圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤（一）： BTC部分有1,203個流入交易所_BTC

PeckShield在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能被成功洗錢。BTC篇

6月29日，PlusToken被用戶反饋無法提幣，項目方也被媒體曝跑路。該項目被稱為“幣圈第一資金盤”，涉及資金達到200多億人民幣，用戶超300余萬人，故而影響范圍非常廣且危害巨大。鑒于此，區塊鏈安全公司PeckShield(派盾）介入了對PlusToken資金的追蹤調查，開始對PlusToken錢包涉及的若干關鍵地址進行鎖定監控追蹤。在詳細說明PlusToken鏈上資金流向前，PeckShield安全人員整理了PlusToken支持的部分主流幣錢包地址和當前的余額：

OKX Web3錢包正式支持Ordinals NFT交易:6月7日消息，據官方消息，OKX Web3錢包正式支持Ordinals NFT交易，用戶可前往OKX Web3錢包Ordinals市場進行BRC20、BTC NFT交易。該市場為去中心化交易市場，支持APP端、網頁端交易，0手續費。

據悉，OKX Web3錢包為首個支持Ordinals市場的多鏈錢包。此前已上線首個BRC-20瀏覽器，發布BRC-30標準提案為BTC生態引入質押機制等。[2023/6/8 21:22:33]

14BWH開頭的地址是PlusToken在BTC上一個主要錢包地址。PeckShield安全人員發現該地址活躍于2019年03月14日至05月26日。在此期間，共有95,228個BTC流向該地址之后被全部轉移清空。PeckShield數字資產護航系統通過對這一地址進行鎖定追蹤，繪制了如下資金流向圖：

前FBI特工：Mango的1.14億美元漏洞是“市場操縱”:金色財經報道，前FBI特工、加密調查公司Naxo聯合創始人Chris Tarbell表示，從去中心化加密貨幣交易所 (DEX) Mango Markets抽走的1.14億美元資金并不是黑客攻擊，而“更像是一種市場操縱”。

Tarbell認為，黑客更多是為了操縱平臺的原生代幣，而不是入侵系統，自稱為入侵者的Avraham Eisenberg曾在一條推文中稱該漏洞為“高利潤交易策略”，然后確認他將返還6700萬美元的被盜資金，Tarbell表示，加密行業需要“自我清理”，監管機構可能會介入。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:31]

可以看出，該地址的資金被匯總轉入了多個地址當中，其中部分為疑似提幣地址；部分為暫時轉移停留地址；還有少數流向了交易所。下面就BTC資產轉移中出現這幾類地址做重點闡述：一、疑似提幣地址

美聯儲戴利：目標是加息后并保持不變，認為2023年不會降息:10月5日消息，美聯儲戴利：目標是加息后并保持不變，認為2023年不會降息。[2022/10/6 18:40:20]

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg從交易行為看，第一個3LnMR開頭的地址符合用戶的提幣特征，轉入的BTC來源于PlusToken主錢包地址，每次轉出包含多個收款人，且收款的BTC數目基本在1個以下。第二個1B67M地址接收的BTC主要來源于PlusToken主錢包，其大多是100—1000BTC不等的整數數額，之后該地址把BTC多次轉往3LnMR和3Asbt開頭的兩個地址。16eR1和3Asbt開頭的兩個地址，跟3LnMR開頭的地址相似。這四個地址有個共性，基本是從余額較大的地址，分多筆向小散地址分散資金，分散后的資金也較為小額。而且這些轉賬行為均發生在6月29日停止充提功能之前，初步判斷疑似為用戶的提幣地址。二、資金轉移停留地址

“Shiba Inu”谷歌搜索量下降至一年多以來低點:7月26日消息，投資者對Shiba Inu（SHIB）的興趣目前與2021年的趨勢形成了對比。數據顯示，在過去的12個月里，全球范圍內包含關鍵詞“Shiba Inu”的谷歌搜索量在7月份下降到了一年多來的最低水平。

7月10日至16日這一周，Shiba Inu的搜索熱度得分為4分（滿分為100分），這是自2021年5月1日以來的最低水平。就在線搜索人數而言，SHIB最近的興趣指數是5。

有趣的是，盡管全球范圍內對Shiba Inu的興趣有所下降，但某些國家仍對其仍表現出興趣。荷蘭投資者以100分高居榜首，美國投資者以98分緊隨其后。尼日利亞、加拿大和澳大利亞的分數分別為89、84和81。（Finbold）[2022/7/26 2:39:07]

1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG.....(剩余20多個地址)我們發現，在這些臨時的資金轉移地址中，有兩個較特殊的地址，這些地址的資金大多被切分為每筆100BTC轉往新地址，多個新地址再把轉入的BTC匯聚到另一個新地址中，直至該地址上的BTC數額幾百到上千。這些地址也都有個共性，會不規律的向若干新地址轉移相同額度的資金，目的只是分散、匯總以逃離資產追蹤鎖定。不過，這類地址上的分散資金大多為臨時停留地址，很可能有進一步流入交易所洗錢的可能。三、轉往交易所地址

1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj據PeckShield安全人員統計，14BWH開頭的PlusToken錢包地址所屬的二級地址1C7Ar開頭的地址共轉往Bittrex交易所540BTC，而另外兩個所屬二級地址3D9he和34xja開頭的地址共計轉往火幣交易所663個BTC。這類地址已經關聯到了交易所，一般情況為洗錢行為，但由于這些交易都發生在6月29日被曝跑路之前，因此很難判定，但流入交易所的這部分資金存在很大可能已被洗錢成功。概述

在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能已經被成功洗錢；也有一部分資金可能在PlusToken跑路前已被用戶正常提幣提走。值得一提的是，PeckShield安全人員分析發現，目前暫存BTC的那20多個主要地址都是3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名。分析可能原因是，這部分地址掌握在PlusToken核心團伙的手里，需要多個人同時提供私鑰才能使用，這意味著這部分資金存在的不可控因素較多，比如團隊糾紛等，與此同時追蹤起來成本也相對較高。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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