分析區塊鏈數據，讓你看清交易對手_區塊鏈

編者按：本文來自巴比特資訊，編譯：CaptainHiro，星球日報經授權發布。通過分析區塊鏈數據集，我們會對加密貨幣有更好、更清楚的理解。

理解交易對手是資本市場交易的藝術之一。特定資產的投資者組成，比如人口統計、交易活動甚至人氣方面的數據可能是預測資產行為的重要指標。在傳統的資本市場中，投資者只能根據價格、交易量和訂單的相關數據集進行分析。而為了獲取可以為其交易策略提供優勢的其它數據集，不同的量化基金間展開了一場軍備競賽。在加密貨幣領域，為了了解個體投資者的行為，區塊鏈數據集可以提供獨特的信息。今天，我想重點介紹一些有趣的區塊鏈數據集分析，它們揭示了關于加密貨幣資產所有者的行為。確定投資者對加密貨幣資產的所有權是一項非常棘手的工作。我們要如何對所有權下定義呢：是通過投資金額？交易頻次？還是其它活動？在深入進行特定分析之前，我們應該首先了解如何定義加密貨幣資產的所有權。所有權分析的五個基本維度

分析 | 加密貨幣項目在推出主網后的回報率基本上為負:加密貨幣項目往往把啟動主網作為一個重要的里程碑。但在交易方面，主網上線前的幾天或幾周通常會推高價格，隨后則會迎來價格暴跌。一份博客分析顯示：“加密貨幣項目在推出主網后的回報率基本上為負。在跟蹤的14個項目中，有10個項目的7天回報率為負，平均回報率為-7.5%，與BTC基準相比則為-8.9%。” 這一發現或支持了一種理論，即由發布事件引起的炒作很快就會消散。再加上山寨幣的高風險和波動性，這可能會加劇損失。在主網推出時，山寨幣的流動性也會下降。（cryptovest）[2019/8/13]

通過分析加密貨幣資產的所有權，我們可以從地址、交易和區塊等區塊鏈的關鍵元素推斷出個體行為和金融行為。

分析 | 比特幣面臨巨大拋售壓力，在開啟新上漲趨勢前或將跌至7000美元區間:在過去幾天，比特幣面臨了巨大拋售壓力，目前仍然處于不穩定狀態。分析師預測10000美元支撐位可能“很快失守”，而市場近期出現的拋售壓力甚至可能導致比特幣價格下跌至7,000美元。不過，也有分析師也預測本次下跌可能引發另一波上升趨勢，并促使比特幣價格回到2019年高位。加密貨幣分析師Josh Rager表示9,900美元是比特幣必須保持的關鍵價格水平，另一位加密貨幣分析師RJ則認為下一個上升趨勢將從9月份開始，短期下行支撐位可能觸及7000-8000美元，之后上行目標將達到16000美元。（newBTC）[2019/7/26]

描述一個加密貨幣資產投資者的特征有很多。我們經常聽到一些用來描述投資者或者交易者的詞語，如活躍的交易者，長期持有者，動量趨勢追隨者等等。但當涉及到區塊鏈數據集時，有5個基本向量可供我們理解特定加密貨幣資產的所有權：

分析 | 凌晨拉升確定方向 短期或逼近9000點并持續上攻:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日11時報1325點，相較昨日上漲85點，漲幅6.85%。24h內市值前10的貨幣全線上漲，LTC漲幅最高，為11.24%，加密貨幣市場市值上升至接近2700億美元。周末兩日，市場一直處于橫盤整理狀態，直到今日凌晨3點，出現快速拉升。其中BTC拉升幅度最大幅度超10%，現已開始回調，在8600點上方波動。BTC繼上周五短時跌破震蕩區間后，一直處于整理狀態，周末在7900-8000持續收窄，十分接近方向選擇趨勢出現。今日迅速突破此前8200點阻力位置，并一度觸及8800點以上。

