操縱、盜竊、起訴，Mt.Gox丟失85萬個比特幣后的爭議五年_比特幣交易

“當我聽到這個消息時，我正在香港工作，當時Mt.Gox上的價格已經與Bitstamp的價格脫節，我預感到整個市場會出現某種形式的崩潰，事實證明這次崩潰將比特幣徹底拉入熊市之中。“回憶起五年前的那場“比特幣大爆炸”，BitMEX聯合創始人ArthurHayes仍然心有余悸。五年前，全世界最大的比特幣交易所Mt.Gox被盜85萬個比特幣，宣布破產。五年后，Mt.Gox的破產清算仍在進行，外部卻“烏煙四起”：有人準備重振Mt.Gox用來發幣；新證據表明Mt.Gox過去一直在操縱比特幣價格；Mt.Gox再次被質疑監守自盜……殊不知，危險正在臨近，Mt.Gox殘存的14萬個比特幣最早將于2019年年內歸還給用戶，而這將成為所有比特幣持有者的噩夢。文丨不亮

85萬個比特幣被盜2014年2月24日，比特幣歷史上最黑暗的一天。交易額占到全球80%，全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox(門頭溝)爆出被盜事件，85萬個比特幣不翼而飛，剛從政策利空中緩過神的玩家們，再一次被推到了絕望的邊緣。2006年，P2P傳輸網絡“電驢”創始人JedMcCaleb一時興起創辦了Mt.Gox。創立初，Mt.Gox被設計為一個卡牌游戲的交易網站，全名為——Magic:TheGatheringOnlineExchange，英文縮寫：Mt.Gox，國人給了他一個接地氣的稱呼：門頭溝。2010年7月，JedMcCaleb偶然間在一篇文章中看到了比特幣，出于對新事物的好奇，他嘗試去購買比特幣，但發現購買比特幣極其不方便，大多是在場外完成交易。于是，他將4年前創辦的Mt.Gox從卡牌游戲交易網站轉型為比特幣的交易所。轉型不到一個月，Mt.Gox便成為世界上最大的比特幣交易平臺，占到了全球比特幣交易量的70%。2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎來了第二任主人：MarkKarpeles。MarkKarples是一位長期在日本居住的法國開發商，由于身材微胖，國內比特幣社區給他取了一個形象的外號——法胖。在被法胖接盤后，Mt.Gox繼續保持高歌猛進的態勢，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天處理的交易量已達到15萬枚比特幣，占全球比特幣交易總量的80%，每日資金流水過億，風光無限。賣掉Mt.Gox后，JedMcCaleb也沒有閑著。2012年，他與團隊創立了新的區塊鏈項目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因為團隊意見不和，JedMcCaleb離開Ripple，又新創立了一個與Ripple類似的項目——Stellar(恒星)。然而，Mt.Gox的風光還未徹底釋放法胖臉上的笑容，危機便開始伺機而動。危機始于2013年，從6月開始，Mt.Gox就暫停了客戶提取美元，到了11月，用戶發現提現比特幣也經常遇到拖延，從幾周到幾個月不等，這引起用戶的強烈不滿，紛紛在各類社交媒體上抱怨。直到2017年2月24日，Mt.Gox強制暫停了所有交易活動，并將交易所下線。一份被泄露的內部信顯示，該公司被黑客盜取了74.44萬枚比特幣和交易所本身的10萬枚比特幣，累計約85萬枚。3月20日，Mt.Gox在網站上稱，他們在一個舊錢包里找到了20萬枚比特幣，比特幣失竊的數量減少到了65萬枚，Mt.Gox隨后分別在東京和美國申請了破產保護，其所有剩余資產被凍結，包括重新發現的20萬BTC。受門頭溝事件影響，比特幣的價格從600美元直線跳水至400美元，比特幣加速探底。除了對幣價的影響，由于Mt.Gox當時的地位與影響力，被盜數量之大，還對玩家的信心造成了極大打擊，此后的兩年時間，比特幣市場愈加低靡，交易量和價格持續走低。據統計，被盜事件的受害人約有2.4萬人，債權人的償還事宜由東京律師小林申明負責。小林于2018年春季在交易平臺Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，價值約350億日元(3.185億美元)，但Mt.Gox破產信托上仍有約十四萬個比特幣被凍結。根據小林2018年8月發布的賠償方案以及延后期限，這十四萬枚比特幣最早將于2019年8月陸續賠償給用戶，這些幣的平均成本不足1000美元，一旦全部還給債權人，大量的砸盤變現將會對整個市場造成毀滅性打擊。五年前被盜的比特幣，如今已經成為了懸在所有比特幣玩家頭上的達摩克利斯之劍。

