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DOGE/US-0.82%據MoneyToday報道，今日上午，韓國檢方在對Bithumb相關公司涉嫌挪用資金的調查中，對在Bithumb最大股東Vidente進行扣押搜查，而Vidente持有Bithumb34.22%的股份。
韓國檢方將提交證明Luna證券性質的證據，其中包括美SEC訴Ripple案的判決書:8月7日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查部計劃在法庭上提交虛擬資產相關論文和判決書等作為證據，以證明Luna代幣的證券性質，其中包括最近美國紐約南區地方法院有關Ripple的判決書翻譯版本，以及美國紐約曼哈頓聯邦法院在Terraform Labs和美國SEC訴訟中將加密貨幣定義為證券的判決書。
檢察官強調說，“根據韓國國內標準將認定XRP為證券并不容易，而Luna Coin則不同，它通過承諾分享Ripple和Terraform Labs產生的利潤來獲得投資資金，但投資者收取匯款業務費用的權利并沒有得到保障。”[2023/8/7 21:29:26]
據悉，檢方正在對被稱為姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金案進行額外調查，姜鐘賢和其親信趙某已被逮捕，2月20日，韓國檢方已正式起訴姜鐘賢，涉嫌犯有《特定經濟犯罪加重處罰法》中的瀆職、貪污和《資本市場法》中的欺騙性非法交易。
韓國檢方將49名涉嫌從“泡菜溢價”中獲利約3億美元的犯罪嫌疑人提交審判:7月25日消息，韓國檢察機關已將49名涉嫌非法外匯流出并從虛擬資產投機中獲得3900億韓元（約3.04億美元）利潤的犯罪嫌疑人提交審判，這些人通過濫用所謂的“泡菜溢價”進行了虛擬貨幣投機，并在2022年8月開始被海關總署、金融監管委員會等部門集中打擊和抓捕，檢察機關發現他們利用泡菜溢價將境外虛擬資產發送至國內公司以便銷售，并偽裝成13萬億韓元的假貿易款項轉移到境外。檢方認為，以比特幣為基準，在過去兩年里平均泡菜溢價約為3%至5%，因此可以推斷這些投機者最少獲取了3900億韓元不當利益。此外檢察機關還起訴了7名金融公司員工，他們被懷疑默許或協助這些非法外匯流出行為。[2023/7/25 15:56:45]
此前2月14日消息，韓國女星樸敏英因涉嫌Bithumb相關公司不當得利被檢方傳喚調查。
韓國檢方向HTS Coin交易所高管下發逮捕令:韓國檢方對韓國加密貨幣交易所HTS Coin的三名高管及員工下發逮捕令，原因是該三人涉嫌通過將客戶資金從銀行賬戶轉入其他賬戶，進而從賬戶中提取資金。此外嫌疑人可能還涉及欺騙投資者等行為。[2018/5/14]
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