紐約州總檢辦發布報告：幣安等三家數字貨幣交易所或非法運營_區塊鏈

據BitcoinBagazine報道，9月18日，紐約州總檢察長辦公室發布了一份《虛擬市場完整性動議》的調查報告。報告點名了排名靠前的數字貨幣交易所幣安、Kraken和Gate.io等，稱它們缺乏適當的投資者保護措施，容易變成大戶操縱市場的工具。

這份報告始于今年4月份，紐約州總檢察長辦公室要求當地13家主流數字貨幣交易所配合調查，完成一份調查問卷并提交一些數據信息，以便監察部門了解這些交易所的運營及內部管理細節，預防和消除安全隱患。問卷發出后，有9家交易所配合調查，但幣安、火幣全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在紐約州展業為由拒絕配合。我們也曾介紹過，如要在紐約州開展加密數字貨幣交易，必須獲得由州金融服務局頒發的BitLicense執照。上述四家交易所的確沒有這張執照，但并不表示紐約州居民不能以各種方式在他們平臺上交易。因此，紐約州總檢察長辦公室仍對除火幣外的其他三家交易所進行調查，并在公布的報告中進行風險提示，稱這三家交易所或已違反該州加密數字貨幣監管規定。紐約州總檢察長BarbaraUnderwood還在發言中建議州金融服務局對這三家交易所進行調查。在這份報告出爐之際，美國司法部正在調查加密數字貨幣市場的黑箱操作行為，因此，對這幾家交易所來說可謂是一大利空消息。那么，這幾家或者更多被調查的交易所存在什么問題呢？報告主要提到以下三點。首先，既當裁判又踢球。例如，報告指出，交易所的員工經常在自己平臺上進行交易，同時他們又很可能獲得未來交易或即將上市的代幣的信息。因此對其他的市場參與者并不公平。第二，容易被大戶操縱。這些交易所并未對大量可疑交易進行追蹤和控制，因此大戶能輕易地在散戶不知情的情況下拉盤砸盤、操作幣價。而作為平臺的交易所負有保護投資者權益的責任。第三，交易所管理的用戶資金不透明。大部分交易所并無第三方對其進行審計，以表明他們的確正確、足額保有投資者的硬幣或法定貨幣，而不是挪用資金甚至跑路了。交易所存在的這些不透明、不合規的行為，除了可能給投資者帶來損失，也可能限制自身的進一步發展。比如，美國證券交易委員會就因為這些顧慮多次拒絕通過比特幣交易所交易基金。

紐約州金融服務部（NYDFS）鼓勵加密公司采用區塊鏈分析工具:金色財經報道，紐約州金融服務部（NYDFS）周四發布了一份虛擬貨幣指引，鼓勵在該州開展業務的加密公司采用區塊鏈分析工具和服務，NYDFS 是紐約加密公司的重要州級監管機構。 該機構表示，使用區塊鏈分析工具是預防和管理金融風險和可疑活動的最佳實踐。指引寫道：“區塊鏈分析工具為公司提供了一種有效的、數據驅動的方式來進行客戶盡職調查、交易監控和制裁篩選等，這些都是我們虛擬貨幣監管的關鍵要素。我們希望受監管的實體能夠利用最佳實踐來維護虛擬貨幣市場的安全和穩健，并保護消費者。”[2022/4/29 2:38:12]

美國紐約州參議員提交禁止挖礦的相關提案:美國紐約州參議院的一項新法案提出對加密貨幣公司的挖礦業務實行三年禁令的提議，直到該州可以評估其環境影響為止。如果該法案獲得投票通過，可能會影響紐約Greenidge Generation發電站。（TheBlock）[2021/5/4 21:23:44]

動態 | 紐約州金融服務部頒發第14個加密貨幣許可證:據coindesk報道，紐約州金融服務部（DFS）剛剛向紐約數字投資集團（NYDIG）發布了新的BitLicense（加密貨幣許可證），允許其在該州提供與加密貨幣相關的服務。NYDIG現在能夠提供包括BTC，BCH，ETH，XRP和LTC的托管和交易執行服務。NYDIG為第14家獲得紐約州加密貨幣許可證的機構。金融服務主管Maria Vullo在一份聲明中指出：“強有力的監管保障允許該空間負責任的增長。今天的批準進一步證明，在紐約強大的州監管體系內運營可以帶來更強大的金融科技市場，并促進創新和必要的有效風險控制。”[2018/11/15]

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