最多僅需1.5萬美元，交易所就能拿下美國MSB牌照_BASE

編者按：本文來自星傳媒STARMEDIA，作者：深度煉丹，Odaily星球日報經授權轉載。

監管出手后，交易所盛行出海，牌照順勢成了一門生意經。可花錢買牌照的國家包括：美國、日本、瑞士、泰國、新加坡、加拿大、菲律賓、愛沙尼亞、澳洲、英國等。其中，由于“物美價廉”，最為熱門的牌照為美國MSB，只需要幾萬元。野蠻區塊鏈，倒逼監管出手

比特幣白皮書于2008年面世，此后，以比特幣為代表的加密數字貨幣全面登上了歷史舞臺。發展至今，數字貨幣的歷史才十年多。期間，數字貨幣市場起起落落，野蠻發展。雖然參與者在積極開發區塊鏈技術、探索區塊鏈應用場景，但是同樣存在操縱市場、ICO融資亂象、披著區塊鏈旗號的資金盤/傳銷盤。此外，比特幣具備貨幣交易結算功能、繞過銀行進行國際支付、洗錢方面等方面對現有金融體系是一個顛覆。2019年6月，Facebook提出了“民間發行的貨幣”Libra，更是對國家中央銀行造成直接沖擊。因此，對加密數字貨幣的監管迫在眉睫，特別是在2019年10月中共中央局將區塊鏈技術發展提升到國家層面，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展后，監管顯得尤為重要。

Binance首次超越Coinbase Pro成為比特幣儲量最多的中心化交易平臺:11月21日消息，據CryptoQuant數據顯示，幣安首次成為比特幣儲備量最大的中心化交易所。首次超過Coinbase Pro。目前，比特幣儲備量前五的中心化交易所分別為：1.Binance 584,083；2.Coinbase 533,048；3.Bitfinex 345,534；4.Gemini 158,918；5.Kraken 71,426。[2022/11/21 7:52:26]

2019年11月，監管如期而至。北京、上海、深圳等地先后出臺了相應的整頓措施，對虛擬貨幣炒作進行風險提示、排查區塊鏈相關非法公司。期間大盤隨之下跌，BTC價格更是從一萬美元跌至六千五百美元。一時間整個幣圈風聲鶴唳，短短一個月時間經歷了“冰火二重天”。星傳媒認為，監管對于區塊鏈從小眾走向主流、促進行業良性發展是必不可少的，加密數字貨幣雖然誕生于崇尚自由主義的極客群體，但是這個世界上不存在法外之地。合規逼迫下，交易所成重災區

Glassnode：Binance已取代Coinbase成為擁有比特幣最多供應量的交易所:金色財經報道，區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，Coinbase 繼續出現比特幣凈流出，過去兩年累計減少45萬枚比特幣。Coinbase的比特幣余額以1萬到3萬枚的步驟持續下降。這些比特幣正被轉移到與Coinbase實體無關的新錢包。鑒于其持有量，這些可能是機構的托管方案。另一方面，在同一時間內，幣安的凈余額大約增加了30萬枚比特幣。因此，幣安現在已經取代Coinbase成為擁有比特幣最多供應量的交易所。[2022/7/11 2:04:33]

加密數字貨幣交易所作為區塊鏈行業的重要環節，它們不單單承擔著交易的功能，更控制著法幣通道進出、上下架數字貨幣、新項目打新等話語權，其利潤模式被認為是幣圈已經驗證的賺錢領域之一。數據顯示，美國交易所Bitfinex2017年的凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤4.04億美金；Coinbase總營收約為5.2億美元。幣安2018年凈利潤約4.46億美元；根據HT回購數據測算出火幣2018年收入約為4.5億美元；OKEX2018年手續費收入約4.24億美元。面對交易所這塊大蛋糕，國家自然無法不為所動，出臺對交易所的監管也不足為奇。其中最為嚴厲的監管措施是2017年9月4號中國人民銀行、中央網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七個部門聯合下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》，公告指出，“任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，各類代幣發行融資活動應當立即停止。”此舉一出，國內的交易所重新關閉的關閉，出海的出海，交易所行業經歷了一次洗牌。這也為交易所上了重要的一課——尋求合規性。

LINK成為排名前1000的ETH錢包交易最多的代幣:1月21日消息，WhaleStats發推稱，Chainlink（LINK）已經超越MATIC成為排名前1000的ETH錢包交易最多的代幣。LINK同時也是24小時內排名前十的購買代幣和最常用的智能合約。[2022/1/22 9:06:32]

