵押。根據市場價格，攻擊者可以用大約4300ETH便可兌換出112wbtc，那么，也就是說攻擊者歸還112wbtc換回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻擊者大約獲利1,271.4個ETH，按照當時ETH280美元左右的價格，攻擊者大約獲利在35萬美元左右。無須許可的可組合性的另一面

bZx聯合創始人：CFTC促使Coinbase取消保證金交易正推動非托管服務發展:11月25日，去中心化借貸平臺bZx聯合創始人Kyle Joseph Kistner發推稱，出于CFTC的合規考慮，Coinbase將暫停其保證金交易服務。而這個消息對于DeFi來說是難以置信的利好消息。該決定將托管服務置于一個兩難的境地，CFTC（此番舉措）實際上是在表示，只有DeFi被允許提供保證金交易服務，應該稱頌監管者。他稱，這在很大程度上反映了非托管服務優于托管服務的監管趨勢。這反映了我們將看到更大的監管趨勢，這些趨勢正推動非托管服務的發展。今日早間消息，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新規定，Coinbase將于北京時間11月26日06:00開始暫停所有新保證金交易，并將于下月完全終止保證金交易功能。[2020/11/25 22:02:19]

DeFi是無須許可且可組合的，這些“貨幣樂高”可相互支持。好處是，利用其他貨幣協議迅速構建出產品和服務。以Maker的穩定幣Dai為起點，構建出了Compound的借貸、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保證金交易、pooltogether的加密樂透、dAppHub的Chai代幣......為用戶提供了全新的開放金融服務。這一獨特的屬性屬于DeFi，但同時它也是雙刃劍，一旦其中的某個貨幣協議出問題，也會影響其它協議或產品。這次零成本的“攻擊”運用了不同DeFi協議和產品的閃貸、保證金交易、抵押借貸、去中心化交易等功能，其中涉及到協議和產品，幾乎是DeFi領域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。這次“攻擊”之所以能實現就是基于這些無須許可的DeFi協議和產品的可組合性。這次攻擊的厲害之處在于攻擊者并沒有動用自有資金，完全是通過利用DeFi協議和產品進行操作。其中關鍵的是閃貸不用抵押，只要在一個以太坊區塊內償還即可。由于不用抵押資產，這也是本次bZx“攻擊”事件可以實現空手套白狼的關鍵起點，此外5倍的保證金交易導致攻擊者可以低成本借入大量的代幣。不過要最終達成目的，“攻擊者”還需要通過價格操縱來實現，其核心是WBTC/ETH的價格操縱，通過拉升WBTC，然后將其拋售產生收益。其實此類事件不是第一次發生。藍狐筆記之前也提到synthetix曾發生過的“攻擊事件”《DeFi與加密世界的經濟危機》。去中心化預言機和DeFi保險需求的增加

新交易對BZRX (bZx) 突破1.626美元，最高漲幅43.05%:據Gate.io行情顯示，新交易對BZRX/ USDT幣價持續上漲，24H內突破1.68美元，截至今日17:20，24H漲幅最高達43.05%，當前漲幅31.00%，24H最高價1.688美元，當前報價1.626美元。據悉，BZRX/ USDT交易于昨日在Gate.io正式上線。[2020/8/31]

由于DeFi具有潛在安全性的問題，bZx事件讓去中心化預言機和DeFi保險再次進入人們的視野。在此次事件后，bZx計劃與去中心化預言機項目Chainlink合作，以防止價格操控。除了Chainlink，其他的去中心化預言機也會有需求，畢竟單個預言機的風險相對較高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化預言機的方向。關于去中心化預言機的相關內容可以參考之前的文章《ChainLink、預言機與兩個世界的連接》、《一文讀懂Tellor：PoW的預言機有什么不一樣？》。DeFi保險也日益重要。鑒于DeFi潛在的安全風險，DeFi保險可以打消不少用戶參與的擔憂，像NexusMutual、Opyn等DeFi保險項目開始為用戶提供保險服務。根據NexusMutual的披露，當前一共有6位bZx用戶在NexusMutual上購買了保險，一共價值8.7萬美元的保險，如有損失可獲理賠。此外，Opyn也開始為Compound上的用戶質押資產提供保險服務。隨著DeFi領域鎖定資金量級的增加，去中心化預言機和DeFi保險的需求也會隨之相應增加。

數據：bZx ETH借出年利率降至16%，或表明更多貸方已回歸:DeFi貸款協議bZx近期連續遭遇兩起惡性攻擊事件，為了吸引更多的貸方，該平臺借出ETH的年利率曾一度高達41.9％。目前，該數字已降低至16%，雖然仍高于其他各大DeFi平臺，但通過數據可看出，已有更多的貸方重新回到了bZx。（CryptoBriefing）[2020/3/9]

聲音 | bZx 聯合創始人 ：1inch 團隊威脅我們:2 月 21 日，針對 1inch.exchange 官方發布詳述其與 bZx 團隊接觸過程的文章，bZx 聯合創始人 Kyle Joseph Kistner 在推特上留言稱，對于他們的回復，1inch 團隊威脅了他們。不過，1inch 隨即回應稱，他們并沒有行威脅之事：“伙計，我們只是說你不應該在截圖上公開我們的照片和名字，否則我們有辦法阻止。”（區塊律動）[2020/2/21]

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