投資者不能碰的三種項目_KEN

近期加密行業 scam 越來越多，派盾此前多次發出「貔貅盤」騙局提醒，如 BNB Chain 鏈上項目 MarkMeta、SHIBA TRON 等。通過分析最近的騙局，派盾建議投資者遠離符合以下三個特征之一的 Token 項目：

知情人士：Diem協會正在考慮出售其資產以返還投資者成員:1月26日消息，據知情人士透露，由MetaPlatformsInc.支持的Diem協會（前身為Libra）正在考慮出售其資產，作為向其投資者成員返還資金的一種方式。知情人士說，Diem正在與投資銀行家討論如何最好地出售其知識產權，并為開發該技術的工程師找到新的去處，并將項目中剩余的任何價值變現，因為這些討論不公開，因此該知情人士要求不具名。（彭博社）[2022/1/26 9:13:35]

分析 | 22%的機構投資者已經擁有某種形式的數字貨幣:根據富達（Fidelity）最近的一項調查，近一半的機構投資者認為數字資產可以在他們的投資組合中發揮作用，而22%的機構投資者已經擁有某種形式的數字貨幣。　eToro高級市場分析師馬蒂-格林斯潘（Mati Greenspan）表示：“我們一直看到該行業在穩步增長和普及，比特幣的價格開始與其使用率同步。”[2019/5/12]

1. 合約部署者的資金直接或間接來自 Tornado.cash（意味著部署者未經過 KYC 認證）

分析 | 市場異常活躍 投資者涌進市場 交易所換手率為近期最高:根據Searchain.io數據分析：昨日ETH市場活躍度和交易熱情持續升溫。昨天新增地址繼續增加，較前日相比增加13.18%，為近8日最高，但活躍地址數有所減少，較前日相比減少10.47%；流入流出交易所數量也增加22.87%額37%；大額轉賬較前日增加46.52%，為近七日最高；交易所內成交額和換手率大幅增加，其中昨日OKEX換手率高達186.97%，為近1個月最高；法幣交易所Kraken換手率高達25.47%。昨日交易所換手率和成交額已達到近7日最高。據數據分析，雖各大主流幣近幾日連續暴跌，但反而帶來了異常活躍的交易熱情，從數據來看，主要投資者并沒有進行大量拋售，市場依舊有看漲趨勢。[2018/11/21]

2. 在 DEX 上買入 Token 的地址的資金可追蹤至同一來源（意味著他們可能是被騙子控制的機器人）

3. Token 有銷售限制（意味著價格被操縱，并且可能是「貔貅盤」騙局）

原文來源：PeckShieldAlert

原文編譯：0x9F，律動 BlockBeats

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