此前一直談到BTC以8200點為近期阻力位，一旦擊穿，有大概率持續上攻。可能快速逼近9000點并持續上攻。凌晨啟動也是數字貨幣趨勢變動的慣例了。BTC年內長期持續看多的基調不會變。短期可能在本周或6月初突破9000點，如果風險偏好較大，可以考慮上漲回調至8600點位加倉，如果出現大幅回調接近8200點，可以將倉位補滿。[2019/5/27]

聲音 | Jameson Lopp：區塊鏈允許安全分析所有保存的數據:Bitgo前首席工程師Jameson Lopp發布推文表示，區塊鏈保證的不是真相，它保存的既有真相也有謊言；但它改變的是，允許我們安全地分析所有保存的數據，并更自信地做出相應判斷或 發現其中的謊言。某種意義上來說，典型計算機是計算的素描刻蝕；而區塊鏈鏈則是計算的琥珀。[2018/11/5]

盈虧狀況：投資者是盈利還是虧損？投資者移動了多少頭寸？投資者類型：投資者是個體還是機構？是礦工還是交易所？交易時間：投資者是長期持有還是頻繁交易？倉位：投資者是在囤大倉位還是小倉位？人群分布：投資者的地理組成？利用區塊鏈數據集對加密貨幣的所有權進行分析

利用上述五個基本維度，我們可以從區塊鏈數據集中得出有意義的所有權分析結果。讓我們來看看比特幣的分析結果吧。盈虧狀況

分析 | 金色盤面：VET/USDT跌出新低 建議不要做多:金色盤面綜合分析:VET/USDT再次下跌并創出新低，建議不要盲目做多。[2018/8/10]

1)比特幣投資者是獲利還是虧損通過參考比特幣當前價格，并對資金的進出情況進行分析，我們可以了解與當前價格接近的頭寸。這種分析可以用來推斷比特幣的潛在支撐位和阻力位。

389萬個地址有資金流入，占比49.78%，387萬個地址有資金流出，占比49.58%，約5萬個地址保持資金進出平衡，占比0.64%2)加密貨幣投資者進行了大金額轉賬大型交易分析可以測量給定加密貨幣網絡中存在的大型交易。此分析可用于預測特定加密貨幣資產的交易頭寸。

最近24小時有1.415萬筆交易；七天內最高交易數：2020年2月19日，1.541萬筆交易；最低交易數：2020年2月22日，1.051萬筆交易投資者類型

3)比特幣投資者是實體還是個人？通過分析，我們可以揭示網絡中有哪些地址屬于交易所，哪些地址屬于個人錢包。這是理解給定加密資產的所有權的一個重要因素。

交易時間

4)比特幣的轉賬頻率通過分析UTXO，我們根據幣天對加密貨幣進行了劃分。這種分析有助于識別異常資金流動。

5)比特幣投資者是長時間持有還是頻繁交易？根據對交易時間的分析，我們可以將投資者定位為長期持有者、中頻投資者或高頻交易員。這一分析能讓你對個人投資者的時間頭寸有一定的了解。

長期持有者的地址有1823萬個，占比63.45%，高頻交易者的地址有239萬個，占比8.3%倉位

6）大型比特幣投資者是否在囤幣？在對投資者倉位的分析中，我們將大型個體投資者與其他散戶區分開。這種分析有助于理解給定加密貨幣資產的風險和敞口。

散戶投資者交易居多，大型投資者的交易占總交易量的1.4%7）交易所正在積累比特幣通過對交易所資金的凈流入分析，我們可以監控資金進出交易所的情況。該分析可用于了解各交易所的庫存和風險等因素。

人群分布

8)比特幣投資者的地理分布情況如何？比特幣的投資者主要位于亞洲和西方國家。這一分析有助于理解給定加密貨幣資產的地緣風險。

投資者位于東方國家占比45.95，位于西方國家占比54.05%上述分析可以幫助你更好地理解加密資產的所有權組成。區塊鏈數據集提供了獨特的信息源，由于其他資產類別沒有這類信息，它可以幫助你更好的理解加密貨幣資產，我們應該好好利用它。

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