“一夜暴富”夢破碎 謹防虛擬貨幣投資騙局-ODAILY_cardano

近年來，區塊鏈技術受到了人們的狂熱追捧，虛擬貨幣成為不少人投資的對象。在這波“炒幣”熱潮中，一些虛擬貨幣交易“黑平臺”應運而生，“殺豬盤”、“割韭菜騙局”等套路屢見不鮮。

目前，我國有關管理部門正在嚴厲打擊整治虛擬貨幣非法交易等行為，虛擬貨幣交易領域的整治工作基本完成，已轉入常態化監管。

案情回顧

案例一

“我一直覺得我在交易的時候有人在后面看我，我買漲了，馬上就跌，我買跌了，馬上就漲。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了虛擬貨幣平臺騙局。

2019年3月，李先生接到某交易所“歐陽”的來電，雖然知道這是推銷電話，但想到自己手頭有些閑錢，聽說虛擬貨幣前景很不錯，便和“歐陽”聊了起來，隨后李先生下載了“歐陽”發來的網址并注冊了賬戶。

瓦特合約Web端已于1月27日正式上線“一鍵全平”功能:據官方消息，新加坡WBF交易所瓦特合約已于2021年1月27日18點正式上線“一鍵全平”功能，支持Web端使用，APP端相關功能即將開放，敬請期待。“一鍵全平”功能可對用戶當前所有持倉一鍵市價平倉，省時省力，保證了用戶及時把控所有行情，歡迎用戶登陸WBF官網試用新功能。

瓦特合約目前已支持永續合約、組合互換合約、全幣種合約、幣本位永續合約產品交易，上線幣種中，包含主流幣種、熱門幣種及DeFi幣種等幾十個交易對。瓦特合約將依托技術、風控、品牌、服務優勢，助力投資者全面擁抱數字經濟紅利，為用戶及機構用戶提供專業、安全、合規的合約交易服務。[2021/1/28 14:13:33]

第一天，李先生根據平臺“老師”的建議進行操作賺了4萬元。之后輸多贏少，三五天時間，在平臺充值的20萬人民幣就只剩3000元不到了。抱著回本的心態，李先生不僅抵押了房子，還向親朋好友借了不少外債。共計100多萬人民幣，全部血本無歸。

Cardano將推出“一對多授權”質押池功能:金色財經報道，Cardano創始人Charles Hoskinson宣布了一些新功能，旨在幫助Cardano網絡上的小型質押池。目前，一個錢包只能委派一個質押池。為了解決這個問題，Hoskinson提出增加“一對多授權”功能的想法。這將允許用戶從一個錢包委托到多個質押池。除此之外，Cardano還打算推出可共享的投資組合功能。[2020/8/20]

案例二

去年3月，王先生(化名)接到一通陌生電話，對方自稱“火幣網”的客服，邀請其添加微信參與投資。隨后王先生被拉入一個微信群，通過群里“老師”介紹知道了一個名為“百慕大”的虛擬貨幣投資平臺。

根據“老師”的“指導”，他下載了“百慕大”APP，并從“火幣”平臺內轉賬2萬USDT至“百慕大”平臺用于虛擬貨幣的投資理財，總價14萬余元人民幣。

Tuur Demeester：比特幣價格超過5萬美元“一點也不瘋狂”:比特幣投資者和研究分析師Tuur Demeester推測獎勵減半后，比特幣比不會跌破6,000美元，甚至未來可能達到至少50,000美元的價格。

在5月18日發布給加密貨幣研究公司Messari的YouTube頻道的視頻中，Demeester表示，比特幣（BTC）減半后已“重返牛市”，過去的3,000-4,000美元觸底反彈，指的是3月加密市場崩盤。（Cointelegraph）[2020/5/19]

但轉完錢之后，王先生便發現自己被踢出了群并被拉黑。

案例三

去年10月，市民劉先生(化名)在微信朋友圈看到朋友發的關于虛擬貨幣投資的內容，很是心動，便聯系了對方。對方發給他了一個二維碼，劉先生根據對方提供的教程，掃碼下載完成安裝，發現是一款號稱全球領先區塊鏈項目的虛擬貨幣投資平臺。

動態 | 長三角重點城市將啟動“一碼通域” 區塊鏈技術將助力身份互認:近日，記者從合肥市數據資源局獲悉，本月長三角重點城市將啟動“一碼通域”，未來，長三角城市居民只需出示一個自己習慣使用的二維碼，便可以在長三角城市公共交通、園林旅游、公共衛生醫療、文體設施服務等民生熱點領域實現“一碼掃天下”，方便快捷地享受各服務場景身份驗證、城市優惠及快捷支付等服務。據相關專家介紹，現有二維碼技術如聚合碼生成及應用、卡碼互認、免密支付等已經成熟，在校園及企業園區應用中有諸多成功的實踐，區塊鏈技術也適合跨城市跨領域的身份互認，“一碼通域”技術條件較完善。（新華社）[2019/12/6]

根據提示，劉先生轉款20萬元至平臺賬戶內購買平臺幣，沒想到短短幾個小時內便盈利了價值300萬元的平臺幣。在申請提現時卻被告知需繳納30萬稅金，交完錢后再次被告知因備注錯誤，還需重新繳納，最后劉先生連續繳納多筆稅費之后還是無法提現，共計被騙60萬余元。

