資金盤與交易所“相互寄生”，只要給錢就能上幣_TOKEN

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：比薩，星球日報經授權發布。進入2019年年中之后，資金盤圈流量開始大舉殺入幣圈。交易所需要流量，資金盤需要平臺，二者一拍即合，相互寄生。抹茶等新興交易所，就靠收割這波流量成功崛起。大交易所也不甘落后，紛紛推出“創新區”，降低上幣門檻，意圖奪回流量。也有老幣種套上新模式，一夜之間，幣價死灰復燃。然而，盤圈的流量，是一把雙刃劍。新交易所靠盤圈流量迅速崛起，但也勢必因此遭遇崩盤“反噬”。如何“洗白”，如何擺脫“資金盤”“傳銷幣”的標簽，將成為這些交易所的終極難題。01資金盤流量崛起

眼下流行的區塊鏈玩法到底有哪些？“今年，以資金盤、傳銷為代表的盤圈流量，開始大肆進入幣圈。”數字貨幣投資者劉天華告訴一本區塊鏈。2019年伊始，傳銷、資金盤項目開始與區塊鏈結合，并為幣圈帶來了大量資金與流量。其中代表，是“共振幣”VDS和“理財錢包”PlusToken。公開資料顯示，僅PlusToken這個資金盤項目，涉案人數就高達300萬，涉案資金高達200億元。“中國盤圈市場是萬億級別的。幾百萬資金，可能也不過是一個大媽的養老錢。”劉天華表示。盤圈流量的進入，讓掙扎求生的幣圈交易所發現了新大陸。第一個靠收割這波流量崛起的交易所，是MXC，江湖人稱“抹茶交易所”。官方公告顯示，抹茶交易所上線于2018年4月19日。那時，它還叫“MEXC”，在幣圈默默無聞。在萬家交易所的混戰中，這家交易所曾經苦苦掙扎。它模仿過FCoin的“交易即挖礦”，也選擇過“搶上幣”，即在未與項目方達成合作的情況下，強行上線某一幣種，比如SOP。盡管在SOP團隊的反對下，搶上SOP最終以失敗告終，但“蹭熱點幣”，卻成為了抹茶的發展策略。而抹茶真正一戰成名，恰恰是因為資金盤和傳銷幣帶來的流量。2019年2月，抹茶發布公告稱，MXC創新區將上線“共振幣”VDS。后者是今年幣圈最火爆的資金盤之一，在1個月里靠共振模式募集了超過3400個比特幣，幣價漲幅超過50倍。因為VDS的資金盤屬性，大部分主流交易所選擇了回避。而反其道行之的抹茶，卻收割了大波流量。看上去，這是一筆“雙贏”的買賣。VDS給抹茶帶來了盤圈流量，也推動了抹茶交易所平臺幣MX的大漲——今年4月至5月，MX大漲10倍。抹茶由此獲得了幣圈“網紅交易所”的名號。

歷史上的今天丨鹽城：Plustoken資金盤重要操盤手已歸案:2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國。對此，鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用 Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人，瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用 Plustoken平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件顯示，美國國稅局(IRS)正在考慮要求科技巨頭報告用戶的加密投資活動。根據共享的文件，美國國稅局希望利用大陪審團傳喚蘋果、谷歌和微軟等公司，檢查納稅人下載加密相關應用程序的歷史。美國國稅局希望發出傳票，檢查銀行和Paypal賬戶上的數據，以確定是否與加密貨幣交易有關。此外，稅務機關正在考慮審查Facebook和Twitter等社交媒體巨頭，以發現和記錄公開可用的加密貨幣地址。不過，目前美國國稅局尚未就這份報告來源的真實性做出回應。[2020/7/10]

抹茶平臺幣MX價格走勢嘗到了盤圈流量的甜頭后，抹茶一發不可收，相繼上線了LDS、HDS、FDS等一眾傳銷幣。02老交易所重開“創新區”

吉安法院：400多個資金盤可能讓你傾家蕩產:吉安法院官方公眾號發布文章《緊急預警：400多個資金盤全是騙局！可能讓你傾家蕩產...》，文章稱80%以上的資金盤是來自美國的國際老千， 他們是以“高收益投資理財”的誘惑力來瞄準中國相當一部分民眾，為提高假象的暴增速度來吸引投資者，他們就向市場拋售幾個、十幾個甚至幾十個億的報單虛擬幣。文章指出目前最潮流的騙局就是虛擬貨幣，并點名了多個項目，包括：張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲；亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。[2020/6/29]

