澳大利亞加密交易平臺Blockbid，引入風險管理和身份驗證技術_加密貨幣

據CCN報道，澳大利亞加密交易平臺Blockbid與律商聯訊以及風險管理公司ThreatMetrix達成合作，Blockbid將引入新一代風險管理和身份驗證技術的加密貨幣交易所。ThreatMetrix擁有14億強身份認證數據庫，律商聯訊擁有潛在高風險身份數據庫。Blockbid打算將這兩個數據庫，整合到自己的用戶身份驗證配置文件中，從而確保在注冊階段就可以篩選出高風險用戶。具體來說，這個整合后的系統，就是通過地址、生物識別、具有設備識別功能的政府授權標識符、地理定位、行為分析和威脅情報等，創建高準確度的身份驗證配置文件，從而預防高峰線用戶訪問Blockbid平臺。通過全球1000多個關注列表數據，系統對所有新注冊的用戶進行交叉檢查，以清除欺詐者、洗錢者、人販子和恐怖主義金融家。通過ThreatMetrix的數字身份驗證網絡，系統可以定位到6000多名當前用戶的地理定位和行為，確保他們的賬戶不會被非法訪問。此外，該系統還會部署的工具是LexisNexis的“proxypiercingtechnology”，對于試圖通過VPN和代理服務冒充不同身份的黑客和犯罪分子，該技術可以檢測并進行防御。ThreatMetrix首席產品官AlisdairFaulkner表示，ThreatMetrix的數字身份網絡可以收集并處理數以百萬的日常消費者的交互信息，包括登錄、付息和新賬戶應用程序。因此，ThreatMetrix可以在處理此類交易之前，可以檢測并標記可疑行為，方便進行檢查。律商聯訊的美國商業市場和全球市場開發的高級副總裁ThomasC.Brown表示，我們正在幫助Blockbid識別和阻止高風險客戶，我們也希望可以幫助合法用戶減少障礙，讓他們的交易可以更便捷、頻繁。從監管角度來看，實施類似的風險管理控制，可以讓全球一些主流銀行增加加密貨幣交易的可信度，而且消費者信心也會不斷增強。律商聯訊是一家全球數據技術和高級分析技術的巨頭企業，今年2月份，其母公司RELX集團以8.17億美元的價格，將風險管理公司ThreatMetrix收購。兩家公司的聯合，拓展了業務范圍，延伸到加密貨幣交易領域中的身份驗證和風險管控。目前，銀行和機構投資者，開始關注到這個3000億美元的加密貨幣市場，但還未AllIn。以銀行為例，由于向加密貨幣交易平臺提供公司賬戶，具有洗錢的風險，所以目前銀行對此非常謹慎。

澳大利亞：比特幣和加密貨幣監管是新當選政府的三大優先事項:金色財經報道，Bitcoin Archive發推稱，澳大利亞政府表示，比特幣和加密貨幣監管是新當選政府的三大優先事項。[2022/5/24 3:37:07]

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昆士蘭銀行(Bank of Queensland)簽署的合同將提醒潛在借款人“任何涉及購買或使用加密貨幣的貸款目的都是不可接受的”。《澳大利亞金融評論》(Australian Financial Review, AFR)最近報道，昆士蘭銀行(Bank of Queensland)的一位發言人“證實了這些變化”。

雖然借款人無法直接將貸款給房地產的資金投入加密貨幣市場，因為這些資金直接支付給了賣主，但許多機會主義的債務人利用從抵押貸款中提取的資金來購買虛擬貨幣。據報道，其他交易員通過獲取信貸額度來尋找加密貨幣的風險敞口——借貸者利用預先確定的信貸額度來獲取資產凈值。[2018/7/15]

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