驚爆，TRX上4個月疑似圈1.3個億的波點跑路了？_TRX

通證通研究院出品作者：xianyue1波點錢包疑似傳銷騙局波點錢包，自稱波場官方錢包，該項目上線不到4個月，已經收到7.75億枚TRX，按現在TRX價格計算約為1.3億人民幣。波點錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。波點錢包能夠如此吸金，是由于其相當“誘惑”的定存利息，以及超高額的拉人頭返現，波點錢包中甚至列出了每個賬戶的拉人頭業績。“注冊即送888TRX”、“轉入30天，預期收益日1.5%”、“轉入90天，預期收益日2%”、“轉入180天，預期收益日2.5%”，如此高的預期收益率即使最優秀的對沖基金也很難達到。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，為我們識別和觀測可能的傳銷騙局提供了便利的途徑。我們從波場區塊鏈中拿到了波點錢包地址的歷史余額。龐氏騙局需要不斷吸取新的資金進入，才能滿足承諾的高額回報。從余額曲線中可以看到，波點錢包余額已經停止增長。曲線中的鋸齒形波動是由錢包每日派息的資金變化造成，而現在似乎已經停止了派息。

Ripple律師：SEC利用報告的透明度來針對Ripple及其兩名高管:金色財經報道，Ripple律師John E Deaton在社交媒體發文表示，SEC利用報告的透明度來針對Ripple及其兩名高管。作為一家私營公司，Ripple沒有義務分享這些信息。盡管美國證券交易委員會和其他機構利用這些信息來對付Ripple，但這種透明度阻止了SEC試圖提出虛假欺詐、虛假陳述或操縱指控，如果可以的話，SEC肯定會這么做。當你的信息透明時，即使他們想欺詐，也無從下手。[2023/8/2 16:13:43]

另外，我們分析了余額每次大幅上漲和下跌過程中，累計充值或提現金額前20的賬戶，發現這些賬戶存在一定程度的重合，這就說明有大戶的資金拉盤嫌疑。例如，1月15日至2月3日大幅上漲和隨后的下跌過程中，就有5個相同的大額賬戶，他們進出的金額都在千萬枚TRX以上，具體信息見下表。這些賬戶提取資金后，大都打入到交易所內，無法繼續追查。

NBA巨星奧尼爾：沒有參與FTX，只是廣告付費代言人:金色財經報道，NBA 球星沙奎爾·奧尼爾對于自己成為 FTX 集體訴訟中的被告一員做出辯解，他曾出現在今年六月的 FTX 廣告中。沙奎爾·奧尼爾在 CNBC Make It 節目中稱，我沒有參與 FTX，只是廣告的付費代言人。我也不懂加密貨幣，所以我可能會遠離加密貨幣，直到完全了解它是什么。截止目前，FTX 社交媒體上仍保留了沙奎爾·奧尼爾的廣告視頻。[2022/12/17 21:49:50]

2暴漲暴跌的TRXTRX的價格從12月10日到1月10日近一個月時間漲幅就超過100%，1月10日當日漲幅更是超過20%。然而進入2月以來，TRX的價格開始逐步下跌，累計已經下跌18%。盡管TRX暴漲暴跌的原因十分復雜，但是我們希望提供一個新的分析視角。

FTX將上線Wrapped Axelar（WAXL）現貨市場:據官方消息，FTX將于09月29日14:00（UTC）上線Wrapped Axelar（WAXL）現貨市場，上線交易對WAXL/USD。WAXL充提開放時間為09月29日02:00（UTC）。

Axelar是個跨鏈通信網絡，通過AXL通證的權益證明機制保證網絡安全性。作為一個可互操作的網絡，AXL通證是跨鏈資產，在多個區塊鏈上以多種形式存在，包括名為WAXL的ERC-20兼容打包通證。Axelar網絡基于Cosmos SDK構建。[2022/9/28 5:59:22]

從上圖中可以看到，波點錢包余額有3次連續的大幅上漲和下跌，而在這期間TRX的價格走勢和波點錢包余額有著很強的相關性。我們認為，TRX價格在這一階段內的波動主要受到波點錢包和BTT空投預期的影響。12月份，波點錢包TRX的一波流出造成TRX價格下行和折價收斂，受BTT空投和公募的情緒影響，TRX價格再次上行。2月初，因為波點錢包TRX大量凈流出、BTT空投數量和解鎖時間表發布，再加上BTT價格在Binance已經形成，BTT對TRX價格的影響已經回落到1%以內。與此同時，波點錢包TRX的流出帶來了一波更顯著的下行。雖然波點錢包和BTT空投對TRX價格造成了一定的影響，但是，從2月份以來，波點錢包以ATT主網調試為由暫停了TRX充提，使得錢包余額一直維持在7.7億枚TRX上下，BTT也完成了最大的一波空投，所以目前看來，這兩個因素對TRX價格的影響已經逐步降低。近日，波點錢包地址出現大額轉出，不到24小時提現超過3.4億枚TRX，或許會對TRX價格形成重大利空。文末感謝墨魚大王對本文的鼎力支持和建議。附注：因一些原因，本文中的一些名詞標注并不是十分精準，主要如：通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等，讀者如有疑問，可來電來函共同探討。

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