CFTC一起訴案件判定：虛擬貨幣在涉及犯罪案件中可被定義為商品_比特幣

據路透報道，一名美國聯邦法官周三表示，虛擬貨幣符合“商品”的定義，屬于美國衍生品監管機構的管轄范圍。這一裁決應該會允許美國商品期貨交易委員會(CFTC)繼續監管虛擬貨幣欺詐行為。事情起源于一件打擊虛擬貨幣的訴訟案。CFTC在1月份起訴了技術企業家Crater和他創立的一家公司，因為他們聲稱虛擬貨幣MyBigCoin背后有黃金的支持，并告訴客戶MyBigCoin就是比特幣，從而詐騙了客戶的600萬美元。Crater的律師回駁表示，CFTC對虛擬貨幣沒有監管權，因為它既不是有形商品，也不是期貨。波士頓的美國地區法官RyaZobel則表示，MyBigCoin確實符合商品交易法對商品的定義。MyBigCoin和比特幣都可以大致歸類為虛擬貨幣，比特幣期貨目前在美國交易所交易，由CFTC進行監管，因此MyBigCoin應當也由CFTC進行監管。因CFTC的指控尚未在審判中得到證實，因此Crater的律師表示將繼續反擊CFTC的指控，尤其是確認其是否有監管權。那么，虛擬貨幣到底是商品還是證券？對這個問題的討論由來已久。2017年10月，CFTC發布了有關虛擬幣的入門指南，指南強調，當虛擬貨幣適用于衍生合約時，就受其監管。即虛擬貨幣作為交易買賣標的，類似于黃金、有色金屬等，那么它可歸類于金融衍生品，由CFTC監管，否則將由金融法律監管。實際上，根據加密代幣性質的不同，大致可以分為三類：資產型代幣，代表某種實體利益，如享有某個物的份額；證券型代幣，這個類型實際上代表了分紅權益，根據各國證券法律的監管而受到相應約束；功能型代幣，這個類型僅作為某些商業環境內部的流通手段和通證。因此，對于加密貨幣的監管并非是一概而論，而是要針對具體項目的加密代幣代表的具體權益類別，從而確定究竟納入哪一監管體系。現階段CFTC負責監管比特幣期貨交易，盡管CFTC無權監管交易平臺的日常活動，但該機構仍負責調查加密貨幣欺詐和操縱市場的行為。相比于美國，泰國則將虛擬貨幣定義為貨幣和證券雙重屬性，如果某個數字貨幣傾向應用于間接融資市場，其貨幣屬性更強；而如果一個數字貨幣更多應用于直接融資市場，則其證券屬性更強。日本則將虛擬貨幣劃分為金融商品，受金融商品交易法約束。各國對于加密貨幣市場到底適用于既有的哪一套監管體系范疇的爭論一直在持續，由此也導致一些監管真空地帶或者如上述案件監管權力不明等爭議事件。但一刀切的監管方式也同樣會犧牲公平性。總之，這個新生市場的監管將和區塊鏈技術一樣，有很長的一段路要走。

CFTC指控加速BitMEX交易者離場 BTC合約持倉量創年度新低:10月2日，Arcane Research數據顯示，受到美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控影響，過去幾個小時內，交易者們正加速離場，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約（OI）總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869 BTC（按當前價格計算約合），創下年度低點。而此前的年度低點則是4月30日創下的，但是未平倉頭寸觸及61975 BTC。此前消息，美國CFTC指控BitMEX及其高管違反反洗錢規定，并逮捕BitMEX CTO；BitMEX母公司表示將堅決抗爭，此外，BitMEX表示，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的，考慮用戶的擔憂，官方將于今日下午4點額外增加一次提現處理。[2020/10/2]

動態 | Bakkt前CEO將在負責界定CFT職權范圍的美國參議院農業委員會任職:據Coindesk消息，Bakkt前首席執行官Kelly Loeffler將在參議院農業委員會(Senate Agricultural Committee)任職，該委員會負責界定美國商品期貨交易委員會（CFTC）的職權范圍，并批準委員和主席的提名，還包括重新授權CFTC作為聯邦監管機構。Loeffler于2018年8月Bakkt被任命為Bakkt首席執行官。在她的領導下，Bakkt 獲得了CFTC的批準，開始交易以實物結算的比特幣合約，并最終于9月向交易者開放。Loeffler在接受采訪時表示，由于擔心她的任命會產生利益沖突，她將“一直努力遵守參議院道德規范的文字和精神，并將繼續每天這樣做”。此前消息，Bakkt前首席執行官Kelly Loeffler已宣誓就職于美國參議院，成為佐治亞州最新的參議員。[2020/1/8]

美國監管機構CFTC闡明加密貨幣“交割”的定義:美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布了一個關于如何將加密貨幣從買方“交割”給賣方的解釋。確定交割已經發生的兩個因素是：（1）客戶有能力：（i）擁有和控制全部數量的商品，無論是以保證金購買，還是使用杠桿或其他融資安排，以及（ii）自由使用在交易之日起28天內在商業中（在任何特定平臺內外）;（2）要約人及對方賣方（包括彼等各自的關聯方或與要約人一致行動的其他人士或類似的交易對手賣方）不保留任何利益或控制任何以保證金、杠桿，或自交易日期起計28日屆滿時的其他融資安排。該解釋并不是最終的解釋，而是經過90天的公眾評議期，由聯邦公報正式公布后才有法律效力。[2017/12/16]

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