動態 | “一帶一路”國際商協會大會圍繞區塊鏈等主題進行演講:據中國網消息，由全國工商聯和中國一帶一路網指導、人民網和環球時報主辦、環球網承辦、浙江中國小商品城集團協辦的“一帶一路”國際商協會大會昨日在北京舉行。本次大會圍繞數字經濟發展、中國新經濟發展、全球區塊鏈發展等幾大主題，進行了內容豐富、形式多樣的演講及圓桌論壇。[2018/10/30]

案情解析

以上幾位被騙的受害者無外乎幾種情況：一是受害者在網絡搜索比特幣、虛擬貨幣等關鍵詞的時候，無意中在推廣界面留下個人手機號；二是騙子通過微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平臺，發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的虛假信息，受害者看到發布的內容有巨大盈利空間，從而上當受騙；三是在其他生活類App上結識騙子，通過其花言巧語上當受騙。

無一例外，騙子都是從套近乎開始，編造假象讓受害者看到虛擬貨幣巨大的“投資價值”。謊稱小白就能操作、零基礎上手、有內幕消息、有網站漏洞。跟著“老師”做，只漲不會跌。

較為典型的手法就是，銷售人員把受害者拉進虛擬貨幣投資群，群里老師、學生都是“托兒”。然后在群里發布某學員通過平臺賺了多少，當受害者蠢蠢欲動之后就開始投資。首先讓受害者先嘗到一點甜頭，老師就隨意喊單，導致客戶迅速虧損、爆倉。再利用人投機、翻本的心理弱點，誘導其繼續加倉，致使受害者血本無歸。

如果受害者幡然醒悟，不跟著“老師”做而是自行操作，騙子就手動平倉，以“數據修復”、“黑客攻擊”等手段控制交易，不讓投資者獲利。

也有騙子讓受害者下載一個假鏈接或者假App，謊稱是理財神器。人們出于好奇會點擊查看，但其實暗藏風險。

更有甚者，騙子會以各種投資名義讓受害人先到正規交易平臺用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平臺或者地址。但實際上，在客戶被銷售人員“忽悠”投資之后，資金就流入了犯罪分子的個人賬戶，客戶看到的平臺賬面上的金額和盈虧浮動不過是數字而已。

其實這類平臺并不是真實的虛擬貨幣交易平臺，而是犯罪份子在未取得國家主管部門批準設立建立交易平臺的情況下，搭建了虛假的交易平臺。

安全提醒

“區塊鏈”概念催生了新的技術，不法分子通過“區塊鏈”的噱頭衍生出許多新型的虛擬貨幣詐騙套路。那么，大眾該如何快速識破此類騙局呢?

太原市反詐騙中心聯合知帆科技提醒：廣大投資者要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易和炒作等活動，謹防遭遇財產和權益受損。第一，要謹慎辨別交易所客服的身份;第二，天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人的;第三，要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念，要時時刻刻保持高度警惕，樹立正確的投資觀念，切勿輕信上當。

具體來說，首先不要輕易嘗試自身不了解的投資項目。所謂的“講師”全靠“話術”就能騙倒民眾，可見大眾對虛擬貨幣依然認識不足，對“炒幣”的理解還停留在“暴利”、“新式投資”的層面上。對其底層的技術邏輯、商業陷阱、產品規律缺乏全面認識，讓不法分子趁虛而入。如果通過網絡平臺認識的“客服”“平臺員工”“投資顧問”“老師”等身份的人員，一定要保持高度警惕。在投資前，可進行項目盡調、多方求證，避免血本無歸!

其次是平臺和項目的安全性，不要受高利潤的誘惑。從資本的角度看，“高回報”基本都伴隨著“高風險”，這是經濟學中的規律。就連銀行等成熟的金融機構尚且要遵循此類邏輯，更何況是一種新興的金融項目。通過“穩賺不賠”來吸引“投資人”入局投錢，實則把投資款放入自己錢包的犯罪案件數不勝數。投資理財的方式和渠道五花八門，但最重要的還是平臺的安全性。同時在投資理財的時候也要考慮自身的承受風險的能力，切忌一味追求高收益。

再次，網絡交友一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧語迷惑。“有內幕、穩賺不賠”的背后可能存在較大騙局，不要向陌生人提供個人身份證號、銀行卡號、密碼、驗證碼等敏感信息。不掃描陌生人給的“二維碼”，不輕易點擊來歷不明的網頁鏈接。如果不慎陷入騙局，盡量搜集證據，報警處理。

最后，一般黑平臺運營的時間不長，賺幾筆就跑。如果平臺是以維護、檢修為借口凍結投資人資金，不斷的拖延投資人時間，致使資金嚴重虧損、無法提出資金且平臺失聯，一般就是“黑平臺”跑路的前兆。

從監管層面來看，我國對虛擬貨幣發行、融資、交易、炒作的行為一直是嚴禁的態度。值得大家注意的是，虛擬貨幣交易所不是國家正規的金融機構，虛擬貨幣也不是貨幣發行機關發行，其并不具備貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因此，該類交易和投資并不受法律保護。

知帆科技安全團隊一直致力于研究虛擬貨幣新型詐騙手法和模式，北京知帆科技有限公司成立于2017年，是國內最早專注于區塊鏈大數據分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助等監管機構解決涉虛擬貨幣相關案件查證難題，知帆科技已與全國數百家機關建立合作、多次為提供技術支撐服務。

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