加密貨幣的非法交易，犯罪分子通過46家數幣交易所洗錢近9000萬美元_加密貨幣

犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行近9000萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過ShapeShift交易所洗錢約900萬美元。據《華爾街日報》報道，該報記者調查跟蹤了與犯罪活動相關的2,500多個加密錢包地址的資金，發現通過交易所一共清洗了8,860萬美元。通過調查以太坊上的交易和錢包地址，記者發現517,000美元的以太被轉移在ShapeShift，之后被轉換為門羅幣。ShapeShift是“美國基金中收款最大的機構”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。華爾街日報記者向ShapeShift出示了一份有”洗錢“嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前這些地址已經被禁止在ShapeShift上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執行“了解你的客戶”規則，以此來“降低交易風險”。據最新的回應，該交易所的首席執行官ErikVoorhees在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數據違背事實。他表示，全球洗錢總量的2%-5%是通過銀行完成的。福布斯分析師JosephYoung轉發ErikVoorhees的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為2300億美元，與銀行相比，數字貨幣交易所只占據到其中的一小部分。

GameStop通過Flexa接受SHIB、MANA、DOGE和其他加密貨幣支付:12月17日消息，由Gemini支持的加密貨幣支付網絡Flexa已經確認，美國視頻游戲零售商GameStop重新回到其支持的商戶名單中。Flexa的 \"Spedn \"移動應用程序現在可以在GameStop的所有美國分店用比特幣、Dogecoin和其他加密貨幣支付。

此外，Flexa還增加了對其他相關加密貨幣的支持。Flexa 支付網絡于 2019 年 3 月推出，允許其用戶在實體店消費比特幣和其他幾種加密貨幣。（U.today）[2021/12/17 7:45:43]

不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉換為加密貨幣，在轉為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人AlexanderVinnik，從2011年開始用比特幣洗錢，數額超過40億美元。Vinnik和門頭溝事件有關。黑客把從門頭溝偷來的幣打到Vinnik的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監控，無法套現。所以，Vinnik開了一家交易所BTC-e，轉入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉到交易所內部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。

倫敦警察廳查獲價值2.5億美元的加密貨幣，為該國最大加密貨幣查獲:據官方消息，英國倫敦警察廳（MetropolitanPolice）在反洗錢調查中查獲價值近1.8億英鎊（約合2.5億美元）的加密貨幣，超過6月下旬1.14億英鎊的加密貨幣扣押記錄，為英國最大金額的加密貨幣查獲活動。偵探ConstableJoeRyan表示，本次查獲是此次反洗錢犯罪調查的里程碑事件，該調查仍將持續數月。此前報道，英國倫敦警察廳于6月24日在調查洗錢犯罪時查獲了價值1.14億英鎊的加密貨幣（約1.58億美元）。[2021/7/13 0:48:09]

目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監管。今年5月，歐盟通過了新的反洗錢法規，該法規在加密貨幣使用以及消費者銀行產品使用的匿名特點方面做出了規定，需要進行客戶驗證。英國財政部預計將于2018年底實施加密貨幣監管政策，內容或將包括反洗錢、禁止匿名等內容。日本金融廳從今年6月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發展。

分析 | 穩定幣將在加密貨幣的采用中發揮關鍵作用:據cointelegraph消息，據加利福尼亞州一家穩定幣創業公司2月20日發布的一份報告顯示，穩定幣將在主流采用加密技術方面發揮關鍵作用。此外，作者認為，委內瑞拉和安哥拉等惡性通貨膨脹的發展中國家將是第一個采用穩定幣的國家，而其他國家則會效仿。此外，報告稱，穩定幣可能有望成為一個價值數萬億美元的市場。[2019/2/20]

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