是信仰的崩塌，還是新韭菜在進場？幣圈小白發現驚天大秘密_EMI

二零一八年的一個平凡的日子，平凡的小編做著平凡的工作：逐個分析每天最大額的ETH交易。突然間，一筆轉賬引起了小編我的注意：有三個錢包，各向同一個地址轉入了10,000ETH，而這個地址里幾乎所有的持幣都轉入了Gemini交易所。在此之前，這3w個ETH，在各自的“萬幣包”里待了272天。什么樣的情況下，人們會囤3萬個幣8個多月，生生扛過了10,000+rmb的高點，在均價不足3000元的時候出貨呢？小編的第一直覺是：該不會有項目方資金解鎖了要跑路？！但畢竟小編幣齡太淺，不足以做出判斷，于是我求助了魔方團隊里的小伙伴們。萬萬沒想到，一路追查下去，竟被我們挖出了一張極其“有趣”的交易網。不止3萬，是囤了10萬ETH的神秘人

追查開始問題：那三個囤幣270+天的“萬幣包”，他們的錢是從哪里來的？回答：同一個合約分配的。而且，這個合約的下游有整整10個“萬幣包”。其中5個，已經分別在6月中和8月2號清零了。對，你沒看錯，這個合約里曾經有100,000個ETH，它們是2017年的1月陸續轉入的。當時，ETH的價格約是￥60。這筆價值600+萬的資產，其來源非常集中。除了少量暫時無法識別的交易，其它金額均來自當時最大的ETH交易所Poloniex和Karken。由于主要資金來源集中在兩大交易所，而非其它個人錢包，因此我們認為這些資金變動不是私募、代投之類的操作。而且，這也不是TokenFund或者做市操盤的幣圈機構，畢竟超過500天沒有任何“錢生錢”的動作，這個不太符合機構投資的常理。那么，這應該就是某個大戶在囤幣。線索至此，似乎是清楚了。這不就是一個低位囤ETH的大戶，最近出了一半的幣套現了嘛。所以一定是信仰的崩塌吧！說不定很快剩下的5w也要被轉出！“等等！”分析老哥突然喊道：“我找到那個交易所前置錢包的另一半資金來源了！”跑路的ETH還有10w？

星火鏈網劉陽：區塊鏈基礎設施的核心定位是信任傳遞和價值管理:金色財經現場報道，6月17日，第二屆中國西安區塊鏈產業發展論壇現場，中國信息通信研究院工業互聯網與物聯網研究所副總工程師劉陽在演講中表示，區塊鏈技術落地仍需時日，概念的過度透支并不利于其發展。區塊鏈符合新型基礎設施的要求，是經濟活動開展的信任基礎設施。區塊鏈基礎設施的發展前提是數據驅動下的產業變革，其定位會包含：新的信任傳遞和新的數據價值管理。區塊鏈基礎設施會包含兩個關鍵要素：具有全局接入能力、公共服務能力、靈活部署能力的公共鏈網和區塊鏈技術協議棧中的資源層、數據層、網絡層、共識層。[2021/6/17 23:44:24]

就在小編拼命腦補大戶套現3個億的心路歷程的時候，分析老哥悄悄鎖定了那個接收了5wETH的Gemini交易所前置錢包“0x7d159”。然后發現：6月13-15號，它還接收了另外5個“萬幣包”的全部余額。和神秘人A很像的是，這5wETH也是2017年11月，通過合約轉入的；而且，這個合約下也同樣還有其它4個萬元包。二者間的異同在于：神秘人A在17年1月攢了10wETH，18年的6-8月將其中5w轉進了Gemini，剩下5w還囤著；神秘人B也在17年1月收到了10wETH，也是18年的6月轉了5w去Gemini。不過，他剩下的ETH沒有囤著。大約3w+被轉入了另一個地址0x102a1，最后的1w+用來投資了其它Token、基金，甚至還給以太坊社區基金捐了幾個Unicorn。Token的交易和對0x102a1的轉賬，都是在2017年3月份完成的。緊接著，進一步的追查顯示，轉入0x102a1的3w+ETH，最終轉入了交易所Karken。總結來說，這兩個人，在17年3月拋售了近3w+ETH之后，在18年6-8約又將10w個ETH轉入了雙子星交易所。那么好了，故事完整了，這根本就是兩個大戶一起在跑路吧！一臉認真的老板：“emmmm，小方方，你知道比特幣ETF那個事情么？”我：“雖然是幣圈新人，但這個還是知道的。”老板：“那你就應該知道Gemini啊……這就是Winklevoss兄弟的交易所，就是他們發起了ETF申請。”我：“！！！”分析老哥：“而且我們還發現，兩個神秘人的合約地址所用的合約，是曾經以太坊二號人物GovWood實現的錢包合約，用來幫助多個用戶對某筆資金進行多重簽名的，當中有些寫法現在已經編譯不過了。”我：“！！！”那么有沒有可能，這兩個錢包就是Winklevoss兄弟倆的賬戶？短期大額轉賬到Gemini，也許是需要更多ETH來兌換BTC支持ETF基金？或者就是場外交易量在上漲？又或者……不過很快，新的疑問叫停了小編的腦洞。錢到底從何而來？

