圖文追蹤 TokenStore「跑路」資產洗錢行蹤 (三) ：價值870萬美元加密貨幣流入交易所_USD

自06月10日理財錢包TokenStore被曝跑路以來，過去一個月內，跑路資金的每一次鏈上轉移都牽動著廣大受害者的神經。區塊鏈安全公司PeckShield已經對TokenStore的跑路資產“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多個資產進行了監控和實時預警。在過去的一周里，PeckShield安全人員發現TokenStoreUSDT鏈上資產開始出現轉移，同時ETH部分被頻繁轉移至多個交易所，EOS和XRP鏈上資產還未出現異動。USDT篇

TokenStore跑路后USDT資產主要分布情況：

數據：BTC已實現上限達到16個月低點:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，BTC已實現上限剛剛達到16個月低點，數額為382,872,025,705.91美元。[2022/12/26 22:06:56]

北京時間07月08日晚上19:21分，PeckShield數字資產護航系統(AML)監控到TokenStoreUSDT鏈上地址發生了異動，10,000枚USDT從3CBmnx開頭的地址轉移到了1EJuro開頭的地址中，通過區塊鏈瀏覽器，我們可以看到該交易詳細信息：

8分鐘后，這部分USDT被轉移到了1Puais開頭的地址中，緊接著又不斷有50,000枚、41,005枚USDT從3CBmnx開頭的地址通過1EJuro開頭的地址流入1Puais開頭的地址中。PeckShield安全人員初步判斷，1Puais開頭的地址即為ZB交易所的地址。從07月08日至07月11日，有三個地址中的所有資金被轉移至1Puais開頭的ZB交易所地址和1HckjU開頭的火幣交易所地址中，具體資金流向圖如下：

基于Substrate構建的Creditcoin 2.0已上線:6月27日消息，基于Substrate構建的Creditcoin 2.0已于6月23日上線。新Creditcoin協議明顯提高網絡性能，并利用Credal API促進在現實世界中的應用。

據悉，通過公開記錄信貸歷史，Creditcoin減少借款人和貸款人之間的信息不對稱，有助于確保資本融資，建立信貸歷史，并促進新興市場金融客戶和企業之間的信任。[2022/6/27 1:32:53]

PeckShield安全人員跟進后發現：1、USDT數目比較多存儲于3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名；2、3CBmnx和3GRDtY開頭的地址都使用了多個不同的ZB交易所充幣地址(上圖中淡黃色部分)進行轉移；3、單筆最大轉出數額為12萬枚USDT，成功轉入ZB交易所；4、不同于TokenStore在ETH上多個地址分散混淆、互相轉移資金的手法，USDT都是被直接轉入交易所；短短四天時間，存放USDT的多個地址成功把資金轉移至交易所，共計702,933枚USDT。ETH部分

資管平臺Cloudwall完成630萬美元種子輪融資，LocalGlobe和Illuminate Financial領投:6月1日消息，總部位于新加坡的數字資產風險管理平臺 Cloudwall Capital 宣布完成 630 萬美元的種子輪融資，本輪融資由 LocalGlobe 和 Illuminate Financial 領投，IA Capital Partners、Eberg Capital 和 Nemo Ventures 、以及一批 DeFi 和傳統金融領域的天使投資人參投。

Cloudwall Capital 開發的數字資產安全產品Serenity能有效構建投資組合并管理數字資產固有的風險，允許投資者匯集他們的投資組合并訪問 DEX 和鏈上資源，繼而更好地對數字資產市場進行分析和投資，其專有的統計和機器學習算法還可以幫助投資者對投資組合進行模擬和壓力測試以了解投資表現。（Techinasia）[2022/6/1 3:56:15]

據上一篇文章《圖文追蹤TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤》的分析，尚有27,527個ETH停留在27個地址中。過去7天內，PeckShield數字資產護航系統(AML)發現跑路分子加大了轉移資金至交易所的頻率，不僅清空了多個地址中的小額資產，存儲ETH較多的0x01b2535和0x6aa315開頭的兩大地址也在沉寂一個月后開始轉移。07月10日至11日不到兩天時間，就有7,669個ETH流入交易所，過去的一周共計16,782個ETH流入交易所中。這部分資金除了被轉入之前提到的ZB、幣安等交易所，也部分轉入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。資產匯總

自TokenStore被曝跑路后，截至07月11日，跑路資產ETH部分中，38,283ETH中已有27,538個ETH流向交易所，剩余10,745ETH暫存儲于3個地址中；跑路資產USDT部分絕大多數都已流向了ZB和火幣兩個交易所。PeckShield安全人員整理了TokenStore鏈上資產流向交易所的分布情況，如下：

截至目前，已監測到TokenStore跑路資產中流入交易所的加密貨幣共計價值870萬美元。有關更多跑路資產的流向情況，PeckShield安全人員會持續跟進監控并在后續文章中詳情披露。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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