交易所接連被黑的防御建議：早發現、早預警、早止損_COM

編者按：本文來自

慢霧科技

，作者：慢霧安全團隊，Odaily星球日報經授權轉載。

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近期多家數字貨幣交易所接連被黑，慢霧安全團隊在跟蹤分析攻擊樣本后發現其中一個重要的攻擊手法為

APT(AdvancedPersistentThreat：高級持續性威脅)攻擊

。結合從各慢霧區伙伴獲取到的情報信息以及攻擊樣本分析得出結論為：

「職業黑客開始針對數字貨幣交易所開啟了定向打擊。」

這些攻擊者往往是團隊作戰，會對目標“獵物”進行持續數月的、廣泛性的釣魚、誘捕、投放等攻擊過程。針對數字貨幣領域，業務場景有許多共性，比如Mac電腦使用居多，云服務如AWS、Google云、阿里云，郵箱服務如騰訊企業郵箱、Gmail等，攻擊者會針對性準備特殊木馬，以量化、搶額度、薅羊毛等幣圈熱點進行誘導性攻擊，這是一種典型的APT攻擊過程，雖然不一定要用到特別高級的手法。

報告：美國合規加密貨幣交易所Q1市場份額均有所下降:4月28日消息，在與包括美國SEC在內的監管機構開展一系列監管行動的過程中，美國加密市場繼續失去其全球主導地位。根據加密貨幣研究公司TokenInsight的最新報告，美國合規加密貨幣交易所在2023年第一季度市場份額均有所下降，其中Coinbase市場份額下滑1.31%，Kraken下降0.60%，Binance.US下降0.37%。

報告稱，排名前15位的交易所總交易量為10.8萬億美元，比2022年第四季度增長了40%。今年加密市場復蘇，比特幣價格飆升超過70%。（Coin Gape）[2023/4/28 14:33:37]

由于在上一輪牛市中，數字貨幣交易所瘋狂擴張，安全、技術團隊沒有跟上交易所的快速發展，在預警、風控技術方面較為薄弱。在面對這種職業黑客的攻勢時沒有什么經驗，可能因此導致遭受巨額損失。

幣核科技與日本持牌交易所Xtheta達成戰略合作:近日，區塊鏈金融信息技術服務商幣核科技Bluehelix宣布，與日本持牌交易所xtheta達成戰略合作，幣核科技將為Xtheta提供區塊鏈金融底層技術服務，助力Xtheta加快全球市場推進的步伐。

Xtheta于2017年6月成立，2017年12月獲批成為日本16家可經營數字貨幣交易的交易所之一。

幣核科技致力于為行業客戶提供專業的技術支持和服務，打造現貨、合約、期權、OTC、及流動性服務五大核心技術產品、三個不同場景下的交易所全棧解決方案、和第一套行業SaaS CSM服務新標準，為客戶快速上線交易所業務提供全周期技術和服務。幣核科技已服務全球超過260家企業客戶，覆蓋千萬級用戶體量，資產托管估值超60億USDT。[2020/7/6]

慢霧安全團隊建議各方交易所加強安全建設，做好風控和內控安全做到：

動態 | 日本SBI集團上半年加密交易所及加密挖礦業務表現強勁:據Jp.Cointelegraph消息，SBI 集團在10月30日宣布了 2019年上半年（4月至9月）的財務業績。集團旗下加密貨幣交易所SBI VC Trade和加密貨幣挖礦業務SBI Crypto的利潤同比大幅增長。[2019/10/30]

“早發現，早預警，早止損。”

早發現

(1)服務器異常登陸早發現

(2)服務器端口異常開放早發現

(3)服務器配置被修改早發現

(4)交易所收益異常早發現

(5)交易所零錢歸集異常早發現

(6)交易所對賬異常早發現

動態 | 以太坊代幣的漏洞可能導致交易所錢包被掏空:據cryptoglobe消息，基于以太坊的GasToken上發現了一個漏洞，可能會被具有惡意人利用它來掏空加密貨幣交易所的錢包，甚至制造新的代幣來盈利。該漏洞主要影響那些沒有對提款設置gas使用限制的交易所。[2018/11/23]

(7)冷、溫、熱錢包地址被篡改早發現。

(8)陌生郵件不要輕易打開，郵件中的文件下載和鏈接隨便點擊打開

(9)工作或個人電腦不要直接安裝陌生軟件

早預警

(1)交易所大額充值早預警

(2)交易所大額提幣早預警

(3)交易所多賬號異常登陸早預警

(4)交易所熱錢包突然異常被提空早預警

(5)發現團隊收到異常郵件和文件及時內部通知預警，做好安全意識培訓，做好預警演練

早止損

(1)熱錢包提空后及時對賬有無異常，確認無異常后再次轉入

(2)當系統預警內部告警后能夠全自動攔截大額提幣，并且只能通過人工確認無誤后放行

(3)勤對賬及時發現賬目異常，對賬異常后及時關閉沖提止損

針對APT攻擊的詳細分析我們也看到了同行的一些分析，可以作為擴展參考：

https:\u002F\u002Fwww.zdnet.com\u002Farticle\u002Fnorth-korean-hackers-continue-attacks-on-cryptocurrency-businesses\u002F

https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs\u002FRjOzQm2ALrGkBA40Re0F1g

不過，以我們所掌握的情報來看還遠不止于此，在真實攻擊場景下，我們還發現一些非常具有區塊鏈技術特點的攻擊手法，比如“假充值攻擊”，且已經造成巨額損失。這類攻擊手法不一定來自傳統職業黑客，可能來自區塊鏈技術領域新的黑客。由于一些保密要求，我們不做具體細節披露，但在此我們需要再次發出預警：警惕曾經披露的假充值攻擊，也警惕最近新起公鏈的假充值可能性。

歷史上我們披露過USDT假充值、EOS假充值、XRP假充值、ERC20Token假充值等，相關資料如下，可以作為細節參考：

(1)USDT假充值：

https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs\u002FCtAKLNe0MOKDyUFaod4_hw

(2)EOS假充值：

https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs\u002FfKINfZLW65LYaD4qO-21nA

(3)XRP假充值：https:\u002F\u002Fdevelopers.ripple.com\u002Fpartial-payments.html

(4)以太坊代幣假充值：

https:\u002F\u002Fmp.weixin.qq.com\u002Fs\u002F3cMbE6p_4qCdVLa4FNA5-A

除了這些，需要特別注意：對于新上線的公鏈假充值問題也保持警惕，新事物在安全策略上不一定很完善，在對接時應該做好緊密細致的技術和業務對稱，并做好充足的安全測試。

以我們的經驗來看，數字貨幣領域，雖然在熊市，但攻擊者的屠戮步伐從未停止。攻防對抗下，當下的防守方處于絕對的弱勢，無論傳統職業黑客還是新型黑客，攻擊手法會從單一走向組合拳，這對于數字貨幣相關項目方來說是個嚴峻且急迫的挑戰。我們不希望危言聳聽，但大家會持續看到一個個倒下的案例，這是“屠戮者”前進的步伐。

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