紐約監管層為什么偏偏拒絕了Bittrex？_BIT

編者按：本文來自Cointelegraph，作者：AnaAlexandre，譯者：星球日報茶涼編輯：盧曉明

據Cointelegraph4月11日報道，美國數字貨幣交易所Bittrex在4月10日發布的公告中回應了NYDFS拒絕接受該公司BitLicense的申請。據悉，NYDFS在2014年7月18日發布BitLicense草案，45天的評議期過后，該草案獲得通過，該監管草案將使紐約成為第一個全面提出數字貨幣規定的政府實體。至2018年末，已有14家數字貨幣企業成功拿到了該許可證，其中包括數字貨幣交易所Coinbase，數字投資集團，比特幣ATM提供商LibertyX等等。此前據路透社報道，NYDFS4月10日表示已經拒絕了Bittrex對紐約州加密貨幣許可證的申請。NYDFS在一份聲明中表示，拒絕Bittrex的原因是該交易所的資本金以及反洗錢要求存在缺陷。該公司“未能證明將誠實、公正、公平、謹慎和高效地開展業務”。NYDFS還下令Bittrex停止在紐約州運營，并在60天內關閉業務。Bittrex發布公告稱，對NYDFS做出拒絕他們BitLicense的決定感到悲傷和失望，完全質疑NYDFS的調查結果。自2015年8月首次申請BitLicense以來，該交易所一直努力與NYDFS合作解決問題并滿足他們的要求。首先，Bittrex堅決不同意NYDFS對其AML和KYC等合規實踐的主張和指控。Bittrex維持著風險評估，經外部法律顧問批準，并對所有公司員工進行了反洗錢政策和程序的全面培訓。此外，該交易所也從未有過任何朝鮮客戶。該交易所曾試圖就監管協議的條款進行談判，但被告知這些條款是不可談判的。此外，Bittrex指出，NYDFS設定的資本化要求超過了任何其他州。這些要求表面上是基于預設的熱錢包和冷錢包的存儲公式，并沒有考慮到Bittrex上所上的虛擬貨幣，而且NYDFS也忽略了投資者們頻繁地將資產從熱錢包轉移到冷錢包所帶來的風險。Bittrex在公告中聲稱，對此，他們提供了一種可以覆蓋紐約州所有客戶的全部資產的產品，類似于傳統金融領域的“債券”，但遭到了NYDFS的拒絕。Bittrex還指出，NYDFS的信函在實施交易監控、風險評估框架和核查客戶等方面存在一些違背事實的地方。目前，Bittrex在CoinMarketCap的數字貨幣交易所名單上排名第54位。截止發稿時，紐交所24小時的交易量約為6674萬美元，過去24小時上漲了19.42%。

紐約法院駁回Tether試圖阻止CoinDesk索取穩定幣儲備信息的請求:金色財經報道，紐約最高法院大法官 Laurence Love 周五裁定，駁回 iFinex 和相關公司（包括加密貨幣交易所 Bitfinex 和穩定幣發行人 Tether）試圖阻止 CoinDesk 索取 USDT 代幣儲備信息的請求。2021 年 6 月，CoinDesk 根據信息自由法 (FOIL) 向紐約州總檢察長 (NYAG) 辦公室索取相關文件，呼吁為了公共利益發布有關 Tether 儲備的文件，因為 NYAG 曾就儲備問題調查 Tether 和 Bitfinex，但后來與該公司達成和解，Tether 一直反對 CoinDesk 的介入。

據報道，Tether及其兄弟公司仍可能對該裁決提出上訴。[2023/2/11 12:00:10]

區塊鏈公司BProtocol稱紐約法院無權審理其集體訴訟案:根據10月13日在紐約美國南區提交的法院記錄，區塊鏈公司BProtocol Foundation的律師辯稱，由于投訴具有“國際性”，因此美國境外的法院更適合監督此案。BProtocol基金會法律小組表示，該訴訟基于美國威斯康星州的一名男子，正在新加坡的一家交易所購買瑞士實體發行的代幣，因此不適合在紐約嘗試。此前消息，4月3日，羅氏弗里德曼律師事務所在紐約南區對幣安，Civic，BProtocol等公司提出了11項新的集體訴訟。（Cointelegraph）[2020/10/15]

紐約聯儲：美聯儲將進行額外的隔夜回購操作:紐約聯儲稱，美聯儲周一將進行額外的隔夜回購操作，最高5000億美元。（金十）[2020/3/17]

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