世界上最了解Bitfinex和USDT的人，把他知道的全說了（一）_FIN

編者按：本文來自ModernConsensus，作者：LawrenceLewitinn；編譯：沖科技張問，星球日報經授權發布。

USDT的市值如今超過20億美元，在加密貨幣市場上有巨大的影響。根據CryptoCompare的數據，在交易所里，有一半比特幣的交易是通過USDT進行的，美元交易只占18.7%。但是一直號稱100%有美元支撐的USDT，究竟有沒有這么多存款？ModernConsensus采訪了一位網名為Bitfinex’ed的匿名博主，他或她一直在跟蹤調查Tether和Bitfinex，已經超過一年時間，幾乎每條推文都是關于這兩家公司的。

USDT的價格波動M＝ModernConsensusB＝Bitfinex’edM：現在你應該很挺興奮的吧。看到它變成這樣你有什么感覺？B：我確實很興奮。有很多聰明的人證實了我之前說過的那些東西。M：你說的那些“聰明的人”都有誰？B：JohnGriffin,AminShams,NicholasWeaver,StephenPalley,PrestonByrne，這只是我能想起來的一部分人，還有很多。M：那么，我們就從頭來吧。什么原因讓你開始調查Bitfinex呢？B：我曾經是個比特幣愛好者，入行很早。但是我從來不去交易，因為這個東西拿來交易我感覺很荒謬。在監測器上，我會仔細地看交易情況，試著弄懂到底是怎么一回事。在2017年早些時候，就在證交會拒絕比特幣ETF后，我決定要做一些研究。當時SEC在關注操控價格的問題，然后我的想法是“如果SEC錯了，我可以隨時把比特幣買回來。”于是我就先把手里的比特幣都賣了，然后開始深入研究。M：SEC有沒有過說一些比較特別的東西，或者比較吸引你的東西呢？B：并沒有，更多的可以說是直覺吧。我每天都在看那些K線，看圖表，看的時候就覺得比特幣的交易有點可疑。M：當時你有多少比特幣？B：這不重要。M：但是，即使是在2017早期的比特幣的價格，也讓你有足夠的動機去調查，對嗎？B：沒錯，其實我最早是想買回來的，但是覺得要先做一些調查。你投資的東西，總要先去了解它。M：比特幣什么地方吸引你？B：我有了解過自由市場。比特幣的代碼也很吸引我。M：你在屏幕上看到了什么，導致你開始懷疑比特幣市場？B：價格波動的方式在我看來很可疑。有時候，價格波動已經大到足夠讓很多人退出這個市場了，然后價格竟然又回到了波動前的位置。這并不像是市場波動，特別是在并沒有什么消息引導市場的時候。M：這種情況只在Bitfinex上出現嗎？還是你在其他地方也見過？B：大部分都是在Bitfinex上看見的，我主要關注這家交易所。M：那是在黑客來之前還是之后？B：這種情況一直有，2016年黑客事件出現前后都有。我看到的第一個危險信號是在2017年3月末，比特幣突然就漲了，很異常。M：為什么那個時候突然漲了？B：當時我也沒弄明白為什么突然就漲了，重要的是，漲完以后，也沒有回落，很奇怪。M：所以，價格平白無故就漲上去了？B：我調查了，但是沒有發現什么消息。新聞上也沒有，哪兒都沒有說原因。2017年4月4日我聽了Bitfinex首席戰略官PhilPotter的采訪，當時他們已經付清所有債務、贖回了所有“欠條“幣，我以為交易所的用戶早就知道這個“好消息”，所以開始買比特幣抬價格。不過，第二天我發現，Bitfinex把富國銀行給起訴了。M：我們先捋一捋，這一段內容很關鍵，黑客事件到底是怎么回事？B：Bitfinex聲稱他們被盜了12萬個比特幣，并表示會給出一個安全性的審計和報告，但是這兩樣東西后來他們都沒有提供出來。我覺得黑客事件就是編造出來的。據我對這個交易所的了解，他們編造黑客事件，就是為了掩蓋他們快要破產倒閉的狀況，然后讓所有用戶平攤這個損失，除了Coinbase之外的所有用戶。還讓用戶去買Bitfinex的股權、發行“欠條”幣，說是以后被盜的比特幣找回來以后可以用。

willy Woo：世界上7%的人用TradingView:9月28日消息，比特幣分析師 willy Woo 推特發了一條深思熟慮的消息：世界上 7% 的人使用 TradingView，自 COVID 以來其增長了 5 倍。 相比之下，加密用戶占 2.5%（保守估計）。Gen-Z預計到今年年底將在股票上花費 1萬億美元 ,Gen-Z 現在是金融市場的關鍵力量。

注：Gen-Z 是Generation Z（Z世代）的縮寫，特指在1990年代末葉至2010年代前期出生的人。[2021/9/28 17:11:57]

