TLAB日報：捋一捋Bitfinex和NYAG的恩怨_BIT

產業解讀

周末兩天，BTC沒啥異動，慢慢爬K線。小編無聊摸魚，趕上一個幣圈大瓜，在家吃瓜吃得好Happy！簡單來說，就是微博上幾個幣圈大V開扒某頗有名氣收費群博主，爆料翻舊賬，熱鬧非凡。這個博主來路非凡，能有大佬趙樂天為其站臺，心高氣傲，仗著自己多年心血研發的一套交易策略，在微博上曬收益顯擺還不夠，非得懟天懟地懟Holder，激怒了一眾佛系持幣的大V，惹得大家群起而攻之。攻擊的要點，就在于其策略群會員門檻之高，會員費之貴，收益注水之嚴重，眾人調侃道：之所以開收費群，是怕他一個人用“神策略”把幣圈的錢都賺光了吧，寂寞高手“大發善心”，教你撿錢干不干？看到這里，大家都明白了，槽多無口啊。小編所在的團隊，每天日夜盯盤給大家交易建議，辛辛苦苦寫報告，性價比奇高，也才區區幾個愿意買單的粉絲。看看人家，獅子大開口每月10萬，反饋差評的真不少，想進群一探究竟的人竟然趨之若鶩，寫到這里，小編真實地酸了……不說了，今天咱們研究下最近的潛在“黑天鵝”事件——USDT吧。整個事件我們仔細捋一捋，大致就是這么個事兒：紐約總檢察長辦公室VSTether、Bitfinex及其母公司iFinexInc1、在相繼與富國銀行、NobleBank分道揚鑣后，沒有銀行愿意為Bitfinex提供銀行服務，造成了出入金困難。2、2018年10月，Bitfinex聲稱與巴哈馬的DeltecBank＆TrustLimited銀行達成業務關系但其后的證據表明，Tether曾存款至deltec銀行，但已撤回。3、2018年11月，Bitfinex開始使用CryptoCapital這種“偽銀行”為其提供出入金服務。4、2018年12月，因涉嫌洗錢和其它金融犯罪業務，CryptoCapital在很多銀行的賬戶被關閉，該公司發給合作伙伴的信件顯示，其在倫敦的匯豐銀行賬戶、美國和葡萄牙的賬戶都被凍結。5、Bitfinex提現困難，新賬戶完全不能操作，老賬戶過了兩個月才到賬。6、2019年3月，Tether刪除了之前關于USDT完全由100%美元支持的，調整為由“傳統貨幣和現金等價物等儲備金”支持。7、2019年4月，NYAG對Tether等公司一并提起訴訟，控告其隱瞞8.5億美元虧空，私下挪用Tether準備金填補虧損，欺騙紐約居民，并要求Tether停止借錢給Bitfinex。8、Tether等公司反擊，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局已經沒收或以其他方式凍結了這筆資金。9、4月期間，Tether瘋狂增發6.4億USDT。10、5月，Bitfinex發行LEO募資10億美元，或為應對8.5億資金缺口的措施11、檢方證據顯示，Bitfinex和Tether非法為紐約州居民提供交易服務。此前，Bitfinex依據公司條例是應該禁止紐約州用戶在Bitfinex平臺進行交易的。12、7月，NYAG盯上了LEO。LEO各方面特征透露出其本質是證券，Bitfinex涉嫌非法發行證券，適用于《馬丁法案》，紐約州檢方表示有理由相信本次LEO的發行與此次調查事件相關13、7月15號，Tether在波場上增發50億USDT，后又銷毀。據Bitfinex的CTO稱，此次為失誤操作。14、7月22日，是Tether對bitfinex挪用USDT儲備金事件作出說明的最后日期。7月29日，此案將舉行聽證會。大致前因后果就是這樣的。還有個兩個事，我們提一句。第一件事，最近報道稱美國商品期貨交易委員會CFTC正在調查Bitmex涉嫌為美國交易者提供服務的行為，Bitmex有7300萬美元BTC流出。

