揭示比特幣“巨鯨”從哪兒來到哪兒去？_HAI

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本文共：2,429字預計閱讀時間：6分鐘比特幣的地址挖掘和交易追蹤能幫助我們監控大戶和機構的動態，做出更好的交易決策，對打擊黑客盜幣、利用加密貨幣洗錢、暗網交易等違法犯罪行為也有很大幫助。交易追蹤的結果通常包括大量復雜數據，普通用戶難以理解，更無法使用。針對這個難題，Chain.info近期開發了可視化的交易挖掘追蹤產品，以簡單易懂的形式展示大額轉賬和熱門地址資金流動的前因后果。雖然該產品尚在內測階段，但我們希望能通過以下幾個典型的例子，向讀者展示出地址挖掘追蹤與可視化技術相結合的強大之處。圖示說明在交易追蹤可視化圖中，node和line的顏色及尺寸均表示不同的數值。由于各個交易的數值差異很大，因此不同顏色及尺寸表示特定交易內的數值分布情況。顏色：表示該node或line所包含的交易數量，顏色越深表示數量越大。尺寸：表示該node或line所包含的金額大小，圓球越大/線條越粗則表示金額越高。交易追蹤—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。該地址在19年9月4日收到了一筆合計94,504BTC的巨額轉賬，當時價值約10億美金，在幣圈引起不小的震動。從交易追蹤可視化圖形來看，該筆交易有7個大額輸入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3筆輸入，該地址合計轉入約53,000BTC是主要資金來源。其余輸入地址的交易金額分布在200-15,000BTC之間。如圖所示該富豪榜地址至今未發生任何轉出。

BM：EOS可以完全消除GameStop和Robinhood所揭示的問題:EOS創始人BM（Daniel Larimer）發推稱， ProFi和EOS可以完全消除GameStop和Robinhood所揭示的問題。金融系統需要轉移到可即時結算的智能合約（SmartContracts）上。此前消息，由于美股GameStop（GME）市場上演逼空事件，Robinhood、TD Ameritrade和Schwab等幾個交易平臺已宣布暫停買入GME股票，且僅允許出售來限制GME市場。[2021/1/31 18:31:01]

硅谷風投a16z投資合伙人：疫情可能成為揭示加密貨幣好處的催化劑:硅谷頂級風投機構Andreessen Horowitz（a16z）投資合伙人Max Skibinsky發文稱，冠狀病爆發可能成為一種催化劑，揭示自由主義解決方案和加密貨幣等技術的好處。?一旦我們擺脫了處理當前危機的迫切需要，加密學和去中心化相互交織的作用將在我們的社會中迅速增長。疫情過后的時間，將是加密學的第二個起源時刻，它將為許多垂直領域（例如教育、媒體）提供動力，轉向分布式和去中心化的替代方案。（Cointelegraph）[2020/5/24]

圖表來源:Chain.info仔細分析作為主要資金來源的地址1JCe…x2Sy，從可視化圖形中可以看出，該地址的資金主要來源于11個地址，其中1L9e…3d3Q為主要資金來源，合計匯入37,426BTC，繼續追蹤以上11個地址，可以發現其上游地址中包含了多筆與火幣的轉賬。從這些關聯交易所的追蹤中，或許可以發現該巨鯨的一些蛛絲馬跡。

幣情觀察室 | BTC怎么走這張圖揭示謎底:4月3日10:30，金色盤面邀請行情大V 保羅大帝做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《BTC怎么走這張圖揭示謎底》，敬請關注，掃描下圖二維碼即可觀看。[2020/4/3]

圖表來源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通過交易追蹤可視化可以看出，該地址合計的82,773BTC都來自于地址1Kat…fjx7，由138筆大額資金匯聚而成。1Kat…fjx7地址的資金來源非常廣泛，與其有直接大額資金往來的實體為12個，其中之一的火幣交易所向該地址轉入了23,028BTC。其余地址均相對分散，最終追蹤到的交易所包括幣安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

動態 | 通用汽車區塊鏈專利揭示自動駕駛汽車大數據計劃:據coindesk消息，美國專利商標局上周四公布的一項專利申請詳細說明了一種自動駕駛汽車能夠將所有數據存儲在分布式分類賬上的過程。該文件由GM Global Technology Operations LLC制作，進一步指出，存儲的任何數據都可以在區塊鏈的用戶之間輕松共享。通用汽車（GM）可能希望通過區塊鏈來共享與自動駕駛汽車相關的信息。[2018/12/3]

圖表來源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一個鏈上交易頻繁的地址，從2019年7月31日創建至今，已累計發生12,978次交易。通過交易追蹤可視化可以看出，該地址的主要資金最終來源于不同的交易所。從資金去向可以看到，該地址先將金額轉移到7個地址上，大部分轉賬為3,000BTC/筆，然后再將這些地址的幣打散到更多的普通地址，每筆金額為100-500BTC不等。這類將資金先聚集再分級多次打散的行為有一定的洗錢嫌疑，值得進一步持續關注。

德克薩斯州立證券委員會的調查揭示了32種非法加密貨幣欺詐:德克薩斯州證券委員會(TSSB)在4月10日發布了一份報告，該報告基于對32個非法加密貨幣欺詐的調查。該調查是因為加密貨幣投資機會才上升的。根據TSSB發布的報告，加密貨幣欺詐已被認定為普遍存在。[2018/4/22]

圖表來源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通過交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址的資金來源非常寬泛，經過多級交易追蹤，涉及超過上百個地址，超過10家交易所。該地址主要資金來源地址為3Cg3…iuCo，共計61541BTC。而該地址的資金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最終流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管機構。

圖表來源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，總交易筆數有260筆，總交易額達435,900BTC。從交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址主要的大額資金來源和去向均為Xapo托管機構，其他資金來源雖然地址數量眾多，且與Bitfinex交易所有關聯，但是資金規模都相對較小。可以推斷該地址應該是Xapo體系內的地址，但還需要持續觀察和驗證。

圖表來源:Chain.info交易所間流轉從最近一個月火幣交易所流入流出圖可以看出1.統計期間，火幣交易所共計流入46315BTC，共計流出98420BTC，整體為凈流出的狀態，其中凈流出金額為52105BTC。2.火幣的主要資金來源和去向都是普通地址，其中來自普通地址的充值為33199BTC，占比總流入約71%；而提現至普通地址為44088BTC，占比總流出約45%。3.火幣與其他交易所有關的資金往來中，資金流入前三依次為OKex、Binance、Coinbase；資金流出前三依次為Binance、OKex、Coinbase。