大連破獲非法集資214億元并利用虛擬貨幣洗錢的詐騙案_數字錢包

據大連日報報道，大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌吸收資金人民幣214億余元、其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為的集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉入其數字錢包賬戶內。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數字錢包App的手機被偵查機關依法扣押。同年5月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”，通過交易變現后赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。2021年12月31日，大連市檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴。

印度第三大連鎖酒店公司將采用基于Vechain的疫情防控解決方案MyCare:印度第三大連鎖酒店公司InterContinental hotel Group宣布將采用基于Vechain的安全防控解決方案MyCare，以幫助其客戶及員工進行新型冠狀病風險管理及追蹤，保證其生命安全。（NewsLogical）[2020/7/29]

大連市處非辦：投資者需警惕圍繞“區塊鏈”等概念的非法集資:6月15日消息，遼寧省大連市處置非法集資領導小組今日在全市范圍內開展防范非法集資宣傳月活動。大連市處非辦有關人士表示，從近年來查處的典型非法集資案件來看，以虛擬任務、虛擬貨幣、消費返利等名義，以“一帶一路”“物聯網”“區塊鏈”等當下熱點概念進行炒作的集資行為較多。

廣大投資者一定要增強分辨能力，切莫貪圖高利，參與非法集資活動，不要相信“免費的午餐”。（大連日報）[2020/6/15]

聲音 | 大連日報：借助區塊鏈技術完善期貨交易平臺:大連日報發表題為《以期貨中心建設為依托強化我市區域性金融中心功能》的文章稱“借助區塊鏈技術，完善期貨交易平臺”。探索利用區塊鏈技術提升交易和結算效率，基于區塊鏈技術打造新一代金融資產交易平臺。在征信領域，利用區塊鏈技術的優勢完善企業和個人信用信息基礎數據庫，在信息更加透明前提下降低審核成本，并且積極推動建立個人貸款風險預警系統，實現期貨交易安全化、網絡化和國際化。[2019/1/9]

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