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XRP/HKD+0.81%
DOGE/US+1.55%據Etoday報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將于3月6日開始對該國幣市市場交易所GDAC進行現場檢查，主要針對反洗錢體系的建立和運行情況。這是金融當局首次通過現場檢查的方式，對幣市市場交易所進行詳細檢查。GDAC交易所曾于2月23日收到監管機構關于現場檢查的通知。
動態 | 因加密貨幣交易管理不善 韓國金融監督局警告兩家銀行:據cointelegraph消息，韓國金融監督局(FSS)對國民銀行(Kookmin Bank)和農協銀(Nonghyup Bank)進行了審查，發現“與虛擬(貨幣)交易業務相關的不合理因素”，稱它們缺乏對加密貨幣交易和反洗錢(AML)監管。然而，當地媒體文章指出，由于監管標準并不明確，FSS的命令僅適用于與實名驗證服務簽約的一些賬戶，而不適用于加密交易所賬戶。[2018/12/4]
FIU虛擬資產檢查部部長表示：“我們計劃綜合考慮用戶數量、交易金額、是否是關注對象來選擇檢查對象，首先對現金轉換為虛擬資產的市場運營商的AML體系進行檢查。”這是因為在將現金轉換為虛擬資產的過程中，洗錢的危險性更高。
韓國金融監督院強化不公正交易調查:韓國金融監督院規定在發現關于股價等金融關聯不當交易時，可進行沒收、搜查、通訊記錄查詢等調查。韓國金融院對虛擬貨幣進行針對性調查的調查組今日發表對“不當交易調查業務個新方案”，并將針對高度發展的IT詐騙技術提升調查力度。[2018/5/10]
去年，FIU以幣市市場及錢包事業者為對象，沒有經過檢查程序，只進行了個別座談會和洗錢相關的建議及咨詢，這與以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5個韓元市場進行的為期兩周的現場檢查形成鮮明對比。
韓國金融委員會宣布必要時將會探討制定人均交易限額的計劃:韓國金融委員會宣布將于明年1月中旬完成對虛擬貨幣反洗錢業務的指導原則對于虛擬貨幣賬戶實行實名制度，投資者使用的所有虛擬賬戶都必須轉入銀行賬戶。以后必要的時候將會探討制定人均交易限額的計劃。[2017/12/28]
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去中心化衍生品交易所GMX社區發起關于將1.2%的費用收入分配給Chainlink以使用其新預言機服務的提案.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,美國司法部周三表示,“紅通”逃犯郭文貴在紐約被捕,罪名是涉及加密貨幣的10億美元詐騙陰謀.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,上周硅谷銀行(SVB)倒閉后,NFT交易量遭受重創,根據數據聚合平臺DappRadar3月16日的一份報告,在3月10日硅谷銀行倒閉之前.
1900/1/1 0:00:00SuiNetworkCTO、Move編程語言之父SamBlackshear在推特上表示：“在得知Aptos有意施壓PontemNetwork.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,前Coinbase產品經理IshanWahi及其兄弟NikhilWahi或將以同監管機構的合作為由,就內幕交易等指控達成和解.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,專注于人工智能的ZKLayer2區塊鏈CryptoGPT宣布以2.5億美元的代幣估值從DWFLabs籌集1000萬美元.
1900/1/1 0:00:00
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