MEV基礎設施FastLane Labs完成230萬美元融資:金色財經報道，專注于加密貨幣的投資公司 Multicoin Capital 領投了 FastLane Labs 的 230 萬美元種子資金，Polygon Ventures、Shima Capital、Delphi Ventures 和 Everstake Ventures、a41 Ventures 和 Symbolic Capital 參投。FastLane Labs 是 Polygon 的最大可提取價值 (MEV0) 協議。[2023/5/24 15:21:45]

值得一提的是，當年Bitfinex也吃過CFTC的罰單。2016年6月2日，Bitfinex交了7.5萬美元罰款，理由是其以比特幣和其他加密貨幣的形式提供零售商品交易的非法場外交易融資，并沒有按照《商品交易法》的要求登記成為期貨傭金商。第二件事，今年7月3日，今年美國總統Trump在推特上吐槽，說紐約州的州長AndrewCuomo指使他的總檢察長處處搜尋犯法的公司及個人，靠控告牟利。這里的總檢察長，也就是指控Bitfinex和Tether的人，時任NYAG的LetitiaJames女士。

Atlantic Equities將Block股票評級下調至中性:3月24日消息，位于倫敦的美國股票經紀公司 Atlantic Equities 分析師將 Block（SQ）股票評級從增持下調至中性，目標價下調至 70.00 美元。

昨日，Hindenburg發布做空Block公司的報告，Block昨日股價跌超10%。[2023/3/24 13:24:59]

這位女士可不好惹，紐約的州長也不好惹。在推特上，NYAGJames是這樣回應總統的：Nooneisabovethelaw,noteventhePresident.技術分析

BTC/USDT二級市場5分鐘走勢分析

BTC/USDT二級市場30分鐘走勢分析BTC：比特現貨低點觸及9000后出現走勢向上生長，說明短期底部特征開始明顯。直接從30分鐘級別來看，現在已經從5分鐘長到30分鐘級別，區間范圍在10300-10780波動，結構在向上壓縮多頭力量還是蠻強；從小級別5分鐘來看，要確認強勢還需站上10660，短線處于能量蓄勢中即將選擇方向。綜上所述，BTC現貨短期底部形態出現，短期還是以震蕩筑底走勢為主。操作建議10600附近站穩做多為主，止損200點。ETH：以太30分鐘開始走震蕩盤升走勢，但力度不是很配合，后市還要消化盤整一下。操作建議價格能站穩224附近短線做多為主，止損價位218。EOS：柚子跟隨以太出現反彈，目前沒有打出上升力度，走勢開始出現收斂形態。操作建議4.28附近做多為主，止損價位4.0。LTC：萊特距離減產還有兩周左右時間，短期雖然反彈，但前期下跌較猛，需要以時間換空間來消化。操作建議99能完全站穩短線做多為主，止損價位93。XRP：瑞波反彈力度較弱，0.33附近還要震蕩很久，只要能站穩0.325上方走勢就強勢。操作建議0.325附近買入中線持有就好。

DeFi平臺Portal與比特幣側鏈Mintlayer達成合作:4月29日消息，DeFi平臺Portal宣布與比特幣側鏈Mintlayer達成合作。這一合作有望將Portal不受審查的跨鏈DEX功能帶到Mintlayer，為基于比特幣的DeFi提供新動力。此外，Mintlayer上發布的側鏈資產種類增加可能會使Portal DEX為用戶提供更多交易對。

據悉，Portal是基于比特幣構建的自托管錢包和跨鏈Layer-2 DEX。Mintlayer是比特幣側鏈協議，旨在將去中心化金融市場帶給大眾。（Coinquora）[2022/4/29 2:39:27]

Atlas Mining與Luxor合作提供100 MW挖礦業務的礦池服務:11月8日消息，ASIC礦業公司Atlas Technology Group LLC已與全棧礦業公司Luxor Technology Corporation就其100兆瓦（MW）比特幣挖礦業務的礦池服務建立合作關系。Atlas將在Compute North的場地中部署其部分北美ASIC礦機，并將利用Luxor的比特幣礦池進行算力清算。在與Compute North的合作中，Atlas將擁有高達100MW的電力供其使用，可支持超過3 EH的算力。（Businesswire）[2021/11/9 6:39:35]

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