西班牙檢查機關調查Arbistar涉嫌操縱比特幣交易騙局案件:西班牙檢查機關表示，他們正在調查Arbistar涉嫌操縱比特幣交易騙局的案件，初步調查結果顯示，投資者資金中有10億美元無法計入。投資者資金的消失影響了3.2萬個家庭，這些家庭無法動用自己投資于比特幣交易平臺Arbistar的儲蓄。此前報道，加密公司Arbistar宣布將關閉名為Community Bot的交易工具。其運營商表示，目前該平臺所有資金都被凍結，且阻止用戶提取資金。金融法證公司Tulip Research此前多次向用戶發出警告，稱Arbistar是一個數十億美元體量的加密龐氏騙局。（Bitcoin.com）[2020/10/7]

監守自盜？誰是盜竊Mt.Gox6.5萬個比特幣的真兇？這可能是繼“誰是中本聰”之后，比特幣歷史上的第二大懸案。但從已有證據來看，這并不是一起尋常的被盜案。日本《讀賣新聞》報道，Mt.Gox的隕落是由于欺詐，而不是外部黑客，日本大都會警察局的消息人士告訴該報，在65萬個丟失的比特幣中，其實只有7千枚是真正被盜的。憤怒的人群紛紛把矛頭指向了Mt.Gox實際控制人法胖，認為其監守自盜。2015年8月，法胖被日本逮捕，被指控挪用公司資金從事賣、商業收購和奢侈品等業務，但與Mt.Gox事件無直接關系，2016年7月法胖被保釋出來，但不能離開日本。Mt.gox破產后，總部位于東京的比特幣安全公司“WizSec”介入案件，其研究報告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已經開始被盜，也就是第二任主人法胖的接手時間。2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采訪時，透露JedMcCaleb交給他的Mt.gox存在嚴重的代碼漏洞。法胖稱，在收購交易所的前三個月，他就頻繁遇到技術問題，比如，在交易所注冊用戶達到了一定數量后，就會發生一些基本的錯誤，他補充說，“交易不僅有舍入誤差，而且使用的加密密碼的根本不適合于比特幣交易。”法胖發現這完全是交易所代碼的問題，他曾經想要改寫代碼，無奈損失已經發生了。這段訪談引起了廣泛的討論，眾多圍觀群眾開始將矛頭轉向JedMcCaleb，認為他才是那個“罪魁禍首”。YouTube上，用戶Coinspeed評論說：“有趣的故事，所以Jed將一個代碼嚴重錯誤的交易所交給法胖，其中包括存款系統的后門，導致數十萬BTC在幾年內失蹤，同時Jed之后又創造了Ripple。看起來法胖不過只是背鍋俠，Jed才是那個惡棍。“另一位YouTube用戶SurferJim對此表示認同，JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更無辜，法胖說話更誠實，而Jed說話就像騙子一樣，Jed還徹底了解了Mt.Gox的組織方式，這足以竊取BTC并輕易轉移。如果有一天他想要移動那些被盜的比特幣，當他真的這么做時，我希望他會被抓住。“JedMcCaleb未曾公開回應過這些質疑。

EthFans阿劍：以太坊2.0不易發生巨鯨橫行、大戶操縱的現象:EthFans（以太坊愛好者）主創阿劍在回復“PoS共識使得幣越多，權力越大，以太坊向2.0行進過程中如何避免類似問題”時表示，以太坊2.0沒有鏈上治理方案，ETH分散，PoS方案不支持委托，設定了“有效余額”的概念，這些讓以太坊2.0不容易出現巨鯨橫行、大戶操縱的現象。阿劍表示，PoS項目會出現巨鯨橫行、大戶操縱現象的原因主要有兩個：

1. 代幣分布比較集中；

2. 使用了鏈上治理方案，即代幣也對共識之外的決策（比如協議升級事項）有投票權。以太坊2.0沒有鏈上治理方案，而且經過幾年的運行，ETH的分布相對來說也分散一些。所以類似的現象應該不是那么容易發生。

以太坊的PoS方案不支持委托，而且設置了有效余額的概念，因此如果你有64個ETH，你想拿兩份收益，就要運行兩個驗證者客戶端，這個技術要求對持幣量少的用戶是比較友好的。在PoS中，確實是幣量更多的人有更多的出塊權，但如果這種權力僅限于出塊，相對來說就還好。[2020/3/25]

被質疑操縱市場誰是真正的幕后黑手，現在無從得知，但一項新的研究證明，Mt.Gox此前一直在操縱比特幣的市場價格。2019年初，中山大學學者陳偉利和他的同事共同發表了揭露Mt.Gox操縱比特幣價格的論文，《比特幣市場操縱：挖掘Mt.Gox交易網絡的證據》。

動態 | 美國SEC主席重申批準比特幣ETF先決條件：托管方案及市場操縱對策:美國SEC主席Jay Clayton近期接受采訪時重申了關于批準比特幣ETF的先決條件，其一為托管方案，其二為市場操縱對策。 Clayton稱，長期以來，托管在傳統市場中是必不可少的條件，比特幣也不例外。對于市場操縱問題，Clayton表示，在股票市場有監視市場操縱的規則和工具，但虛擬貨幣市場基本沒有。SEC目前正專注于該領域，但不能輕易確定該問題已經解決，因為適用于股票市場的規則并不一定適用于虛擬貨幣市場。（Coinpost）[2019/6/7]

