美SEC起訴BKCoin及其聯創涉嫌1億美元的加密資產欺詐計劃_Kcoin

美國證券交易委員會(SEC)宣布已對加密對沖基金BKCoinManagement及其聯合創始人KevinKang提起緊急訴訟，成功凍結資產、任命接管人和其他緊急救濟人員，原因是該公司涉及加密資產欺詐計劃。至少從2018年10月到2022年9月，BKCoin從至少55名投資者那里籌集了大約1億美元用于投資加密資產，但BKCoin和Kang卻將部分資金用于龐氏式支付和個人使用。

美SEC主席：絕大多數加密代幣符合投資合同測試，大多數加密中介機構也須遵守證券法:6月9日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 在 2023 全球交易所和金融科技大會之前發布的一份發言稿中表示，沒有任何跡象表明加密證券市場中投資者和發行人不應該受到我們證券法的保護。正如我多次說過的，絕大多數加密代幣符合投資合同測試。這些代幣有團隊通過網站和 Twitter 帳戶進行推廣。這些代幣并非憑空而來。加密證券發行人需要向 SEC 登記其投資合同的要約和銷售或滿足豁免要求。

Gary Gensler 進一步稱，鑒于大多數加密代幣都受證券法的約束，因此大多數加密中介機構也必須遵守證券法。如果中介機構不進行注冊，受到傷害的是投資者，美國金融市場也可能會受到影響。在證券市場的其他領域，交易所、經紀自營商和清算功能是分開的，這有助于減輕因混合此類服務而可能產生的沖突。加密貨幣中介機構可能需要分離業務線，制定防止欺詐和操縱的規則手冊，適當隔離客戶資金，緩解沖突，或改變他們的清算和托管方法。[2023/6/9 21:25:39]

根據SEC的投訴，BKCoin和Kang向投資者保證他們的資金將主要用于交易加密資產，并表示BKCoin將通過單獨管理的賬戶和五個賬戶為投資者產生回報私募基金，被告無視基金結構，混合投資者資產，并使用超過360萬美元向基金投資者進行龐氏式支付。起訴書還稱，Kang挪用了至少371,000美元的投資者資金，其中包括支付假期、體育賽事門票和紐約市公寓的費用。Kang還試圖通過向某些資金的第三方管理人提供銀行賬戶余額虛增的篡改文件來掩蓋未經授權使用投資者資金的行為。此外，BKCoin向一些投資者嚴重歪曲了BKCoin或其中一只基金收到了“四大審計師”的審計意見，而實際上BKCoin和任何基金都沒有收到任何審計意見。

美SEC專員Hester Peirce：SEC是監管機構，而不是執法機構:金色財經消息，美國證券交易委員會 (SEC) 專員Hester Peirce周二針對 SEC 加密執法小組新增 20 個新工作崗位的公告發表了質疑。她在推文中表示：“美國證券交易委員會是一個有執法部門的監管機構，而不是執法機構，為什么我們要在加密領域引領執法？”

此前消息，SEC周二早些時候宣布計劃將其新命名的加密資產和網絡部門（前稱為網絡部門）的人數從目前的 30 人增加到 50 人，并將該部門描述為負責“保護加密市場的投資者和網絡相關的威脅”。[2022/5/4 2:48:48]

美SEC前高官：加密貨幣是勒索軟件的內核:美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室創始人John Reed Stark周四接受CNBC采訪時表示，比特幣是勒索軟件的內核（essence of ransomware）。他說勒索軟件已無處不在，且都在用比特幣收錢，因為這能讓勒索者無影無蹤。從這個角度說，加密貨幣投資者在助長這種攻擊。Stark在SEC執法部門工作了18年，他說加密貨幣幾乎沒有實際用途，而且未能滿足維持美國資本市場透明度所需的注冊和其他要求。他認為，勒索軟件幾乎讓這個國家分崩離析，而這一切都歸因于加密貨幣，人們持有加密貨幣的主要原因是認為其他人會購買，進而抬高價格。除此之外沒有其他投資理由。（CNBC）[2021/6/4 23:10:23]

Tags：SECBKCCOINKcoinscrt幣secbkc幣最新消息coinbaseSilkCoin

Ethereum