抹茶的崛起，確實也讓主流交易所們看到了盤圈流量的重要性。但它們往往不敢明目張膽地上線傳銷幣，而是另辟“創新區”，吸納此類項目。某交易所前員工李方表示，這些交易所的所謂“創新區”，就是在主板之外，“再搞一個上幣門檻更低的‘新場子’”。以ZB交易所旗下的創新區ZBG為例。近期，ZBG上線了包括GGT、GBC、HGP在內的多個低質項目。李方曾協助某項目方咨詢ZBG平臺的上幣價格。自始至終，ZBG員工不問項目背景、進展、基本面，只表示ZBG平臺存在上幣費用。“如果錢不夠，分期付款也是可以的。”一位ZBG員工對李方表示。李方向一本區塊鏈發送了ZBG平臺的報價單信息。目前，ZBG針對ERC20Token與非ERC20Token的上幣費，分別為24-26萬美元、28-30萬美元。值得一提的是，這份報價單可在ZBG官網上直接下載。

分析：以太坊天價手續費轉賬地址系資金盤項目Good Cycle熱錢包:PeckShield發文稱，上周以太坊鏈上連續發生3起天價手續費轉賬事件，引發業界廣泛的討論和猜測。其中，0xcdd6a2b開頭的“神秘”地址兩天時間內僅用兩筆小額轉賬就揮霍掉3700萬元，創造了以太坊鏈上史上最高手續費記錄。PeckShield安全團隊旗下可視化資產追蹤平臺CoinHolmes基于已有的超7000萬+地址標簽，迅速定位到0xcdd6a2b開頭的地址所屬為某一交易所熱錢包，而且發生兩次異常轉賬的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策劃的GasPrice 勒索攻擊。

截止目前，該受害交易所尚沒有露出半點蛛絲馬跡。PeckShield只好從0xcdd6a2b地址關聯的0x12d8012和0xe87fda7開頭的地址為突破口，進一步展開深入搜索和追查，發現0xcdd6a2b開頭的地址所屬為一家韓國名為Good Cycle的小型交易所。據分析，這是一家主打理財龐氏騙局的交易所。Good Cycle交易所網站基于HTTP協議，并未支持HTTPS加密協議訪問，因此各種敏感信息皆以明文傳輸，很容易被黑客輕而易舉實施釣魚、中間人劫持等攻擊。[2020/6/16]

ZBG交易所上幣報價單事實上，對于交易所而言，創新區早已不是新概念。一年前，火幣就曾因旗下創新區HADAX招致大量爭議。2018年9月，火幣多位高管在朋友圈同時發出“告別HADAX”的圖片。事后，這被曝光是一場商業炒作。“不過，HADAX讓火幣飽受困擾。項目方控訴HADAX操縱幣價，投資者炮轟HADAX充斥著垃圾幣，員工則貪腐嚴重。”李方回憶，“圈內都知道，HADAX給火幣帶來的惡名遠大于收益。”一年之后，火幣的創新區幾經變革，仍然沒有徹底擺脫低質項目。2019年7月10日，火幣全球站開啟第二期FastTrack投票上幣，EGT脫穎而出。而FastTrack，正是火幣的新“創新區”。“這次上幣的EGT，就是目前最火熱的資金盤之一。”劉天華表示。EGT幾乎完全復制了貝爾鏈的模式，聯合LGame推出了自己的資金盤游戲——“巨商”。巨商在玩法上和貝爾鏈的超級富豪相同，用戶充值以太坊兌換鉆石，再用鉆石升級商鋪產出EGT，獲得每天1%的靜態收益。與此同時，用戶也可以通過拉人頭的方式，獲得動態收益。如今，許多交易所的創新區，都已淪為資金盤、傳銷幣的大本營。“但是，資金盤在大、小交易所的玩法，截然不同。”數字貨幣投資人陳東說，“資金盤大多只會上小交易所。大交易所的資金盤，有許多都是‘死灰復燃’。”所謂“死灰復燃”，即一個傳統的舊幣種，被項目方重新包裝成資金盤模式，“借殼上市”。一本區塊鏈日前報道的GGT項目，就是其中之一。此外，火幣平臺的EKT，也是其中代表。2018年6月，EKT上線火幣。白皮書顯示，EKT的定位，是一個“高性能的DApp開發平臺”。甫一上線，EKT價格便一路下跌。2019年3月末，EKT觸及歷史低點，較發行日最高價跌去92.7%。但自4月起，EKT就開始大幅上漲，死灰復燃。“原因就是EKT上了‘模式’。”陳東表示。

PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場:數字資產調查公司OXT Research報告顯示，資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣（價值約3.69億美元）未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。通過分析每日分配率，Plustoken的大額比特幣轉移動作在2019年 9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500 BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。（互鏈脈搏）[2020/3/18]

EKT價格走勢EKT上線了名為“多鏈星球”的一個APP，用戶充值ETH，就可獲得EKT分紅，日利息1%。除此之外，用戶還可以通過拉人頭的方式，獲得動態收益。在EKT之外，UUU、BOX等幣種也在今年6月通過嫁接“模式”，成功復活。“像EKT、UUU這種大交易所幣種，項目方對于‘模式’，態度往往曖昧不明。”陳東說，“他們往往會回避外界詢問，甚至直接說，項目是‘被上模式’的。”所謂“被上模式”，即項目方與模式策劃、運營方撇清關系——“我們是被資金盤團隊選中的，我們也是受害者。”一旦資金盤崩盤，項目方可以如此解釋。03互相寄生在幣圈，資金盤、傳銷幣，已經與一部分交易所，形成了“互相寄生”的復雜關系。一方面，交易所需要用戶和資金；另一方面，傳銷幣也需要交易所的背書。“現在，資金盤項目已成為小交易所眼中的香餑餑。”某交易所員工張強告訴一本區塊鏈。張強目前就職于幣圈某小型交易所。“對我們來說，流量是個大問題。我們甚至希望主動邀請資金盤項目。它們不僅流量大，用戶質量高。”張強說。與單純的炒幣玩家相比，資金盤用戶往往出手闊綽，動輒投入數十、上百萬資金。對小交易所而言，這堪稱天文數字。“現在的情況是，很多傳銷幣都瞧不上我們了。”張強說。但對于大交易所而言，資金盤、傳銷幣則是一把雙刃劍。“傳銷幣可以給交易所帶來資金和流量，但也會影響交易所的名聲，甚至帶來法律風險。”陳東表示。這一問題，同樣困擾著依靠資金盤起家的網紅交易所——抹茶。如今的抹茶，正在嘗試加深BTC等主流幣種的交易深度。但它早已被傳統幣圈投資者貼上了“傳銷幣”的標簽。“抹茶上的玩家，大部分都是玩傳銷幣的——短線交易，賺了錢就跑。“陳東表示。今年7月，他曾參與過抹茶上某幣種的上線搶購活動。在拿到該幣種的第一時間，陳東就將它們賣成了USDT，并兌換成ETH轉出至主流交易所。“一是因為抹茶上主流幣種的交易深度不夠，二是因為我對抹茶的安全性也不放心。”陳東表示。相比主流幣，傳銷幣和資金盤大多僅能維持一個周期。一旦周期結束，交易所用戶便會流失，甚至掀起維權風波。日前，抹茶開啟了MXC主流幣交易賽活動，引導用戶在抹茶上交易主流幣。而據一位接近抹茶的投資者透露，抹茶針對新項目的上幣費，已由此前的20個比特幣漲至50個比特幣。此外，抹茶也開始逐漸關注項目的基本面。不難看出，抹茶意圖摘掉身上的“傳銷幣”標簽。但隨著今年早期資金盤項目漸入崩盤期，抹茶的洗白之路，可能會非常不順。如今，在抹茶官網首頁，一句口號格外引人注目——“追趕、超越、引領”。“抹茶的‘追趕’‘超越’都成功了，它想怎么‘引領’？引領大家都做傳銷幣嗎？”一位投資者諷刺道。但在某種程度上，如今幣圈層出不窮的傳銷幣、資金盤，可能恰恰是抹茶“引領”的結果。當項目方認真做事卻不賺錢時，就會有人選擇鋌而走險，給項目引入傳銷、資金盤模式。當交易所缺乏流量、增長乏力時，它們也可能會選擇與資金盤狼狽為奸。由資金盤帶來的流量，會毀掉區塊鏈行業嗎？這已經成為了許多區塊鏈從業者最大的擔憂。*文中部分受訪者為化名。

動態 | 媒體：資金盤項目GGT崩盤，項目方集體失聯跑路:7月底，GGT項目投資者稱該項目在未經投資者確認的情況下，強制將投資者存入的USDT資產兌換為GGT。有投資者表示在“強制兌換”事件發生的第一時間與項目方微信聯系，但發現已被對方拉黑；維權者前往GGT的辦公地點時被告知該公司在一個月前就已搬走。而此時距GGT項目開盤僅一個多月，這也意味著該項目方或許就沒想打算運營項目，只是想割一波就立馬跑路。（鳳凰網區塊鏈）[2019/8/8]

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