FCoin“暴雷”投資人該怎么辦？律師這樣建議_BTC

文|小湃出品|PANews一份真相公告，宣布FCoin下課。FCoin創始人張健說，“通往地獄的路由善意鋪成”。地獄便是——FCoin目前面臨的最大問題不是系統無法恢復的問題，而是資金儲備無法兌付用戶提現的問題。預計無法兌付的規模介于7000-13000BTC之間。FCoin暴雷后產生了連鎖反應，很多在其平臺上購買產品的合作機構也無法兌付。ExinOne發布公告，稱其“余幣寶”業務中部分資產存在FCoin理財賬戶，由于FCoin資產存在虧空，用戶很可能會因此無法取回曾經的資產。

聲音 | Fcoin官推：警惕聲稱收取費用幫助索賠的網絡詐騙:Fcoin官方推特發推表示，詐騙者為成員損失祈禱，聲稱收取一定費用可以幫助索賠。[2020/2/23]

投資者該如何辦，什么報案主體更容易立案

如今散戶投資者、機構投資者、做市商等各類投資者都面臨著無法兌付的難題，從維權群眾的討論來看，大家的資金資產金額在數萬到千萬元不等。各個維權群都在搜集張健及其團隊的各類信息，且信息真假難辨。FCoin能規避中國的法律監管嗎？比特律團隊負責人、上海漢盛律師事務所高級合伙人張宇律師在接受PANews采訪時表示，FCoin想要規避國內的法律監管可能性不大。“盡管很多中國項目方把注冊地選擇在國外或者不設注冊地，但募幣的對象主要還是針對中國投資者。我們注意到Fcoin作為一家注冊在新加坡的交易所，雖然在用戶協議中也有明確提示不為中國大陸用戶提供服務，但實際上在該交易平臺的網頁上還是有簡體中文網頁說明，注冊流程中也接受來自中國大陸區域手機號碼注冊，且目前來看該交易平臺的用戶大部分來自中國大陸地區。”目前，不少投資人以張健此前經營公司北京博晨為主體報案，以什么主體報案會被立案的可能性更大呢？張宇認為，最終立案的依據是根據涉刑行為的定性以及實施主體和涉刑行為的關聯性來判斷的，在認定FCoin交易平臺涉嫌犯罪的前提下，如果沒有證據證明北京博晨是FCoin的實際運營主體或實際參與運營，那么想以北京博晨為主體予以立案調查的可能性不是很大。“我國的刑法主要采用屬地原則，同時兼采屬人原則因此，基于我國刑法的相關規定，如果Fcoin的實際控制和運營團隊負責人是中國國籍的話，那么投資人可以嘗試以Fcoin實際運營團隊人員為主體同時向進行報案。”張宇補充道。上海申浩律師事務所高級律師孫俊撰文建議，投資者到各地局去報案，最后看哪里的局會受理，解決問題的能力強，就集中在該局再整體報案。孫俊稱，從其這么多年辦理的案件經驗來看，江蘇鹽城辦理幣圈的案件最有能力，因為他們處理了PLUSTOKEN和WOTOKEN案件，財產處置方面工作做得非常細致，他們也樂于接受這樣的案件，畢竟涉案金額比較大，處理這方面的案件，不但可以給地方創收，也比較有利于立功。最主要的是，他們處理類似的幣圈案件非常有經驗。最近的還有上海浦東三林經偵剛處理過IDAX的案件，兩個案件有相似之處。若立案會以何罪名定立？

聲音 | Chain.info：FCoin冷錢包中資金幾乎全部流入其他主流交易所:區塊鏈數據平臺Chain.info對FCoin官方此前公布的比特幣冷錢包地址的流向進行了跟蹤。Chain.info表示，從轉賬歷史來看，FCoin公布的冷錢包地址（地址一）的第一筆轉賬發生在2018年6月13日，最后一筆發生在2020年2月14日，期間向外共計發送9889.14384277個BTC。從流向分析中可以看到，地址一中的BTC大部分流入了地址二，兩個地址的活躍時間基本重合。而地址二中的BTC經過一到兩個地址的中轉，最后流入了幣安、火幣、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer、Bitfinex、Gate.io、Poloniex等熟知的交易所。目前地址一與地址二的余額均為0，而地址二的最后一筆大額轉出發生在今年1月30日，有100BTC流入了幣安充值錢包地址。[2020/2/18]

如果不受理該案件，則可能是因為案件本身不屬于刑事管轄范疇，即屬于民商事糾紛等。2017年9月4日央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》、2018年8月24日銀保監會等五部委發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》等均已明確任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。2018年1月12日，中國互聯網金融協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》，呼吁“對于IMO模式以及各類通過部署境外服務器繼續面向境內居民開辦ICO及‘虛擬貨幣’交易場所服務，發現涉及非法金融活動的，可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。但若立案，如果涉嫌非法集資主要是面臨兩個罪名，集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。張宇稱，這兩者的區別一句話來概括，非法吸收公眾存款懲罰的是“你未經批準”，而集資詐騙，本質上是一種詐騙行為。“至于Fcoin這次暴雷如果被立案調查后會以什么罪名定立，最終還是要看最后調查到的全部證據指向再來判斷。”有生之年，負責到底？

聲音 | FCoin社區：已有人收到從FCoin提現的資產:金色財經報道，2月14日早上，據FCoin社區用戶“鐵頭大饅頭”反應，他在2月12日晚上11.29分申請提現，2月13日上午11點30收到提現確認，并于2月14日早上4點收到提現的42個ETH。

該用戶分享了申請提現的郵件以及到賬的視頻錄像和充值地址:（0x5bd456c8a3c6b1896c77534381f1aa745e144efa）。[2020/2/14]

張健在《FCoin真相》中稱，已經開始新的創業，有生之年，負責到底。一紙公告并不能替他辯護，也無法將可能面臨的刑事法律關系變為民事法律關系。“認定一種行為合法性的標準有且僅有一個，那就是現法律規定，而不是依據任何人的主觀論述。”張宇表示，至于是不是相信他能還錢，那只能是投資人的自行商業判斷了。現在已經不是煽情的時刻了。法律的準繩之下，不知張健還有沒有機會，負責到底。

動態 | FCoin辟謠聲明：”被北京立案調查”純屬惡意造謠:11 月 25 日，針對用戶張川龍在公眾號所發的有關于“FCoin母公司被立案調查”的相關言論，FCoin發表聲明：FCoin及FT生態旗下所有業務運轉正常，并未接受任何形式的調查，文中稱“被北京立案調查”純屬惡意造謠。并表示，FCoin從成立之初即為社區化結構并一直踐行社區自治，并未設立任何公司形式的主體，主要參與運營的志愿者團隊分布在新加坡和日本等地，文中所指的“博晨科技”并非FCoin母公司。

據了解，該用戶張龍川因個人投資失利多次通過造謠威脅FCoin平臺，索取高額現金，早在今年 7 月，FCoin社委會已委派律師與其進行溝通，希望其停止對FCoin的抹黑和勒索。[2019/11/25]

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