“加密貨幣洗錢”屢禁不止？加拿大發布新的加密貨幣法規草案_數字貨幣

近日，加拿大政府公布了關于“加密貨幣交易和支付處理”的新法規草案。該草案旨在解決金融行動特別工作組曾提出的現有法規缺陷，提出加強加拿大反洗錢和反恐融資制度。新法規將加密貨幣交易所、交易處理商均納入“貨幣服務業務”范疇，要求他們披露超過10000加元的大額交易記錄，并要求對交易額超過1000加元的客戶，設定新的客戶身份驗證框架。此外，草案還包括該法規的成本收益分析。該分析預計，在未來10年，這項法規在執行方面將耗資61億加元左右，合4700萬美元。FATF是一個負責制定打擊洗錢政策的政府間的組織，從過往歷史來看，其制定的政策往往并不具有法律約束效力，但是針對這項草案，加拿大當局認為執行這些規定將對該國的國際聲譽產生積極影響。與加拿大相仿，澳大利亞也正在采取類似的行動，將加密貨幣供應商納入監管范圍。在澳大利亞聯邦銀行經歷了漫長的洗錢訴訟之后，今年4月，澳大利亞政府要求所有加密貨幣提供商“必須收集客戶信息，確定客戶身份，監控交易行為并報告可疑交易活動，比如交易金額超過1萬澳元的交易活動等。但是這一管控的適用范圍仍未明確界定，管控效果尚處于觀望中。區塊鏈咨詢公司Catallaxy聯合創始人FrancisPouliot，針對加拿大這一草案也一度提出反對意見，他認為：草案中規定的，對于超過10000加元的大型虛擬貨幣交易記錄需要提供詳細流水報告，這在執行上非常困難，而且干預過度了。不僅是加拿大和澳大利亞，日本、韓國等國家也在探索如何有效地控制加密貨幣洗錢行為，具體行為主要是禁止部分數字貨幣交易、完善反洗錢法規等。在經歷了年初的大規模黑客攻擊之后，3月，日本加密貨幣交易所Coincheck暫停門羅幣、Zcash、Dash三種加密貨幣交易，期望以此打擊加密貨幣洗錢行為。上月底，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb修訂反洗錢規定條例，規定不再接受NCCT用戶作為新成員，其現有賬戶也將于6月21日關閉，以此來防止虛擬貨幣被用于國際恐怖主義或犯罪的資金。此外，還將完善對加密貨幣用戶的身份驗證程序、住所驗證程序等。此外，金融巨頭花旗集團也已經將加密貨幣反洗錢提上日程。今年4月，花旗集團在領英發布招聘信息，招募加密貨幣及數字支付專業風險管控人才。在崗位任職要求中明確要求，具備“通過識別、分析、實施與網絡安全、加密貨幣以及新興支付技術相關的產品和方法”能力。近日，騰訊發布了一款金融風險查詢舉報小程序，曝光了普洱幣、五行幣等多種虛假數字貨幣。這款舉報小程序在一定程度上，起到了曝光數字貨幣洗錢行為、以及凈化數字貨幣環境的作用。

“加密媽媽”Hester Peirce已被提名在美國SEC的另一任期:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）專員、“加密媽媽”Hester Peirce已被美國總統特朗普提名另一任期。她的當前任期將于6月5日到期，新任期必須由美國參議院確認。[2020/6/4]

我是Odaily星球日報記者張一，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加微信ro20110723，煩請備注姓名、單位、職務和事由。

仿效瑞士“加密貨幣谷”，韓國將開發“加密貨幣海灘”:據韓國當地新聞媒體Edaily6 月 14 日報道，韓國計劃在釜山市建立一個仿效瑞士加密貨幣谷的區塊鏈中心“加密貨幣海灘”。韓國信息通信技術金融融合協會主席Oh Jung-geun在最近在區塊鏈活動中稱，韓國需要一個致力于加密貨幣行業的地方，就像瑞士加密貨幣谷。據報道，該協會計劃在釜山海云臺建立“加密貨幣海灘”空間，并計劃于 8 月 30 日與釜山當局討論該項目。[2018/6/16]

“加密資產”網絡將給企業和投資人帶來萬億美元級別的投資機遇:澳大利亞最大風投OneVenture管理合伙人Michelle Deaker：區塊鏈技術與人工智能和機器學習相結合可以解決支付，保險，貸款，合約和安全等問題，“加密資產”網絡在未來幾年將會給企業和投資人帶來萬億美元級別的投資機遇。[2017/12/4]

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