該團隊的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所產生的交易網絡數據，這些數據于2014年在網上泄露，提供了比區塊鏈記錄更詳細的信息。首先，研究小組仔細研究了每一筆交易，以確定交易的發生價格是否與比特幣的換手價格大致相同，令他們驚訝的是，大量的交易以遠高于或遠低于參考價格的價格進行。例如，2013年8月30日，比特幣當時的價格一般在129美元至143美元之間，但就在同一天，陳和他的同事在Mt.Gox數據中發現了一個交易，其中一個比特幣的售價為49000美元，另一個僅為0.81美元。該團隊統計了所有價格高于或低于參考價格50%以上的交易，發現一共有近20萬筆，這占到了大約是交易總數的2.8%。這些交易的數量表明它們有特定的用途，最有可能是為交易所提供流動性和增加交易量。“價格操縱也是一個可能的目的，”陳和他的同事說，“我們發現異常交易與比特幣的交易價格有很大的關聯。”研究人員進一步研究了1萬名參與異常高交易的用戶、6000名參與低價交易的用戶和9000名從未參與異常交易的用戶之間的交易模式。首先，異常賬戶的交易網絡比正常賬戶的交易網絡更緊密地聚集在一起。“一個可能的原因是這些賬戶是由一個組織控制的，此外，與正常賬戶相比，異常賬戶與價格的相關性更高。”陳偉利說。這些賬戶也顯示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代號為231的賬戶與自身進行了749筆交易。對于一個普通的交易者來說，這是沒有意義的，陳和他的同事認為：“對自循環模式的合理解釋是，該賬戶可能屬于交易所，并可用于增加每日交易量或用來抬升或打壓價格”“這些發現使我們相信，交易所Mt.Gox存在許多市場操縱行為，”陳偉利表示。

多個ERC20幣種存重大安全隱患 “攻擊者”可操縱幣價套利:區塊鏈安全公司PeckShield向包括火幣，幣安以及OKex等在內的多個主流交易所發出安全警報：調研發現，多個已經在主流交易所上線的ERC20幣種的智能合約代碼存在嚴重安全隱患，“攻擊者”可通過公開的接口直接割韭菜套利。據PeckShield研究人員透露，截至目前已發現十余種Token在多個主流交易所上線，影響了包括幣安,火幣以及OKex在內的主流交易所10余家。據統計，存在該隱患的最大幣種市值已達1.5億美金，全部幣種共影響波及數十萬投資者。一旦該安全隱患被利用，攻擊者僅用技術手段就可實施割韭菜行為，將會給相關Token持有者帶來重大損失。[2018/6/9]

復活Mt.Gox為了發幣？當所有人都認為Mt.Gox已經死透時，有人卻想要復活Mt.Gox，并企圖重振Mt.Gox。這個人的名字叫做BrockPierce，比特幣基金會的主席，同時也是Block.one，Tether，Mastercoin和BlockchainCapital的聯合創始人。2019年初，他高調發起一個名為GoxRising的項目，旨最大限度地挽回債權人的損失，并計劃重啟交易所。Pierce稱自己控股的公司Sunlot已經在2014年3月和法胖達成協議，收購了Mt.Gox。這一說法遭到了法胖的否認，法胖表示自己只收到了一份收購Mt.Gox的意向書，然后Pierce也沒有繼續跟進，他也就把這件事給忘了。

紐約州金融服務局動推動加密貨幣服務公司加強針對欺詐和市場操縱應采取的保護措施:在周三的聲明中，紐約州金融服務局（NYDFS）正在推動在紐約州提供加密貨幣服務的公司加強針對欺詐和市場操縱應采取的保護措施。新的指引將要求這些公司實施書面政策，評估“全面的欺詐相關及類似風險的領域”（包括市場操縱，以及提供程序和控制措施），以保護消費者和投資者免受這些風險。指導還要求加密貨幣交易所采取措施調查欺詐和不法行為，并在完成一項調查后，發表一份聲明，總結為解決欺詐和不法行為而采取的措施行動。[2018/2/8]

對于Pierce的Mt.Gox復興計劃，原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt.Gox，至少需要半年到1年的時間才能拿到許可證，我不認為有人會用這家交易所，沒有人會再想看到一家名字叫Mt.Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一個爛攤子，為什么Pierce還千方百計想來接盤？法胖認為，Pierce試圖讓所有人相信他是Mt.Gox的大股東完全是為了發起下一個lCO項目。事實上，Pierce的確有發幣的計劃。按照Pierce的規劃，新成立的GoxRising基金會未來將發行“Gox幣”，其將使債權人在該基金會中持有一定的股份，未來Mt.Gox的剩余資產將按比例分配給GoxCoin持有者。據TechCrunch的數據顯示，目前Mt.Gox破產信托持有的資產約為12億美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉幣。天下攘攘，皆為利往，Mt.Gox的遺產爭奪戰仍將繼續。本文為深鏈Deepchain(ID：deepchainvip)原創。未經授權，禁止擅自轉載。

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