16家加密交易所、支付公司、錢包公司加入歐盟反洗錢行動_加密貨幣

歐盟執法合作機構在近日舉辦的數字貨幣和網絡犯罪會議上，發布了其第五次反洗錢指令2018/843）。據悉，已有約16家加密貨幣交易所、支付處理商、數字錢包提供商加入這一行動。指令提出，為應對匿名性的相關風險，金融情報部門將被允許獲取加密貨幣持有者部分信息，并將數字貨幣地址與數字貨幣所有者身份聯系起來。同時該指令也承認，將服務提供商納入合作范疇并不能完全消除數字貨幣匿名性。據《加密數字貨幣身份危機：基于KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡》研究調查，約68%的平臺允許用戶在未進行KYC的情況下進行數字貨幣/法幣交易，這為洗錢行為提供了很大的空間。歐盟警署的前身是歐盟警察局和部門。該部門認為，此次發布的反洗錢行動，主要是關于加密資產的追蹤和歸屬問題。除此之外，與會者還將重點關注針對”增強加密資產匿名服務”的對應解決辦法，比如加密貨幣融合機等。此類加密貨幣融合機中的KYC和KYT環節也引來不少爭議。它將加密資產持有者信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的政府管理部門，用于刑事調查以及私人ICO檢測等。在具體解決洗錢問題方法上，有參會者建議歐盟警署創建一個著重監管的分布式地址賬本，以此來確保相關的服務提供商能自動獲得最新政策方面的通知，拒絕為相關加密貨幣持有者提供交易服務等。然而，其實這些方法其實已經在業內試水。比如，區塊鏈初創公司Chainalysis今年4月推出實施加密貨幣合規工具。Chainalysis主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供交易分析軟件，平復交易風險，識別非法活動。該公司曾協助調查全球最大交易平臺Mt.Gox破產案。比特幣經紀商BitpandaCEOEricDemuth分析表示，這種方式將賦予監管方上帝的視角，可以全景監控每一筆交易的流動。但是如果要跟蹤每一步交易，仍然存在很大困難。而人們通過比特幣渠道進行洗錢，早在3年前便已發生。此外，在這類拒絕特定地址轉賬的分布式系統出現之前，歐盟警署已經在今年3月破獲一起國際洗錢案。這起洗錢案件中，黑客破解了銀行的自動取款機，通過與加密貨幣錢包相關聯的預付卡進行操作，操縱取款機按照其需要吐鈔，竊取金額超10億美元，竊取資金主要用于購買豪華轎車及別墅等。不僅是歐盟，日本、韓國、加拿大、澳大利亞等國家也正在積極探索控制貨幣洗錢的有效方式，主要包括禁止部分數字貨幣交易、將加密貨幣供應商納入監管范疇、完善反洗錢法規等。國內來看，中國技術市場協會、騰訊安全、中國區塊鏈應用研究中心網等20多家機構近日聯合發起成立中國區塊鏈安全聯盟，著重打擊假借區塊鏈名義的變相傳銷、詐騙等行為。我是Odaily星球日報記者張一，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信ro20110723，煩請備注姓名、單位、職務和事由。

韓國當局封鎖KuCoin等16家未在韓注冊的數字資產運營商:8月18日消息，韓國金融情報機構（FIU）18日宣布，已向調查機構通報了MEXC和KuCoin等16家未注冊的外國數字資產運營商。FIU指出，這些運營商涉嫌違反特定金融信息法。未注冊的非法經營活動將被處以5年以下有期徒刑或5000萬韓元以下罰款，這些平臺未來一定時期內作為境內數字資產運營商申報也受到限制。此外，韓國金融情報機構要求韓國通信委員會和韓國通信標準委員會阻止相關運營商在韓國接入服務，以防止韓國人使用未注冊的運營商。信用卡公司正計劃檢查和阻止使用外國數字資產商業信用卡在韓國使用數字資產購買和支付服務。已注冊的數字資產經營者被勒令暫停與未注冊的經營者的交易。（韓聯社Infomax）[2022/8/18 12:33:26]

動態 | 法國16家被列入AMF黑名單的交易所中有7家仍在運行:據Cryptovest消息，法國金融監管機構AMF昨日更新的黑名單中，法國已有16家數字貨幣網站列入其中，目前仍有7個平臺正常運行，其余9個平臺已被取消或更改IP地址。[2018/9/27]

日本FSA批準Bitocean為第16家合法交易所:總部位于東京的Bitocean成為了獲得日本FSA（金融產品與服務機構）批準的第16家合法加密貨幣交易所。2013年時，Bitocean曾在中國和日本創建了自己的網站，公司正在打造比特幣交易平臺并希望能添加兩個比特幣ATM機。[2017/12/31]

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