比特幣匿名性破功：美司法部通過交易記錄追蹤非法交易罪犯_METO

來源：CNN作者：JuliaHollingsworth編譯：雅棋相比銀行賬戶，比特幣因為其匿名，被使用在很多非法場景中。但是美國司法部剛剛破獲的案例顯示“魔高一尺道高一丈”，比特幣不可篡改的交易記錄反而成為追查犯罪分子的工具。從對加密貨幣行業來看，比特幣的這一特性會被越來越多的犯罪分子警覺，從而避開比特幣，選用其他加密貨幣。一方面，對于比特幣而言，它的價值判斷更為純粹，比如就是“數字黃金”，跟全球宏觀經濟尤其是貨幣超發掛鉤；但另一方面，一些比比特幣更具有隱私保護能力的加密貨幣如何被不被犯罪分子利用，是個難題。近三年來，“WelcomeToVideo”成為兒童性侵視頻交易的秘密巢穴。這是一個著名的兒童視頻交易暗網，全球數百名用戶從中獲取了6歲以下兒童性虐待的視頻資料。然而，這個巢穴崩潰了。10月16日，美國司法部透露了如何找到這個網站管理員的案情信息——竟然是通過比特幣的交易記錄。這名管理員是一名一名23歲的韓國男子，名為JongWooSon。根據美國司法部最近發布的此案件起訴書，在該網站在線的近三年中，用戶下載文件次數超過了一百萬次。美國司法部在新聞稿中說，至少有23名在美國、西班牙和英國遭受虐待的兒童被救出。美國司法部說，總共有至少18個國家的337人使用“WelcomeToVideo”被捕并受到指控。韓國國家警察局在星期四發表的聲明中說，其中223人是韓國人。許多“WelcomeToVideo”用戶可能認為他們無法追蹤。該站點位于暗網中，常規瀏覽器無法訪問。根據當局的說法，一些客戶用比特幣支付了對兒童性虐待資料。比特幣是一種數字貨幣，無需用戶透露其真實身份就可以使用。但正是通過比特幣的交易可塑機制，司法部追蹤到了犯罪嫌疑人。此事件表明，比特幣并不像某些網絡罪犯所認為的那樣具有隱私性。什么是WelcomeToVideo

MicroStrategy1月份買入660枚比特幣，總計已購入12.5萬枚:2月1日消息，MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor發推稱，MicroStrategy在1月份使用約2500萬美元的現金再度購買了660枚比特幣，平均價格為每枚比特幣37865美元。截至1月31日，MicroStrategy已以37.8億美元收購了125,051枚比特幣，平均每個比特幣的價格是30,200美元。[2022/2/1 9:26:27]

根據美國司法部周三發布的起訴書，“WelcomeToVideo”于2015年6月左右開始運作。該網站的工作方式如下：任何人都可以創建一個免費帳戶。如果用戶以比特幣支付，或者通過介紹新客戶或上傳自己的視頻獲得積分，則用戶可以下載視頻。當時，比特幣還不是一種廣泛使用的支付方式。非營利組織互聯網觀察基金會致力于從網絡上刪除對兒童進行性虐待的圖像和視頻，發現一些最富裕的商業性兒童性虐待網站于2014年首次開始接受比特幣作為付款。美國司法部表示，WelcomeToVideo是“第一個使用比特幣將性侵兒童的視頻貨幣化的公司”。比特幣對于希望躲藏在地下的人們可能具有吸引力。比特幣是去中心化的，這意味著沒有公司或官方銀行來監督交易。用戶可以將比特幣存儲在虛擬帳戶中，而無需像真實的實體銀行那樣證明其真實身份。10月16日發布的起訴書顯示，從2015年6月至2018年3月，WelcomeToVideo通過與包括美國，英國和韓國在內的許多國家/地區的用戶進行的7,300筆交易獲得了至少420枚比特幣。這些交易當時價值超過370,000美元。當中一些交易甚至引發了比特幣網絡的崩潰。如何打擊“WelcomeToVideo”要完全進入該暗網站點，用戶必須裝有特殊的軟件。由于“歡迎視頻”是托管在暗網上的，因此GoogleChrome或Safari等瀏覽器無法訪問它。用戶需要下載隱藏了其互聯網協議地址的軟件，這是分配給連接到互聯網的每個設備的唯一編號。2017年9月，監管部門做了一些簡單的事情：他們在“歡迎觀看視頻”的主頁上單擊鼠標右鍵，然后選擇“查看頁面源”。于是發現了一個隱藏的IP地址。該IP地址和另一個在2017年10月以同樣的方式找到的IP地址都被追溯到韓國的一個姓son的住宅地址。同時，美國調查人員正在進行秘密行動。2017年9月一次，2018年2月兩次，一個秘密特工將比特幣發送到WelcomeToVideo提供的帳戶中。美國當局在起訴書中稱，每次之后，這些資金隨后都會以Son的名義轉移到另一個比特幣帳戶，并使用Son的電話號碼和電子郵件進行注冊。“絲綢之路”破滅后比特幣受到打擊

