反洗錢國際標準將于明年6月起出爐，各國金融機構準備好了嗎？_ETH

據路透報道，打擊洗錢的國際組織反洗錢金融行動特別工作組表示，從明年6月開始，將發布加密數字貨幣全球監管的一系列規定。為杜絕使用數字資金進行洗錢、資助恐怖主義或其他犯罪，FATF的新規要求，對數字貨幣交易所以及部分數字錢包供應商，全球司法轄區需實施牌照機制或監管舉措，另外，通過ICO融資的企業也將納入監管范疇。國家執行規則的方式將受到FATF的定期審查，一旦認定某國推行不力，可能被列入FATF的黑名單，限制其進入國際金融系統。本月早些時候，普京總統的數字和技術發展特別代表DmitryPeskov在接受俄羅斯24電視臺(Rossiya24)采訪時表示，打算與FATF合作，對加密貨幣市場進行監管。公開資料顯示，FATF成立于1989年，是目前國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。成員國包括中、韓、南非、阿根廷等36個國家以及以及兩個組織(歐洲聯盟委員會和海灣合作委員會)。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議雖不是剛性規定，卻成為世界各國默契遵守的反洗錢法律文本。早在在7月份召開的G20會議上，G20集團就要求反洗錢金融行動特別工作組在未來三個月內，闡明如何將現有的“反洗錢”標準用于數字貨幣。在FATF致G20國家財長和央行行長的報告中更是提到，提升對數字貨幣的監管已經成為FATF在美國輪值任期內的工作重點之一。基于匿名和去中心化的特質，通過跨境轉移匯款數字貨幣正在成為洗錢“神器”，全球監管的缺失更是為其提供了肆意生長的土壤。根據反洗錢數據安全公司CipherTrace在7月份發布的報告顯示，2018年上半年從交易所竊取的數字貨幣數量是去年同期的三倍，與數字貨幣相關的洗錢活動也相應增加。該報告預計數字貨幣洗錢將在2018年爆炸，總計達到15億美元，是2017年總洗錢2.66億美元的三倍多。在缺乏全球規則的情況下，各國采取了截然不同的方式管制該行業。去年，日本成為第一個監管數字貨幣交易的國家，中國和韓國則采取了嚴厲打壓的方式。今年，全球政策監管的隊伍逐漸擴大，僅在今年10月，就有挪威金融監管局、立陶宛兩國宣布制定反洗錢規則適用加密服務提供商。作為全球洗錢監督機構，FATF宣布將在明年6月份之前制定的加密貨幣監管規則，將成為各國制定反洗錢標準的重要藍本，對于監管并不完善的數字資產來說，這也是監管走向國際標準的重要一步。

動態 | Tether與加密數據分析公司Chainalysis合作，強化反洗錢工具:據CoinDesk報道，2月12日，穩定幣項目Tether宣布與加密數據分析公司Chainalysis合作，以對其反洗錢工具進行強化。根據新聞稿，Tether將為代幣發行人應用ChainAnalysis的“快速了解交易”工具，使穩定幣公司能夠監控活動，并迅速了解代幣持有人的風險狀況。[2020/2/12]

金色晨訊 | 《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》發布實施:1.福布斯：2019年或成為企業區塊鏈之年。

2.CertiK正式加入通用協議聯盟。

3.歐洲期貨交易所計劃推出BTC、ETH和XRP的期貨合約。

4.Cardano建立EMURGO學院進入印度市場。

5.三星Galaxy S10內置區塊鏈錢包支持比特幣和以太坊。

6.天貓國際將上線全鏈路溯源系統。

7.《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》發布實施。

8.傳統銀行Bank Frick將推出加密貨幣交易平臺。

9.火幣韓國站已加強反洗錢保護措施。

10.挖掘門羅幣的惡意軟件正在感染Windows系統。[2019/2/22]

趙長鵬：幣安非常想合規，我們的反洗錢可能比銀行做的要深:今天下午，臺灣地區立法委員許毓仁與幣安創始人趙長鵬在Facebook進行直播。趙長鵬主要觀點如下：- 臺灣地區整個的人才、人文體系和法律結構非常適合做區塊鏈行業；- 幣安非常想合規、和政府溝通，希望建立健康的行業；- 監管有一定難度，包括四個方面：數字貨幣怎么定義、ICO怎么定義、交易所怎么監管、錢包、挖礦等；- 上幣審核制度，會看概念，看團隊，不看能力，看產品，看用戶；- 幣安跟各個國家的反洗錢執法機構都有較深度的合作，我們做的反洗錢可能比銀行做的要深；- 有值得信任的機構支持下，我們行業也會支持Taiwan Digital Token。[2018/4/13]

Tags：數字貨幣FATETHHER官方數字貨幣fatcoinethereal代表什么意義Guarded Ether

波場