Bitfinex是現在最大的加密貨幣交易所圖源/ShutterstockM：你說，除了Coinbase，是什么意思？B：Coinbase在Bitfinex交易所里有一個賬戶，在用戶平攤損失的時候，并沒有算上Coinbase這個賬戶。當然，他們并沒有到處去說這個事情。M：是Coinbase沒說？還是Bitfinex？你是怎么知道的？B：他倆都沒說。紐約時報的記者NathanielPopper說過這個事情。他們要是承認的話，就是件丑聞啊。當時有不少人賣出比特幣的話可以賺很多錢，也有的人根本沒有比特幣，但是不管你有沒有比特幣，也不管你有多少，Bitfinex都直接強制平攤損失，削減你賬戶里等價值的幣。這簡直就是強盜。M：所以他們發行了“欠條”幣？B：沒錯，“欠條”幣就是讓人們去購買Bitfinex的股權幣BFX，用Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini的話說，“如果你們想讓損失的錢快點回來，那就趕緊把你手里的幣轉換成股權，然后把股權賣給另外一個人。”這種事情有另一個叫法，叫龐氏騙局。M：你剛才說他們自稱比特幣被盜，是為了解決手里沒有錢的問題，為什么這么說？B：假如你在Bitfinex交易所里有100萬美元，但是沒有比特幣。然后交易所被盜了，他們直接拿走你36萬美元。并不會考慮被盜的是比特幣，而不是美元。而且，不只是比特幣和美元，交易所里有的所有幣種都是被直接拿走。M：換句話說，他們把損失社會化了。B：如果是單純把損失社會化，他們只針對比特幣就好，把每個人的比特幣拿走36%也說得過去。但是如果這么做，就解決不了他們快破產的問題，解決不了他們沒有現金的問題。把每個人的美元都搶過來，才能解決這個問題，但是需要理由。因此，一個黑客出現了。本來，這個交易所在2016年8月就應該掛了，就像門頭溝。所以他們只能做一個龐氏騙局，門頭溝之前也是這么干的。M：他們只是搶美元？還是所有的加密貨幣都有份？B：除了Coinbase，其他人在Bitfinex上擁有的所有東西都少了，不管是什么形式的財富。我非常懷疑Bitfinex用這部分資金去操控市場了。M：這36%的資金沒有辦法追蹤嗎？B：沒法查，他們說會有一個全面的審計，包括安全性審計、報告、財務審計。但是到現在，我一個都沒看見，他們根本沒有提供出來。M：他們2016年一直在營業，然后怎么樣了？B：不出所料，比特幣價格后來回升，然后就到了2017年，市場開始炒作比特幣ETF的消息。M：SEC拒絕了ETF，然后呢?B：然后價格就跌了，后來有趣的是，在當時并沒有利好消息的情況下，價格居然回升了，然后又開始波動。M：那個時候你聽到了PhilPotter的采訪？B：那時候他們說付清了“被盜的”債務，做了一個非常開心的公告。但實際上，他們人為把公司市值從2億美元漲到了2.5億美元，多出來的5000萬美元的股權賣給了持有BFX幣的人們，剩下的可能是用USDT賠的。整個采訪中都沒有提到銀行的問題，也沒有人問。但是，有一些人肯定提前知道了銀行的事，所以價格突然就上去了。第二天，富國銀行被起訴的消息傳出來了。這個時候我才知道，價格上漲跟付清債務沒關系，跟什么利好消息也沒有關系。

Bitcoin Advisory創始人：比特幣是世界上不確定性最小的貨幣體系:比特幣咨詢公司Bitcoin Advisory創始人Pierre Rochard今日發推表示，比特幣是世界上不確定性最小的貨幣體系。這與它的匯率波動無關，而是與加密、協議規則和節點驗證有關。這就是比特幣吸引長期用戶的根本原因。[2021/2/15 19:47:07]

PhilPotter圖源/領英M：多出來的估值是有風投投資了嗎？B：沒有，估值是他們自己虛構的。而且更重要的是，他們恰好在富國銀行凍結他們賬戶、他們要起訴銀行的時候虛構了一個數字。我十分懷疑他們私下里跟潛在的買家說了銀行的事情。M：他們什么時候公布的這些數字？B：就在采訪的時候。去年4月4日，第二天就是起訴的時間。M：他們用USDT付給了誰？B：不是每個人都把幣轉換成了股權，所以Bitfinex就把USDT記入這些賬戶。但是，當時沒人能從Bitfinex里取出錢來，這部分錢只能用來買比特幣。我沒有辦法判斷這筆錢到底有沒有存在過，因為沒人取出來過，它只起了抬高比特幣價格的作用。M：是USDT的發行導致富國銀行凍結了Bitfinex的賬戶嗎？還是因為別的？B：Bitfinex并不遵守AML/KYC的規定，而且這一點還被股東視為一大優勢，所以在我看來，他們只是在假裝遵守AML/KYC。M：你說假裝遵守是什么意思？B：就是有些方法可以讓交易所看起來像是在遵守。比如說，你是個販子，你用現金買比特幣。然后把比特幣放進了Bitfinex，在這里把比特幣換成了美元，根本不需要驗證你的身份。你甚至可以直接在ATM機上操作取現。這就相當于，你不需要任何AML或者KYC就有了一個美元賬戶，這是違法的。

Blockstream首席戰略官：世界上大多數人會以10萬美元或更高價格購買比特幣:Blockstream首席戰略官Samson Mow表示，世界上大多數人首先會以10萬美元或更高的價格購買比特幣，我不介意。[2020/11/17 21:04:13]

動態 | Telx技術公司推出世界上第一張加密SIM卡:據AMBCrypto消息，電信公司Telx Technologies宣布推出一款SIM卡，可以通過短信處理加密貨幣。該項目背后的議程是讓人們可以在不需要智能手機、互聯網連接或錢包應用/地址的情況下進行國際匯款。據Telx稱，這款手機將成為世界上第一張用于這一目的的SIM卡。[2019/8/24]

動態 | 烏克蘭已成為世界上最容易使用加密貨幣的地方之一:據cryptoglobe消息，烏克蘭多年的動蕩為加密貨幣礦商和初創企業創造了一個良好的棲息地。國家貨幣格里夫納(hryvnia)的崩潰，為加密貨幣創造了巨大需求。該國已有數百家供應商接受數十種不同的加密貨幣，使其成為世界上最容易使用加密貨幣的地方之一。[2018/10/22]

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