比特幣期限價差回升至6.68%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，05月27日比特幣年化期現價差6.68%，較前一日上漲0.47%，市場情緒指數為“樂觀”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2021/5/27 22:48:50]

在2018年3月，調查人員搜尋了Son的房屋，發現將WelcomeToVideo視頻的服務器托管在Son的臥室中。當局還查獲了8TB的視頻，其中包含250,000個性侵犯視頻。國家失蹤與被剝削兒童中心分析了全部視頻，“45％的視頻的圖像以前都未曾發現。”調查人員能夠找到其他嫌疑人。“涉及許多人之間的大量合作，”香港金杜律師事務所律師事務所合伙人烏斯祖拉·麥考馬克說，他專門研究比特幣背后的區塊鏈技術。“通常是那些技術環節暴露了整個問題。”根據司法部的一份聲明，來自比特幣服務器的數據已與全球的執法人員共享，他們使用這些數據來追蹤和起訴18個國家/地區的網站用戶。Son于2018年3月在韓國被捕，并因制造和散布兒童作品而被定罪，根據韓國法律，這項指控可能被判處10年監禁。韓國NPA稱，今年5月，他被判入獄18個月。但Son仍然可能面臨更長的監禁。去年8月，Son在美國被控多項兒童罪名，其中包括廣告宣傳兒童制品，可能判30年徒刑。為了讓他面對這些指控，Son需要被引渡到美國——美國與韓國簽訂了引渡條約。比特幣的缺陷

V神：7年前曾賣掉一半比特幣:剛剛，V神發推稱，7年前，在以太坊還沒有開始的時候，我的凈資產只有幾千美元。盡管如此，我還是賣掉了一半的比特幣，以確保如果比特幣變成零，我不會破產。

據此前報道，V神在推特發布的截圖顯示有人貸款購買BTC，他表示，“請不要這樣做。我絕不會建議任何人通過個人貸款購買ETH或其他以太坊資產。”[2020/12/14 15:08:36]

盡管比特幣因保密性而在公眾中享有盛譽，但實際情況卻有所不同。網絡安全公司FireEye的高級分析師YihaoLim表示，每次轉移比特幣時，交易細節都會記錄在公開的永久賬本中。因此，即使您看不到他們的真實身份，也可以看到一個人在做什么。比特幣保持匿名的能力還有其他漏洞。在美國，法律要求使用虛擬貨幣交易平臺來驗證其客戶的真實身份。發達國家越來越多地采取這些措施。所有這些都意味著比特幣并不是真正的匿名者。Lim說，對于執法人員來說，困難在于如何將比特幣帳戶與交易背后的現實世界聯系起來。比特幣用戶有多種方法可以躲藏在地下。但總的來說，監管方面正在破解這一難題。香港律師事務所的麥考馬克說，在過去的一年中，可以分析比特幣交易的工具發展到很高水平。她說：“人們并不知道這是可能的。我認為現在很多人都不知道這些工具的復雜程度以及他們能夠從模式中收集到多少東西。”Lim說，使用比特幣是安全的，這是公眾的誤解。“是的，他們從一開始就成功地匿名了，但是執法已經趕上了。”現在發生了什么

動態 | 近7天比特幣搜索指數整體同比上升28%:據百度指數數據顯示，近7天區塊鏈搜索指數整體日均值為20425，整體同比上升191%，移動同比上漲196%；近7天比特幣搜索指數整體日均值為23406，整體同比上升28%，移動同比上升39%。[2019/11/16]

Lim表示，盡管比特幣存在安全漏洞，但一些經驗不足的網絡犯罪分子仍可能會繼續使用它。在2015年對“絲綢之路”網站的創建者進行的審判期間，檢察官提出的證據顯示，他們已將數百萬美元的比特幣追蹤到了創始人的個人筆記本電腦上。Lim說：“許多網絡罪犯仍然以為比特幣可以很好的保護隱私。”“他們做的功課還不夠。”Lim說，許多經驗豐富的網絡罪犯已經轉向其他加密貨幣。但是過去曾使用過比特幣的人可能隨時被追查。由于記錄比特幣交易的公共分類賬是不可篡改的，因此無法刪除過去交易的證據。對于“WelcomeToVideo”這個案例，Lim希望還能通過這個線索追查到更多的人。司法部在10月16日的新聞稿中表示，計劃收回非法資金，并將其退還給犯罪受害者。國土安全調查署代理執行副總監艾莉莎·埃里克斯在一份聲明中說：“孩子是我們最脆弱的人群，這類罪行難以想象。”“起訴書向罪犯發出了一個強烈的信息，即無論技術多么先進或網絡多么廣泛，美國都不會容忍對兒童的剝削。

比特幣未確認交易筆數僅476 較高峰期減少99.7%:據最新數據顯示，目前全網BTC未確認交易筆數為476。在今年2月初，比特幣交易速度大幅提升，未確認交易筆數開始下降；而在去年12月比特幣價格飆升、網絡擁堵嚴重時，全網未確定交易曾高達17萬余筆。[2018/2/26]

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