加密世界防詐指南-ODAILY_NZO

加密貨幣經常被描繪成一個金融狂野的西部，一個正在創造大量機會的行業，以及一系列新陷阱。

像所有創新事物一樣，當您使用加密貨幣時，您也會面臨風險。

我們不僅僅指價格波動。可悲的是，也有一些邪惡的演員愿意發揮真正的創造力，試圖從你的口袋里拿出一些來之不易的加密貨幣。

隨著技術的進步，惡意行為者也在進步。加密犯罪分子在如何獲取資金和盜取錢包方面變得越來越有創意。保持警惕并保護您的數字資產非常重要，以免成為受害者。

福布斯：全球30%的億萬富翁已直接或間接投資于加密貨幣:6月9日消息，福布斯最近對全球65位億萬富翁進行的一項調查顯示，其中近30%的人直接或間接投資于加密貨幣，這一比例高于非億萬富翁投資者。 而NBC新聞(NBC News) 3月份發布的一項針對1000名美國人的調查發現，20%的人曾投資、交易或使用加密貨幣。

在接受調查的億萬富翁中，約18%的人表示，他們至少有1%的財富來自加密貨幣，而3.2%的億萬富翁受訪者表示，他們將超過一半的財富投入了加密貨幣。 另有10%的人表示，他們沒有直接投資加密貨幣，但支持了專注于加密貨幣的公司。FTX聯合創始人兼首席執行官SBF是參與匿名調查的億萬富翁之一，他透露其206億美元的凈資產中有76%到100%是加密貨幣。[2022/6/9 4:13:44]

以下是您在加密貨幣市場中需要注意的5種主要詐騙方式。

貝恩資本推出5.6億美元的加密基金，聚焦L1區塊鏈網絡和存儲領域:金色財經報道，貝恩資本正在推出一個5.6億美元的加密基金，將在幾年內投資約30家公司。該基金的投資領域包括：L1區塊鏈網絡，即以太坊的競爭者和存儲領域。

負責該基金的貝恩資本合伙人Stefan Cohen表示該基金可能投資于公司股權、未來的Token承諾、以及來自DAO財庫或二級市場的Token。同時貝恩可能會考慮推出更多以加密貨幣為重點的基金。我們認為這是一個10到20年的機會，我們正在這里建立一個平臺。（彭博社）[2022/3/8 13:44:41]

1)拉高出貨

Monzo首席財務官將加入加密貨幣交易所Luno:4月1日消息，數字銀行Monzo的首席財務官Alwyn Jones將加入加密貨幣交易所Luno Global，Jones將成為Luco的CFO，Jones于2018年9月從巴克萊離職加入Monzo。Luno已被數字貨幣集團收購，截至2020年9月它在40多個國家擁有超過600萬客戶。（CoinDesk）[2021/4/1 19:37:21]

拉高拋售手段是本文中最古老的金融詐騙伎倆之一，隨著加密資產市場的出現及其巨大的價格波動和吸引大量受眾的潛力，該手段獲得了新的生機。

這些裝備首先抽出一定的硬幣來工作；在社交媒體上大肆宣傳并宣傳該項目，以將價格推高至更高水平。這是在內部人士已經以低得多的價格獲得他們的份額之后。

然后是垃圾場。內部人士協調在市場高峰時或之前出售其資產，讓毫無戒心的投資者處理后果，一旦炒作平息，價格不可避免地下跌。

2)拉地毯騙局

拉地毯騙局是一種在整個DeFi領域激增的騙局，基本上涉及基金或項目的開發人員/所有者，他們利用投資者提供的任何和所有資金逃跑。

DAO、dApp甚至一些交易所都成為了這些邪惡計劃的受害者，管理層利用部分行業缺乏監管或監督的機會來騙取投資者的錢。

3)社會工程騙局

您是否收到過看似合法的電子郵件，聲稱急需一些敏感信息？

或者，也許您接到了一個未知號碼的電話，試圖迫使您交出個人詳細信息？

不幸的是，社會工程騙局很普遍，騙子本身已經擴大了他們的行騙范圍，從冒充稅務機關到進入加密貨幣世界。

這些行為者試圖使用從恐嚇戰術到浪漫詐騙等一系列策略，試圖讓用戶分享私鑰等信息，然后這些信息可用于竊取資產，而受影響的人幾乎沒有追索權。

4)空投騙局

空投已成為加密項目通過向早期用戶分發免費代幣，在社區內建立一些勢頭的流行方式。這些既可以作為資產投資，也可以賦予所有者某種治理要求或類似的權力。

最近的一個空投騙局是：將假代幣放入用戶的錢包中。當他們試圖將這些代幣轉移到交易所時，他們被帶到一個網絡釣魚網站，該網站誘使他們透露犯罪者可以利用的帳戶詳細信息。

5)網絡釣魚騙局

網絡釣魚詐騙是另一種經典的詐騙類型，隨著加密資產市場的發展，也獲得了新的生機。

直接加密網絡釣魚詐騙通常為，讓受害者單擊電子郵件鏈接或類似鏈接，將他們定向到誘使他們分享私鑰的網站。

保持警惕，注意安全

數字資產的世界可以是美好的，但是——就像所有在線事物一樣——它的潛力帶來了巨大的風險，用戶和投資者必須時刻保持警惕。

原地址：https://www.qredo.com/blog/crypto-hygiene-101

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