Dovey Wan：穩定幣是信用變現流動性的生意:Primitive Ventures創始合伙人萬卉（Dovey Wan）發微博表示，穩定幣肯定是個大生意，但也是一個極度重資源的事情。如果沒有信用背書，沒有流動性支持，沒有渠道和承銷網絡，要冷啟動一個穩定幣項目，還是洗洗睡吧。穩定幣是信用變現流動性的生意。Tether最靠譜的地方在于：有一萬個可以跑路的機會ta選擇了留守，這就是去中心化世界里最大的信用。[2020/4/30]

神秘人A的錢是交易所提出來的，這個沒毛病。那神秘人B呢？追查之下，我們發現這10wETH全部來自錢包0xb3b8a，時間是2017年1月10號。而錢包0xb3b8a的資金來源，集中在2016年7月底。其中有3w來自P網，有整整200,000來自合約0xaa1a6。2016年7月20日，就在那筆20wETH的轉賬發生6天前，正是以太坊完成硬分叉，區塊1920000誕生的日子。轉出那20wETH的合約0xaa1a6，被標記為ReplaySafeSplit，是一個在硬分叉時防止ETH和ETC的重放攻擊的安全分裂合約。也就是說，這筆錢，硬分叉之前就存在。更進一步的資金追查顯示，在轉入ReplaySafeSplit合約之前，2016年6月下旬有共計27w+ETH的巨款由P網轉出，存留在錢包0x83fbc，占當時以太坊總流通量的3‰，當時的ETH價格還不到￥100。除了轉入Replay合約的20w，剩余6w+ETH在此前就已經投資了DAO。最好和最壞的故事

聲音 | 螞蟻金服井賢棟：區塊鏈解決的是信任問題 絕不等于數字貨幣:據新京報消息， 螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟今日在ATEC主論壇上表示，區塊鏈技術絕對不等于數字貨幣或虛擬貨幣，而是一個信任機制。井賢棟披露了螞蟻金服在使用區塊鏈技術的應用進展以及兩個案例。[2018/9/20]

一筆共計30w+ETH的資金，從單價只有不足￥100的時候開始囤幣，歷經了DAO盜幣、硬分叉、￥10,000高位，關聯著最早支持ETC的交易所Poloniex、對歐元OTC最友好的交易所Karken和正在風口浪尖的證券型區塊鏈交易所Gemini……兩年多后的今天，他是誰，是否最終完成出貨，我們不得而知。但這個故事，已經有了許多種講法：故事一，信仰的崩塌：一個持續投資ETH至少兩年的大戶，慣看漲跌終于在這一輪熊市對生態失望，離場轉投BTC或干脆就套現走人了。故事二，韭菜進場啦：這些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情況。市場上放出比特幣ETF的消息以后，更多投資者看好數字貨幣生態，大宗購入BTC或ETH。所以Gemini需要調集別處的資金，供給買入方。故事三，暗黑的交易所：如果提供原始資金的錢包0x83fbc，是屬于P網高管的。那么聯系P網曾在以太坊分叉后毫無預兆地開啟ETC交易的事實，這可能是一次順勢而為的大額雙花。畢竟，20wETH在經過Replay合約后，會分裂成20w個ETH和20w個ETC。大莊一手控兩盤，而散戶只能愉快盲從，順便幫大莊數錢。當然，最有可能的是：沒有故事。也許就只是一個普通的年輕人最近要結婚了，賣了ETH換套海濱別墅呢？沒講完的故事

現場 | 迅雷鏈開放平臺研發負責人：區塊鏈是信息中樞 是技術和生產關系的改變:金色財經現場報道，9月15日下午，迅雷鏈開放平臺研發負責人張慧勇在迅雷集團主辦的鏈創未來·迅雷鏈技術沙龍上表示，區塊鏈是信息中樞，引用場景千變萬化，高TPS是基礎。區塊鏈不僅是技術上的改變，更是生產關系的改變，主角是企業，迅雷鏈希望為他們減負。迅雷鏈開發產品負責人馬雙陽認為，區塊鏈第一次將個人數據主權交還給用戶，高性能場景化區塊鏈將引領商業生態新變革。[2018/9/15]

其實這個故事還沒有全部講完。在整個資金流轉的過程中，還有幾個中間地址之間有著更復雜的轉賬操作。這部分內容因為未觸及故事的主線，因此我們沒再繼續追蹤了。但如果你有興趣，不妨一起來研究這個神奇故事的支線劇情吧。關注我們的公眾號，回復關鍵詞"神秘人"，就能獲得本次資金流轉分析的完整圖譜及各關鍵點的哈希值。微信搜索并關注「共識魔方」，我們討論群見~點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

金色財經現場報道：人民大學法學博士于魯平：數字資產運營是信用風險最大集散地:金色財經6月3日現場報道，在今天的以太坊技術及應用大會上，中國人民大學法學博士、中央財經大學博士后于魯平在演講中說，數字資產運營風險主要包括：數字資產信用安全、外匯管理風險、數字運營市場風險、數字交易搞杠桿風險。現在很多資產運營就是信用風險最大的集散地方，所以把它列為第一位。區塊鏈解決的是信用問題，但在信用資產尤其數字資產上面臨的最大問題是信用問題。因為我們的資產經過中心化平臺運營過程中，最擔心的是數字資產被坑。這是一種主觀和人為性風險所帶來的，是從交易行為自古產生至今沒有辦法避免的，更何況在一個法制不健全 、規則不清晰時，信用是一個最大的問題。[2018/6/3]

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