在合規性路上，最大的交易所Coinbase無疑是領先的，它于2012年在舊金山成立，是美國首家持有正規牌照的比特幣交易所，先后通過了紐約金融服務部門的比特幣交易牌照申請，得到美國證監會和美國金融業監管局的批準。此外，主流交易所幣安、火幣和OKEx先后都公布了各自獲得的交易所牌照。某開展海外交易所牌照業務財經公司的商務「Helen」告訴星傳媒，“主流交易所基本上都有兩三個牌照”。在地域方面，美國、加拿大、新加坡等開放國家對加密數字貨幣比較友好，交易所可以申請相關牌照，在當地合法開展區塊鏈資產交易服務。在中國方面，雖然香港證監會于2019年11月6日公布了關于加密貨幣交易所監管框架，但合法化的牌照還需要進一步等待具體的法規。中國大陸則較為保守，并未下放任何關于加密貨幣交易合法交易的相關牌照。因此，即使某些交易所在國外取得的合法牌照，在中國本土并非“免死金牌”。那為何主要業務實體在中國的交易所，都熱衷于申請一個或多個外國的牌照呢？“這個道理沒錯，但是你啥都沒有就等于裸泳啊”，Helen表示，“有了牌照，起碼你在某個國家是合法的，只是中國不允許”。另一家同樣經營海外牌照業務法務公司的經理「佳雪」確認了這一點：“中國用戶還是很認可牌照的，你手里一塊都沒有，對外沒啥可說的。并且牌照申請下來以后，在境外開展業務至少是合法合規、符合監管的。”助交易所“偷渡”，賺取牌照錢

觀點：許多DAO和中心化公司沒有區別，擁有最多代幣的人仍可發號施令:蜻蜓資本（Dragonfly Capital）的研究員Ashwin Ramachandran和投資者Haseeb Qureshi表示，許多DeFi協議正轉向去中心化自治組織（DAO）來下放治理權利，但實際上，這樣做并沒有什么實質作用。許多DAO和中心化的公司并沒有什么不同，那些擁有最多代幣的人仍然可以發號施令，并決定其社區如何運行。（Decrypt）[2020/8/8]

那么，申請海外牌照到底有哪些內幕？星傳媒帶你一探究竟。首先，并非所有國家都開放加密貨幣交易牌照，只有對加密貨幣較為友好、對區塊鏈技術持開放態度的國家才會發放。據星傳媒不完全統計，頒布過或者可申請此類牌照的國家包括：美國、日本、瑞士、泰國、新加坡、加拿大、菲律賓、愛沙尼亞、澳洲、英國等。而根據Helen的說法，“市場上現在認可的牌照一般是愛沙尼亞的，因為他們國家都認可數字貨幣。”隨后，Helen發了一份海外牌照的資料。

億邦國際向美國SEC提交IPO申請，擬最多籌資1億美元:比特幣礦機生產商億邦國際于周五（4月24日）向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，希望通過IPO最多籌資1億美元。億邦國際在截至2019年12月31日的12個月內實現收入1.09億美元。它計劃在紐交所或納斯達克上市，股票代號為EBON。億邦國際于2020年2月14日以保密方式提交申請。AMTD Global Markets和Loop Capital Markets是此次交易的聯合賬簿管理人。沒有透露定價條款。（Renaissance Capital）[2020/4/25]

從資料可以看到可辦理牌照的國家包括美國、加拿大、愛沙尼亞、新加坡等國；牌照的辦理周期從17個工作日到兩個月不等；其中提交的資料包括董事長身份信息、公司名稱等基礎信息以及具體國家的規定而需要提交的材料。價格方面，加拿大、美國和新加坡的MSB牌照最為便宜——僅需1.5萬美元；愛沙尼亞牌照價格適中，為3萬美元；澳洲的ASIC牌照需要7.5萬美元；泰國的Token牌照報價最高，需8萬美元。佳雪所在公司的美國牌照報價則更低一些，“美國的1.2萬美元，放在我這邊做8萬人民幣”，但澳洲牌照價格則低了一倍多，“澳洲3.5萬美元”。由于“物美價廉”，最為熱門的牌照為美國MSB。MSB全稱MoneyServicesBusiness，是由Fincen監管并頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換，國際匯款等等的業務。因此，近期抹茶交易所也取得了該美國MSB牌照。根據上述報價不嚴謹地推測，其花費不超過1.5萬美元；此前，抹茶于2019年12月20日“成功獲得愛沙尼亞金融部門頒發的MTR牌照”，估計花費約3萬美元。某業內人士表示，“監管之前為什么不拿牌照，偏偏在這個時間節點才花錢‘買牌照’呢？在國家重拳出擊下，抹茶花費不到五萬美元就能做兩次關于‘合法合規’的廣告，這張牌打得很高明”。對于辦理美國MBS所需要的辦理材料，佳雪公司的要求非常簡單，只需要提供兩樣材料，“1、公司董事的身份證正反面照片；2、公司名稱”。星傳媒記者對所需要提供的材料如此“輕率”表示詫異，佳雪補充說明：“我們律師團隊會提供其他的申請資料，他們對流程非常熟悉了”。最后，記者采訪到某交易所高管Cathy，她看了那份報價表以后，意味深長：“其實，行業內MSB牌照普遍價格是5萬人民幣。你的那個報價，很大幾率接觸到的不是一手資源，或者對方看你不熟悉行情，中間宰了你一筆。”在交易所牌照之下還有如此的生意經！

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